أصدرت الهيئة التنظيمية المالية الألمانية BaFin،
تحذير من أنشطة شركتين، إحداهما يفترض
تسهيل تداول عقود الفروقات (CFDs). Taurumax.com، وهي شركة يُزعم أن مقرها الرئيسي
في فرانكفورت وفيينا، متهمة من قبل الهيئة التنظيمية بتقديم الخدمات المالية والاستثمارية
الخدمات دون تصريح.
وفقا لهيئة الرقابة المالية، Taurumax.com، الذي من المفترض
عرض CFD خدمات التداول، غير مصرح لها بتقديم الخدمات المالية و
خدمات الاستثمار في ألمانيا. على الرغم من المطالبات بالامتثال التنظيمي،
يقال إن أنشطة Taurumax.com لا تفي بالمعايير التي وضعتها BaFin.
في ألمانيا، الكيانات التي تقدم خدمات مصرفية أو مالية أو
يجب أن تحصل خدمات الاستثمار على إذن من BaFin للعمل بشكل قانوني. هذا
ويهدف الإطار التنظيمي إلى حماية مصالح المستثمرين والحفاظ على
سلامة القطاع المالي.
المصدر: بافين
وبالمثل، قامت BaFin بوضع علامة على ApolloKapital.com لـ
تقديم خدمات مالية غير مرخصة في ألمانيا. هيئة الرقابة المالية الألمانية
وحذر الجمهور من التعامل مع الخدمات المقدمة على
أبولو كابيتال.كوم. على الرغم من المطالبات التي قدمتها شركة ApolloKapital Ltd. لوكسمبورغ،
وتؤكد BaFin أن الشركة ليس لديها إذن من الوكالة.
تصفح الامتثال التنظيمي
هيئة الرقابة المالية الاتحادية ذكر: "ApolloKapital Ltd. في
بصمة الموقع، وتصف نفسها بأنها شركة تابعة لشركة أبولو
توفر شركة Investment Holdco Sarl، في هذا السياق، سجلاً تجاريًا
رقم. وقد تم بالفعل تسجيل شركة Apollo Investment Hodco SA بموجب هذا
رقم. ومع ذلك، لا يمكن تأكيد العلاقة المؤسسية الموصوفة؛ هذا
ربما تكون حالة إساءة استخدام للهوية.
المصدر: بافين
يستند تحذير BaFin ضد ApolloKapital.com إلى اللوائح المنصوص عليها في قانون البنوك، الذي يفرض تنظيميًا
الالتزام للكيانات التي تقدم الخدمات المالية داخل ألمانيا. بافين
ويهدف الإجراء إلى حماية المستثمرين من الأنشطة المالية غير المصرح بها.
الشهر الماضي، بافين بدأ التحقيق في أنشطة موقع مشبوه، fx-flat.com. المنظم
وحذر المستخدمين من أن هذا الموقع يقدم بشكل زائف المعاملات المصرفية والمالية
الخدمات دون إذن، مما يشكل تهديدا خطيرا للمستهلكين و
سلامة المؤسسات المالية.
وسلطت BaFin الضوء على المخاطر المحتملة التي يشكلها ذلك
العمليات غير المصرح بها، بما في ذلك فقدان أصول المستثمرين. والجدير بالذكر أن شركة FXFlat Bank GmbH نأت بنفسها عن
موقع الكتروني.
الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها BaFin ضد fx-flat.com تعكس الإجراءات السابقة
تحذيرات بشأن الأنشطة المالية غير المصرح بها وسرقة الهوية. في
وفي حالة مماثلة، حذرت هيئة الرقابة المالية البريطانية الجمهور من موقع tradestatisticsview.com، وهي الشركة التي تدعي أنها كذلك
يقع مقرها الرئيسي في لندن وتعمل دون الحصول على موافقة.
أصدرت الهيئة التنظيمية المالية الألمانية BaFin،
تحذير من أنشطة شركتين، إحداهما يفترض
تسهيل تداول عقود الفروقات (CFDs). Taurumax.com، وهي شركة يُزعم أن مقرها الرئيسي
في فرانكفورت وفيينا، متهمة من قبل الهيئة التنظيمية بتقديم الخدمات المالية والاستثمارية
الخدمات دون تصريح.
وفقا لهيئة الرقابة المالية، Taurumax.com، الذي من المفترض
عرض CFD خدمات التداول، غير مصرح لها بتقديم الخدمات المالية و
خدمات الاستثمار في ألمانيا. على الرغم من المطالبات بالامتثال التنظيمي،
يقال إن أنشطة Taurumax.com لا تفي بالمعايير التي وضعتها BaFin.
في ألمانيا، الكيانات التي تقدم خدمات مصرفية أو مالية أو
يجب أن تحصل خدمات الاستثمار على إذن من BaFin للعمل بشكل قانوني. هذا
ويهدف الإطار التنظيمي إلى حماية مصالح المستثمرين والحفاظ على
سلامة القطاع المالي.
المصدر: بافين
وبالمثل، قامت BaFin بوضع علامة على ApolloKapital.com لـ
تقديم خدمات مالية غير مرخصة في ألمانيا. هيئة الرقابة المالية الألمانية
وحذر الجمهور من التعامل مع الخدمات المقدمة على
أبولو كابيتال.كوم. على الرغم من المطالبات التي قدمتها شركة ApolloKapital Ltd. لوكسمبورغ،
وتؤكد BaFin أن الشركة ليس لديها إذن من الوكالة.
تصفح الامتثال التنظيمي
هيئة الرقابة المالية الاتحادية ذكر: "ApolloKapital Ltd. في
بصمة الموقع، وتصف نفسها بأنها شركة تابعة لشركة أبولو
توفر شركة Investment Holdco Sarl، في هذا السياق، سجلاً تجاريًا
رقم. وقد تم بالفعل تسجيل شركة Apollo Investment Hodco SA بموجب هذا
رقم. ومع ذلك، لا يمكن تأكيد العلاقة المؤسسية الموصوفة؛ هذا
ربما تكون حالة إساءة استخدام للهوية.
المصدر: بافين
يستند تحذير BaFin ضد ApolloKapital.com إلى اللوائح المنصوص عليها في قانون البنوك، الذي يفرض تنظيميًا
الالتزام للكيانات التي تقدم الخدمات المالية داخل ألمانيا. بافين
ويهدف الإجراء إلى حماية المستثمرين من الأنشطة المالية غير المصرح بها.
الشهر الماضي، بافين بدأ التحقيق في أنشطة موقع مشبوه، fx-flat.com. المنظم
وحذر المستخدمين من أن هذا الموقع يقدم بشكل زائف المعاملات المصرفية والمالية
الخدمات دون إذن، مما يشكل تهديدا خطيرا للمستهلكين و
سلامة المؤسسات المالية.
وسلطت BaFin الضوء على المخاطر المحتملة التي يشكلها ذلك
العمليات غير المصرح بها، بما في ذلك فقدان أصول المستثمرين. والجدير بالذكر أن شركة FXFlat Bank GmbH نأت بنفسها عن
موقع الكتروني.
الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها BaFin ضد fx-flat.com تعكس الإجراءات السابقة
تحذيرات بشأن الأنشطة المالية غير المصرح بها وسرقة الهوية. في
وفي حالة مماثلة، حذرت هيئة الرقابة المالية البريطانية الجمهور من موقع tradestatisticsview.com، وهي الشركة التي تدعي أنها كذلك
يقع مقرها الرئيسي في لندن وتعمل دون الحصول على موافقة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.financemagnates.com//forex/bafin-beware-of-these-firms-offering-unlicensed-financial-services/
