ارتفع نشاط العملات المشفرة المرتبط بعمليات الاحتيال الرومانسية "ذبح الخنازير" بمقدار 85 مرة عما كان عليه في عام 2020، مع تضاعف الإيرادات من عام 2022 إلى عام 2023، وفقًا لتقرير جديد. تقرير من Chainalysis.
ووجد التقرير أن عمليات الاحتيال الرومانسية نمت خلال هذه الفترة حتى مع انخفاض القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال. وانخفض حجم مخططات بونزي على وجه الخصوص، والتي ربطها مؤلفو التقرير بالسوق الهابطة لعام 2023 والتحقيقات رفيعة المستوى التي تردع الجمهور.
ذبح الخنازير تتضمن عمليات الاحتيال استخدام الهندسة الاجتماعية لبناء علاقة رومانسية غالبًا عبر الإنترنت، قبل أن يتم خداع الضحية لمنح المحتال إمكانية الوصول إلى أمواله. بعد عدة أسابيع من بدء العلاقة، يوضح المحتال أنهم يكسبون الكثير من المال من العملات المشفرة ويقترح على الضحية تجربتها أيضًا. يستخدم المحتال افتقار الضحية إلى المعرفة بالعملات المشفرة لإرباكهم وخداعهم لتسليمهم حق الوصول إلى أموالهم.
"غالبًا ما يتضمن ذلك خداع الضحية للقيام بشيء أكثر تقنية قليلاً لن تفهمه الضحية، مثل التوقيع على معاملة،" كما يقول آدم هارت، كبير المحققين في Chainalysisوقال فك تشفير. "على مدار أسابيع بعد ذلك، يقنعون الضحية بوضع المزيد من الأموال تدريجيًا في هذا التطبيق، في حين أن الضحية ليس لديه أي فكرة طوال الوقت أن التطبيق مغلق بشكل أساسي."
أحدث إصدار للبيانات من تقرير جريمة التشفير Chainalysis 2024 ووجدت أيضًا أن عمليات الاحتيال الرومانسية لها أسوأ تأثير مالي على الضحايا. بلغ متوسط حجم الدفع لعمليات الاحتيال الرومانسية 4,593 دولارًا في عام 2023، وتتبعها عمليات الاحتيال عبر NFT عند 3,095 دولارًا.
وأوضح هارت: "بشكل عام، من الأسهل كثيرًا على الضحية أن يضع حجمًا غير متناسب من أمواله في شيء ما عندما لا يكون خدمة استثمارية غير معروفة من طرف ثالث". "ولكن أيضًا، إذا استهدفت [عملية احتيال] أشخاصًا أفرادًا، فيجب أن تكون العوائد أعلى قليلاً بالنسبة للمحتال".
يعتقد الأشخاص الذين يقعون ضحية عمليات الاحتيال الرومانسية أنهم يضعون أموالهم في شيء يجني منه أحد أحبائهم حاليًا المال، وبالتالي فهم أكثر استعدادًا لاستثمار مبالغ أكبر في عملية الاحتيال، وفقًا لمؤلفي التقرير.
وأوضح هارت أن "انتهاك ثقتهم" يجعل من الصعب على الضحايا تحمل التأثير غير المالي بشكل خاص. وقال: "هذا هو الشخص الذي اعتقدوا أنه يهتم بهم حقًا، والذي يظهر في كثير من الأحيان في لحظة ضعف في حياتهم، ثم ينتهي بهم الأمر إلى الانهيار المالي". "يجب أن يكون التعامل مع هذا أمرًا صعبًا للغاية من الناحية النفسية."
لهذا السبب، قال هارت، قد لا يتم الإبلاغ عن العديد من عمليات الاحتيال الرومانسية بسبب العار الذي يصاحبها. ومع ذلك، بمجرد الإبلاغ عن عملية احتيال رومانسية، يكون لها أثر على السلسلة لا يشبه أي عملية احتيال أخرى.
"لا يقوم محتالو ذبح الخنازير بوضع كل الأموال في وعاء كبير واحد على الفور، بل لديهم عناوين قد تكون خاصة بالضحية، والتي لم يتم الإبلاغ عنها بعد، أو تم حظرها في أي نوع من واجهة المحفظة أو في البورصة،" هارت شرح. غالبًا ما تقوم عمليات الاحتيال الأخرى، مثل مخططات بونزي، بجمع أموال الضحايا في محفظة واحدة قبل سحب البساط من تحتهم.
من يقف وراء عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير؟
غالبًا ما يكون المحتالون الرومانسيون مجموعات منظمة للغاية وتحرص على غسل الأموال وإخفاء نشاطها. ومع ذلك، من الصعب عدم ترك أثر خلفك عندما يعملون بمثل هذه المبالغ الكبيرة من المال.
كنتيجة ل, تم القبض على بعض المحتالين الرومانسيين. في ديسمبر 2023، أ الانتربول رأى العملية بقيادة القبض على 3,500 من المحتالين عبر الإنترنت وضبط 300 مليون دولار تتعلق بذبح الخنازير وعمليات احتيال أخرى.
وقد وجدت التقارير أن الأشخاص الذين يحتالون على ضحايا ذبح الخنازير غالبًا ما يكونون هم أنفسهم ضحايا الاتجار بالبشر.
"تتكون قوتهم العاملة من أشخاص يخدعونهم للقدوم إلى بلد مثل تايلاند للقيام بدور تقني، ثم يختطفونهم بشكل أساسي، ويجلبونهم عبر الحدود إلى مناطق حيث لديهم علاقات فاسدة مع المسؤولين المحليين، في مناطق مثل ميانمار". وأوضح هارت. وأضاف هارت أنهم غالبًا ما يُجبرون على العمل تحت التهديد بالانتقام، مما يعني أنه "في كثير من الأحيان، يكون المحتال على الطرف الآخر من الهاتف الذي يحتال على الضحية، هو نفسه ضحية".
وقد أدى هذا النوع من العمليات إلى دخول الشرطة الصينية إلى ميانمار لاعتقال شخصين “أمراء الحرب الأقوياء"إدارة مراكز الاحتيال - مما يؤدي بدوره إلى تورط الصين مع الحرب الأهلية في المنطقة.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://decrypt.co/219668/pig-butchering-crypto-romance-scams-up-85-times-since-2020
