إعلان
استسلم بن ديلو ، أحد مؤسسي BitMEX للتو في نيويورك حيث كان مطلوبًا لتهمة التآمر لخرق قانون السرية المصرفية وسافر من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة ليتم تقديمه للمحاكمة ، لذا دعنا نقرأ المزيد في موقعنا آخر أخبار العملة المشفرة.
يتم استدعاء اثنين من المديرين التنفيذيين الأربعة في BitMEX المتهمين في الولايات المتحدة لكن جريج دواير وآرثر هايز لا يزالان في الخارج. من ناحية أخرى ، استسلم بن ديلو ، المؤسس المشارك للبورصة ، للسلطات الأمريكية. ديلو مواطن بريطاني كان مطلوبًا بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية ، وقد تفاوض سابقًا على اتفاقية الاستسلام مع المدعين الفيدراليين بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعميل الأمريكي ودوريات الحدود أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة حيث تم استدعاؤه.
في جلسة الاتهام ، أقر بأنه غير مذنب بالفشل في تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال في البورصة وكذلك التآمر لخرق قانون السرية المصرفية لأنه دفع 20 مليون دولار في السندات ويسمح له بالعودة إلى المملكة المتحدة وانتظار المحاكمة. Delo هو ثاني مسؤول تنفيذي في BitMex يتم تقديمه للمحاكمة بشأن هذه التهم ، حيث تم القبض على CTO Samual Reed مرة أخرى في أكتوبر وتم إطلاق سراحه بكفالة. الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX آرثر هايس لا يزال يتفاوض بشأن استسلامه من سنغافورة حيث يقيم منذ أكتوبر. قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي جيسيكا غرينوود للمحكمة الجزئية الأمريكية إنها تتوقع أن تستسلم هايز في هاواي في 6 أبريل / نيسان.
إعلان
وبحسب ما ورد ، فإن جريج دواير ، بصفته رئيسًا لتطوير الأعمال ، موجود في برمودا ولا يتفاوض مع السلطات أثناء سعيه لتسليمه من الدولة الكاريبية. وفقًا للائحة الاتهام ، يسمح Delo ورفاقه للعملاء بالتداول دون جمع معلومات الهوية. ال اتهام على ما يلي:
"نتيجة لفشلها في تنفيذ برامج [مكافحة غسيل الأموال] و [اعرف عميلك] ، أتاحت BitMEX نفسها كوسيلة لغسيل الأموال وانتهاك العقوبات."
على سبيل المثال ، يؤكد المدعون أن شركة Delo تواصلت شخصيًا مع عملاء BitMEX الذين عرّفوا بأنفسهم على أنهم إيرانيون لكن إيران تخضع لعقوبات أمريكية. بعد إخطارات متكررة ، زعم الادعاء أن مجموعة المتهمين فشلت في تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال. لا تزال BitMEX بورصة شائعة لتداول الخيارات ووفقًا لبيانات CoinMarketCAp ، فقد سجلت 6.4 مليار دولار في حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تعد DC Forecasts رائدة في العديد من فئات أخبار التشفير ، وتسعى جاهدة للحصول على أعلى المعايير الصحفية والالتزام بمجموعة صارمة من السياسات التحريرية. إذا كنت مهتمًا بتقديم خبرتك أو المساهمة في موقعنا الإخباري ، فلا تتردد في الاتصال بنا على [البريد الإلكتروني محمي]
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.dcforecasts.com/about-dc/ben-delo-bitmex-co-founder-has-just-surrendered-in-new-york/
