ضبطت وكالات إنفاذ القانون في تايوان ما يمكن أن يكون أكبر قضية غسيل أموال متعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، والتي شملت 324.2 مليون دولار أمريكي.

صادر فريق التحقيق الإلكتروني التابع للمكتب الجنائي في تايوان العديد من الأدلة، بما في ذلك سيارة لامبورغيني، وسيارة لكزس إل إم، وثلاث ساعات راقية، وهواتف محمولة متعلقة بالعمل، ومخدرات.

أكبر انهيار للعملات المشفرة على الإطلاق في تايوان

ووفقا ل بيان من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لوكالة الشرطة في مدينة تايتشونغ الصناعية، تم القبض على مشتبه به يحمل لقب تشيو في يونيو/حزيران.

ويُزعم أن تشيو سهّل غسل أكثر من 324.2 مليون دولار أمريكي، والذي كان مرتبطًا بقضية احتيال استثماري تم الكشف عنها في أكتوبر 2022. وبالإضافة إلى تشيو، تم أيضًا القبض على ثلاثة أفراد آخرين، وفقًا لما أوردته صحيفة يونايتد ديلي نيوز المحلية.

وكشف تحقيق الشرطة أن مجموعة الاحتيال أصدرت تعليمات للضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات احتيالية ثم قامت بعد ذلك بتحويل هذه الأموال غير المشروعة إلى بورصات العملات المشفرة الخارجية أو تجار العملات المشفرة الفرديين. تشيو متهم بالحصول على هذه العملات المشفرة وتحويلها إلى أموال نقدية.

توصلت فرقة عمل متخصصة إلى أن تشيو كان يسافر بشكل متكرر إلى هونغ كونغ والفلبين وماليزيا، الأمر الذي أثار، وفقًا للسلطات، الشكوك في أن المشتبه به ربما كان على اتصال مع منظمات دولية للمقامرة والاحتيال.

وألقت الشرطة القبض على تشيو في يونيو في مطار تاويوان الدولي لدى عودة المشتبه به إلى البلاد.

مشروع قانون إدارة الأصول الافتراضية

على الرغم من أن تايوان معروفة بموقفها الصارم بشأن العملات المشفرة، إلا أن مشرعيها قدم مشروع قانون إدارة الأصول الافتراضية المقدم إلى البرلمان المكون من غرفة واحدة، والمعروف باسم اليوان التشريعي، الأسبوع الماضي. الهدف الرئيسي لمشروع القانون المكون من 30 صفحة هو تعزيز ضمانات العملاء وضمان الرقابة الفعالة على الصناعة.

وقد حددت متطلبات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والالتزامات المقترحة، بما في ذلك فصل أموال العملاء عن الأموال الاحتياطية للشركة، وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية والتدقيق، والانتساب إلى جمعية التجارة المحلية.

وبموجب التشريع المقترح، قد يواجه مقدمو خدمات خدمات الأصول الذين يعملون بدون ترخيص غرامات تتراوح بين مليوني دولار تايواني كحد أدنى (حوالي 2 ألف دولار) إلى حد أقصى قدره 60,000 مليون دولار تايواني (20 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح الشركات النشطة حاليًا في السوق التايوانية نافذة مدتها ستة أشهر للحصول على ترخيص بمجرد سن مشروع القانون.

في يوليو الماضي، لجنة الرقابة المالية في تايوان (FSC) أرسلت خطاب إلى جمعية البنوك يطلب من شركات بطاقات الائتمان التوقف عن معالجة المدفوعات للتجار المشاركين في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.