في 10 أغسطس ، أعلنت وكالة الجريمة الهولندية (FIOD) عن اعتقال مطور Tornado Cash ، البالغ من العمر 29 عامًا ، وهو أداة خلط للعملات المشفرة مبنية على شبكة Ethereum التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

• حظرت الولايات المتحدة تورنادو كاش لأن المنصة لديها إمكانية إقراض واسعة النطاق لغسيل العملات وساعدت في إخفاء هوية أموال العديد من الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية.

وفقًا لـ FIOD، يُزعم تورط المشتبه به في جرائم إخفاء التدفقات المالية غير المشروعة وتسهيل غسيل الأموال.

تيسير أنشطة تورنادو كاش لغسيل الأموال

أشار FIOD إلى أن أدوات مزج العملات المشفرة تميل إلى تسهيل غسيل الأموال ، حيث تُستخدم هذه المنصات بشكل أساسي لزيادة إخفاء الهوية في المعاملات المالية.

"تورنادو كاش هي خدمة خلط للعملات المشفرة. تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة العملات المشفرة. غالبًا ما لا يتم التحقق من الأصل (الإجرامي) للعملات المشفرة من خلال خدمات الخلط هذه. غالبًا ما يفعل مستخدمو خدمة الاختلاط هذا لزيادة إخفاء هويتهم ".

يخضع تورنادو كاش للتحقيق منذ يونيو 2022 من قبل FIOD بسبب صلاته المحتملة بالمنظمات الإجرامية مثل مجموعة القرصنة Lazarus. ومع ذلك ، كبروتوكول ، سيكون من الصعب معاقبة لأنه يتم اتخاذ قرارات الحوكمة الخاصة به بتوافق الآراء من خلال DAO (منظمة مستقلة لامركزية) مع عدم وجود كيان مركزي وراءها.

لقد كان هذا مصدر قلق لوكالات إنفاذ القانون ، حيث وصل النشاط الإجرامي المرتبط بخلاطات العملات المشفرة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام. ذكرت من قبل Cryptopotato.

يتفاعل مجتمع التشفير

بعد إلقاء القبض على المطور المزعوم لـ Tornado Cash ، احتجت العديد من الأصوات في مجتمع التشفير ، والمدافعين عن خصوصية البيانات ، على الأخبار ، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة غضب ضد المبرمجين الذين ، على الرغم من تطوير الكود ، لا يحتفظون بالسيطرة الكاملة على برنامج.

قال ستيفان ليفيرا ، مقدم بودكاست بيتكوين وكاتب لمجلة بيتكوين ، إن اعتقال هذا الشخص كان "خبرًا مزعجًا" ، لأنه ، تمامًا مثل بناة الطرق الذين يبنون الطرق التي يستخدمها المجرمون عندما يقودون سياراتهم ، لا يتم صنع خلاطات العملات المعدنية باستخدام غرض إجرامي في الاعتبار ، على الرغم من أن المجرمين يستخدمونه.

القبض على مطور تورنادو كاش من قبل FIOD في هولندا يثير القلق.

تخيل لو تم القبض على عمال بناء الطرق "لأن المجرمين يستخدمونها"؟ أو تركيب الستائر المنزلية؟

الرغبة في الخصوصية لا ينبغي اعتبارها جريمة.

- ستيفان ليفيرا (stephanlivera) 12 أغسطس 2022

ترك ليفيرا السؤال مفتوحًا حول سبب اعتقال هذا المطور بالفعل ، سواء كان ذلك بسبب كتابة كود برمجة Tornado Cash أو لأنه متورط في شيء آخر. شارك توم روبنسون ، الشريك المؤسس لشركة Elliptic للطب الشرعي blockchain ، مخاوف مماثلة.

هل تم إلقاء القبض على مطور Tornado Cash ، ليس بسبب كتابته تعليمات برمجية ، ولكن بسبب تصرفه عن علم كمرحل لعائدات الجريمة؟https://t.co/Wvd3qSVM1v

- توم روبنسون (tomrobin) 12 أغسطس 2022

قال جيك تشيرفينسكي ، المحامي ورئيس السياسة في جمعية Blockchain ، إنه قضى الأسبوع بأكمله في النظر في القضية. ومع ذلك ، لم يسمع حتى الآن "تبريرًا مرضيًا" من شأنه أن يسمح بإلقاء القبض على المطور ، حيث أشارت السلطات فقط إلى أن المجرمين كانوا يستخدمون المنصة بكثافة.

لقد أمضيت طوال الأسبوع في TornadoCash العقوبات & لم أسمع أي تبرير مرضي حتى الآن.

الحجة الرئيسية هي "استخدمها المجرمون كثيرًا". حسنًا ، لكنهم يستخدمون كل ما يفعله المواطنون الملتزمين بالقانون.

أين الخط؟ ما مدى انزلاق هذا المنحدر؟ عدم اليقين هو خطوة إلى الوراء.

- جيك Chervinsky (jchervinsky) 11 أغسطس 2022