أوقفت بورصة العملات المشفرة BitForex ومقرها هونج كونج جميع عمليات السحب لمدة ثلاثة أيام على الأقل، مما ترك المستخدمين في حيرة وقلق بشأن سلامة أصولهم.

تم الكشف عن هذه الحادثة عندما أبلغ محقق blockchain ZachXBT عن نشاط مشبوه على المنصة، مما أثار مخاوف من عملية احتيال محتملة للخروج.

الخروج من شكوك الاحتيال والسحب المتوقف

أعرب ZachXBT، في منشور بتاريخ 26 فبراير، عن مخاوفه بشأن المخالفات المحتملة التي تتعلق بـ BitForex، مما يشير إلى احتمال حدوث عملية احتيال للخروج.

وأشاروا إلى تدفق كبير قدره حوالي ٥٦,٤ مليون دولار من المحفظة الساخنة للبورصة يوم ٢٣ فبراير. وبعد هذا السحب الكبير، علقت البورصة جميع عمليات السحب، مما تسبب في قلق مجتمع المستخدمين.

رؤية بعض الأنشطة المشبوهة في بورصة العملات المشفرة @بيتفوريكسكوم.

وفي 23 فبراير، شهدت محافظهم الساخنة تدفقات خارجة بقيمة 56.5 مليون دولار تقريبًا. بعد فترة وجيزة من هذا الوقت، توقفت عمليات السحب عن المعالجة ولم يتم إصدار أي إعلانات رسمية منذ ذلك الحين.

حاليًا يطرح المستخدمون أسئلة حول ... pic.twitter.com/gFEcwExHKh

- ZachXBT (zachxbt) 26 فبراير 2024

ومما زاد من الشكوك، أشار ZachXBT إلى أن الأسئلة الموجودة على منصات مختلفة، بما في ذلك قناة X وقناة Telegram الخاصة بـ BitForex، لم يتم الرد عليها بعد من قبل فريق البورصة.

وأشار أيضًا إلى أن BitForex لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة من رموز TRB وOMI، بنسبة 18% و7% من إجمالي المعروض، على التوالي. وحدد المحقق أيضًا محافظًا محددة مرتبطة بالنشاط المشبوه.

إن توقيت هذه التطورات مثير للقلق بشكل خاص، نظرًا للتغيير الأخير في قيادة BitForex في يناير والذي شهد تنحي الرئيس التنفيذي جيسون لو. بينما لو أعربت الثقة في فريق القيادة الجديد، فإن ظروف رحيله لم تؤد إلا إلى تأجيج التكهنات.

وفي الوقت نفسه، أبلغ المستخدمون عن مشكلات مختلفة على قناة Telegram الرسمية للبورصة، بما في ذلك صعوبات الوصول إلى حساباتهم، والأصول المفقودة على لوحة المعلومات، وصعوبات تسجيل الدخول.

ذكر أحد المستخدمين الذين اتصلوا بـ ZachXBT أن المسؤولين في مجموعة BitForex Telegram أرجعوا المشكلة في البداية إلى الصيانة المستمرة. ومع ذلك، أبلغ المستخدم أن المسؤول قام منذ ذلك الحين بتغيير اسم المستخدم الخاص به وأوقف الاتصال، مما جعل المستخدمين غير قادرين على الاتصال بأي شخص من البورصة.

أبلغ مستخدمون آخرون أيضًا عن منعهم من الوصول إلى موقع الشركة على الويب. عندما يحاول أحد الوصول إلى موقع BitForex الرسمي، تظهر له رسالة منبثقة تفيد تم منعهم من الوصول إلى الموقع.

BitForex تحت التدقيق التنظيمي

تأسست BitForex في عام 2018، وقد خضعت سابقًا للتدقيق التنظيمي. في العام الماضي، وكالة الخدمات المالية اليابانية نشر خطاب تحذير، يشير إلى BitForex، من بين بورصات أخرى، للعمل داخل الدولة دون تسجيل مناسب، مما ينتهك قوانين تسوية الصناديق المحلية.

لا تفرض سياسة التبادل في BitForex توفير تفاصيل "اعرف عميلك" (KYC) لإنشاء الحساب، مما يثير مخاوف إضافية بشأن احتمالية غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة على المنصة.

على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على توضيحات، لم تصدر BitForex بعد أي بيانات عامة تتناول التطورات الأخيرة أو تعالج مخاوف قاعدة مستخدميها.