تايلر كروس
حكم أحد القضاة على مواطن نيجيري يعمل مع عصابة إجرامية نيجيرية بالسجن لمدة 10 سنوات وشهر واحد. كان أولوجبينجا لاوال (33 عامًا) مواطنًا نيجيريًا يعيش في إنديانابوليس بولاية إنديانا. لقد عمل بشكل مباشر مع زعيم عصابة إجرامية تعمل على الأقل منذ عام 2019.
كانت عملية الاحتيال المعنية عبارة عن عملية احتيال رومانسية يتم إجراؤها بشكل متكرر على أفراد كبار السن. تقوم العصابة بخداع الضحية للوقوع في حبها لفترات طويلة. وفي الوقت نفسه، كانوا يقومون بسحب الأموال منهم، إما بكميات صغيرة مع مرور الوقت أو بمبلغ مقطوع واحد. بمجرد اكتمال عملية الاحتيال، يترك المحتالون الضحايا وشأنهم.
كان مكان لاوال في المخطط هو غسيل الأموال. لقد ساعد عصابة الجريمة في غسل ملايين الدولارات من أموال الضحايا.
وأضاف البيان: "لقد شارك في معاملات استيراد وتصدير تتضمن شحن سيارات إلى نيجيريا ومعاملات تجارية لصرف العملات لتسهيل إعادة عائدات الاحتيال الخاصة بالمنظمة إلى نيجيريا". وزارة العدل الأمريكية تكتب في بيان صحفي تفصيل الجرائم.
وأدانت هيئة محلفين فيدرالية لاوال في أغسطس 2023. واعترف بأنه مذنب في نقل ما لا يقل عن 3.6 مليون دولار. وللقيام بذلك، استخدم حسابات مصرفية متعددة للتعتيم على تورطه تحت اسم الشركة Luxe Logistics LLC. تم العثور عليه ولديه حسابات مصرفية خاضعة للرقابة لدى 5 مؤسسات مالية على الأقل.
علاوة على الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات (وشهر واحد)، تم تغريم لاوال بمبلغ 1.46 مليون دولار كتعويض.
ثلاثة من المتآمرين معه، مايكل هيرمان، وريتا أساني، ودوايت بينز، أقروا أيضًا بالذنب في محاكماتهم.
وجاء في البيان الصحفي أن "المحاميان ماري ك. دالي ومايكل جرادي من قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول التابع للقسم الجنائي (MLARS) ومساعدي المحامين الأمريكيين جيسي إس فينجر وميريديث روجلز في مقاطعة ديلاوير، قاموا بملاحقة القضية". "حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية."
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.safetydetectives.com/news/romance-scammer-sentenced-to-10-years-in-prison/
