التحديث الأسبوعي رقم 31
مارك كولينز وديميتريوس تسيز
تنظيم:
تصدر NYDFS إرشادات جديدة فيما يتعلق بإدراج العملات الافتراضية: في 15 نوفمبر، وزارة المالية بولاية نيويورك خدماتالخدمات العامة ، بما في ذلك المنظمات غير الربحية والمنتديات والموقع الإخباري ... المزيد (نيدفس) أصدر التوجيهوضع معايير جديدة مشددة لإدراج العملات الافتراضية وشطبها من القائمة، لجميع الكيانات التجارية للعملة الافتراضية (VC) ضمن "BitLicense". لا يُسمح لكيانات رأس المال الاستثماري التي لديها سياسة إدراج العملات المعدنية المعتمدة مسبقًا بموجب التوجيهات السابقة بالتصديق الذاتي على أي عملات معدنية حتى تقدم إلى الإدارة وتحصل على موافقة منها على سياسة إدراج العملات المعدنية التي تلبي معايير القسم (أ) من النظام. التوجيه، وأن يكون لديها سياسة معتمدة لشطب العملات المعدنية تتوافق مع معايير القسم (ب) من الدليل. بعد موافقة DFS على سياسة إدراج العملات، يجوز لكيان رأس المال الاستثماري المضي قدمًا في التصديق الذاتي على العملات، وبالتالي إتاحتها لنشاط أعمال العملة الافتراضية المعتمد في نيويورك أو لسكان نيويورك. لن توافق الوزارة على سياسة إدراج العملات في غياب سياسة شطب العملات المصاحبة. بالنسبة لأي عملات معدنية جديدة، يجب على كيان رأس المال الاستثماري إجراء تقييم شامل للمخاطر والذي يجب أن يشمل عوامل مثل: التصميم الفني ومخاطر التكنولوجيا؛ المخاطر التشغيلية؛ مخاطر الأمن السيبراني؛ مخاطر السوق والسيولة؛ مخاطر التمويل غير المشروع؛ خطر قانوني؛ مخاطر السمعة؛ المخاطر التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كيانات رأس المال الاستثماري مراعاة ما يلي: قضايا تضارب المصالح وحماية العملاء. بموجب الإرشادات الجديدة، لا يمكن لكيان رأس المال الاستثماري التصديق الذاتي على العملات المعززة لإخفاء الهوية، والمصممة لإخفاء هوية الأفراد أو الكيانات، أو أي شيء آخر. stablecoinربما تكون العملات المستقرة قد أصدرت بشكل خاص عملة مشفرة أو خوارزمية ... المزيد التي لم يتم تضمينها في القائمة الخضراء، والذي يتضمن الآن فقط: إلى البيتكوينيمكن أن يشير مصطلح "Bitcoin" إلى Bitcoin الشبكة ، ... المزيد (BTC) وإيثريوم (ETH)، وستة عملات مستقرة: Gemini Dollar (GUSD)، وGMO JPY (GYEN)، وGMO USD (ZUSD)، وPax Gold (PAXG)، وPax Dollar (USDP)، وPayPal Dollar (PYUSD). x عملات مستقرة تمت الموافقة على إصدارها في نيويورك من قبل كيانات رأس المال الاستثماري
تصدر الفلبين سندات رمزية قائمة على تقنية DLT: في 16 نوفمبر، أعلن مكتب الخزانة الفلبيني (BTr) أعلن الطرح الأول للبلاد لسندات الخزانة الرمزية المقومة بالبيزو الفلبيني (TTBs)، في محاولة لجمع ما لا يقل عن 10 مليار بيزو من سوق السندات المحلية. شهدت Btr طلبًا قويًا. وصل حجم الكتاب إلى 31.426 مليار بيزو (560 مليون دولار)، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 10 مليارات بيزو (180 مليون دولار) وجمع في النهاية 270 مليون دولار. TTBs عبارة عن أوراق مالية حكومية ذات سعر ثابت لمدة عام واحد تدفع كوبونات نصف سنوية بنسبة 6.5٪، ويتم إصدارها في شكل رموز رقمية، والتي سيتم الاحتفاظ بها في سجل تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) الخاص بشركة BTr. ستقوم Btr بتنفيذ هيكل تسجيل مزدوج، حيث يعمل سجل DLT بالتوازي مع السجل الوطني للأوراق المالية بدون سكريبلس (NRoSS)، حيث يعمل NRoSS بمثابة السجل الأساسي. تم تقديم TTBs للمشترين المؤسسيين المؤهلين هذه المرة، ولكن مع مرور الوقت قد يتم توسيعها لتشمل الجمهور الأوسع.
يقوم بنك التسويات الدولية (BIS) بفحص اعتبارات عدم الكشف عن هويته والخصوصية الخاصة بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC): في 17 نوفمبر، أصدر بنك التسويات الدولية ورقة عمل رقم. 1147 بعنوان: العملة الرقمية والخصوصية للبنك المركزي: تجربة مسح عشوائي. " تعد حماية الخصوصية من بين الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). باستخدام عينة تمثيلية على المستوى الوطني تضم أكثر من 3,500 مشارك، قمنا بإجراء تجربة مسح عشوائي عبر الإنترنت لفحص مدى اختلاف الرغبة في استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي كوسيلة للدفع مع درجة حماية الخصوصية وتوفير المعلومات حول فوائد الخصوصية لاستخدام العملات الرقمية للبنك المركزي. لقد وجدنا أن كلا العاملين يزيدان بشكل كبير من رغبة المشاركين في استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي بنسبة تصل إلى 60% عند شراء منتجات حساسة للخصوصية. توفر النتائج التي توصلنا إليها رؤى مفيدة فيما يتعلق بتصميم واعتماد الجمهور للعملة الرقمية للبنك المركزي ".
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركة Kraken بتشغيل بورصة أوراق مالية غير مسجلة: في 20 نوفمبر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) متهم Payward Inc. وPayward Ventures Inc. المعروفان معًا باسم Kraken، لتشغيل منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بـ Kraken كبورصة أوراق مالية غير مسجلة ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة، دون التسجيل لدى الجهة التنظيمية. تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن الممارسات التجارية لشركة Kraken، والضوابط الداخلية الناقصة، وممارسات حفظ السجلات السيئة تمثل مجموعة من المخاطر لعملائها. كما هو مزعوم في الشكوى، تقوم Kraken بخلط أموال عملائها بأموالها الخاصة، بما في ذلك دفع النفقات التشغيلية مباشرة من الحسابات التي تحتفظ بأموال العميل. يُزعم أيضًا أن Kraken تخلط أصول العملات المشفرة الخاصة بعملائها مع أصولها الخاصة، مما يخلق ما حدده مدقق الحسابات الخاص بها على أنه "خطر خسارة كبير" لعملائها.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أكبر تسوية في التاريخ مع Binance بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية: في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت وزارة الخزانة الأمريكية (DoJ)، من خلال شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ومصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) مجرمالمجرم هو فرد أو جماعة أدين ... المزيد التحقيق (سي)، اتخذت إجراءات جماعية غير مسبوقة لتحميل Binance Holdings Ltd. والشركات التابعة لها (بشكل جماعي، Binance) المسؤولية عن انتهاكات قانون السرية المصرفيةقانون السرية المصرفية (BSA) هو تشريع أمريكي يهدف إلى... المزيد (BSA)، الولايات المتحدة مكافحة غسيل الأموال (AML)تم وضع قواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) للمساعدة في حماية… المزيد وبرامج العقوبات المتعددة. تقيم اتفاقية تسوية FinCEN عقوبة مالية مدنية بقيمة 3.4 مليار دولار، وتفرض مراقبة لمدة خمس سنوات، وتتطلب تعهدات امتثال كبيرة، بما في ذلك ضمان خروج Binance الكامل من الولايات المتحدة. تقيّم اتفاقية التسوية الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبة قدرها 968 مليون دولار وتتطلب من Binance الالتزام بسلسلة من التزامات الامتثال الصارمة للعقوبات، بما في ذلك التعاون الكامل مع المراقبة التي تشرف عليها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). يسري هذا القرار على الفور، حيث يتنحى Changpeng Zhao (CZ) عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance، ليحل محله ريتشارد تنغ، الذي يشغل حتى الآن منصب الرئيس العالمي للأسواق الإقليمية في Binance. وزيرة الخزانة جانيت يلين محمد "غضت Binance الطرف عن التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الربح. وقد سمح إخفاقها المتعمد بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال من خلال منصتها. أعلنت Binance عن القرار مع وزارة العدل عبر أ مدونة Binance، CZ، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance شارك قراره بالتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance عبر X (تويتر سابقًا) بريد.. اعلاني، بينما يمكن العثور على أمر موافقة FinCEN هنا.
سيتم تعجيل دو كوون من الجبل الأسود: يواجه دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية وفقًا لما وافقت عليه محكمة الجبل الأسود. القرار النهائي يقع على عاتق وزير العدل في الجبل الأسود، بعد اعتقال كوون لمحاولته استخدام وثائق مزورة للفرار من البلاد، مع انتظار اتهامات في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. حكم المحكمة
أخبار التشفير:
ينفق مستخدم BTC عن غير قصد 3.1 مليون دولار كرسوم: دفع مستخدم بيتكوين عن غير قصد رسوم معاملة بقيمة 3.1 مليون دولار مقابل تحويل 139 بيتكوين، وهو ما يمثل ثامن أعلى رسم في تاريخ بيتكوين. قام المرسل، ربما لم يكن على علم بسياسة عدم الإلغاء الخاصة برسوم الاستبدال، بتحويل أكثر من نصف القيمة الفعلية إلى الوجهة العنوانفي سياق العملة المشفرة ، العنوان هو k ... المزيد، وتشير التكهنات إلى الجمع بين اختيار رسوم عالية ورسوم الاستبدال (RBF) العقدةفي عالم العملات الرقمية ، العقدة هي كمبيوتر ... المزيد السياسة ساهمت في الحادث Mempool
تشهد Binance تدفقات خارجية ضعيفة نسبيًا بعد قرار وزارة العدل: كتلة سلسلةblockchain هو دفتر أستاذ رقمي مشترك ، أو باستمرار ... المزيد كشفت شركة التحليلات Nansen أنه على الرغم من التدفق الصافي للخارج بقيمة 956 مليون دولار على Ethereum بعد حوالي 24 ساعة من تسوية وزارة العدل الأمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار مع Binance، لم يكن هناك "نزوح جماعي للأموال". ارتفع إجمالي ممتلكات Binance إلى أكثر من 65 مليار دولار، وبينما تستمر عمليات السحب، أشار نانسن إلى أن الأحداث الماضية، مثل الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة في يونيو 2023، وشائعات الإعسار في ديسمبر 2022، وتداعيات FTX، شهدت ارتفاعًا في حجم التدفقات الخارجية. نانسن
Bittrex توقف عملياتها: أعلنت Bittrex Global عن نيتها إنهاء العمليات، وبدأت تعليق أنشطة التداول في 4 ديسمبر. ويأتي القرار، الذي تم الإعلان عنه في 20 نوفمبر، في أعقاب خطة نظيرتها في الولايات المتحدة لوقف العمليات استجابة للشكوك التنظيمية، مع تقديم المنصة المشورة للمستخدمين لتحويل حيازات الدولار الأمريكي إلى اليورو أو العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد قبل 4 ديسمبر لتجنب مشاكل الانسحاب. Bittrex
تسعى Atomic إلى رفض الدعوى الجماعية: الشركة المشغلة للطاقة الذرية محفظةالمحفظة هي جهاز (جهاز أو برنامج أو خدمة ... المزيد طلبت شركة أمازون رفض دعوى قضائية جماعية أمريكية بشأن اختراق بقيمة 100 مليون دولار، بحجة أنه يجب تقديم المطالبات في إستونيا، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، حيث "ليس لها علاقات بالولايات المتحدة". في طلب الرفض في محكمة مقاطعة كولورادو، أكدت Atomic Wallet على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بها، والتي تنص على رفع دعوى قضائية في إستونيا، وسلطت الضوء على أن مستخدمًا واحدًا فقط في كولورادو قد تأثر بالحادث. بلومبرغ
الاختراقات والاستغلالات:
يستعيد HTX الوظائف بعد الاختراق: استعادت HTX، بورصة العملات المشفرة المعروفة سابقًا باسم Huobi، خدمات بيتكوين بعد اختراق بقيمة 30 مليون دولار في 22 نوفمبر. وفي تحديث، ذكرت HTX أن عمليات الإيداع والسحب لعملات مختلفة، بما في ذلك BTC وETH وTRX وUSDT، تعمل الآن ويتوقع المؤسس جاستن صن إعادة الوظائف الكاملة للعملات المشفرة الأخرى تدريجيًا بحلول الأسبوع المقبل. اشعارات
هكر كيبرسواب: عرضت KyberSwap مكافأة قدرها 10% للمتسلل الذي سرق 46 مليون دولار في 22 نوفمبر وترك مذكرة للتفاوض. طلبت KyberSwap إعادة 90% من الأموال المسروقة بحلول الساعة 6 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق في 25 نوفمبر، وإلا سيتم حث المتسلل على "البقاء هاربًا"، مع تعبير الفريق عن انفتاحه لمزيد من المناقشة عبر البريد الإلكتروني. Cointelegraph
جسر هيكو: في سلسلة حديثة من الهجمات الإلكترونية، تكبد مشروعان مرتبطان بجوستين صن خسائر قدرها 86.6 مليون دولار من جسر Ethereum التابع لسلسلة HECO و12.5 مليون دولار من المحافظ الساخنة التابعة لشركة HTX. يأتي هذا بعد اثني عشر يومًا فقط من خسارة شركة Sun's Poloniex البالغة 126 مليون دولار، مما أثار مخاوف بشأن الخروقات الأمنية المتكررة والتدقيق التنظيمي المحتمل لشركة Sun، التي شهدت خسائر إجمالية قدرها 233 مليون دولار عبر مشاريعها في الأشهر الثلاثة الماضية. Rektor
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://ciphertrace.com/weekly-update-31/
