اتخذت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قرارًا بذلك إجراءات قانونية ضد KuCoin، وهي بورصة للأصول الرقمية، بدعوى انتهاك قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC. وتستهدف الدعوى عدة شركات تعمل بشكل جماعي تحت اسم KuCoin، وتتهمها بارتكاب انتهاكات متعددة تتعلق بتداول السلع.
تواجه KuCoin حرارة قانونية
تواجه KuCoin، وهي لاعب مهم في سوق العملات المشفرة، مشاكل قانونية بدأتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بسبب الانتهاكات المزعومة لقانون تبادل السلع. تتراوح الاتهامات بين الانخراط في معاملات سلعية غير قانونية والعمل دون تسجيل مناسب. الاتهامات واسعة النطاق، وتغطي جرائم مثل المعاملات الآجلة للسلع خارج البورصة والفشل في تنفيذ عمليات "اعرف عميلك" الكافية.
صرح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن KuCoin حاولت إخفاء العديد من المستخدمين الأمريكيين الذين يتداولون على منصتها. وقال إن KuCoin أصبحت بورصة عملات مشفرة كبيرة، حيث تتعامل مع معاملات بمليارات الدولارات يوميًا وتريليونات الدولارات سنويًا. ويُزعم أنهم سمحوا بغسل الأموال دون القواعد الأساسية، وحصلوا على أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلوا أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة.
ومع ذلك، ردًا على ادعاءات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، قامت Kucoin رفض مثل هذه الادعاءات وقالوا إنهم يستثمرون داخليًا وأن الشركة تلتزم دائمًا بالقواعد واللوائح.
لجنة تداول السلع الآجلة تسعى إلى فرض عقوبات
ردًا على انتهاكات KuCoin المزعومة للقانون، تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات صارمة. وتشمل هذه الإجراءات إرجاع الأرباح، والغرامات المالية، وحظر التداول والتسجيل، وإصدار أمر قضائي ضد المزيد من الانتهاكات.
تُظهر المعركة القانونية مدى تعقيد تنظيم العملات المشفرة ومدى أهمية اتباع القواعد لحماية المستثمرين ووقف الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال. توضح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا أنها ستحمل منصات العملات المشفرة مسؤولية اتباع القوانين الأمريكية.
التهم الجنائية الموازية
وفي إجراء قانوني آخر، تواجه الكيانات المرتبطة بـ KuCoin اتهامات جنائية تتعلق بقانون السرية المصرفية وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. وهذا يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى السبق الصحفي القانوني المستمر.
بعد الأخبار، شهد الرمز الأصلي لـ KuCoin (KCS) انخفاضًا بنسبة 5٪، مما يشير إلى قلق المستثمرين. وفي الوقت نفسه، شهدت عملة البيتكوين (BTC) انخفاضًا بنسبة 1٪ لكنها لا تزال متقلبة، وتحوم حول 70,000 دولار. تعكس هذه الأحداث الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها ضد Binance، مما يشير إلى زيادة التدقيق التنظيمي عبر العملات المشفرة.
وضع ETH في ورطة؟
لكن الانفجار الحقيقي في هذه القضية هو إعلان لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن Ethereum وLitecoin كسلع، إلى جانب Bitcoin، في دعوى قضائية ضد KuCoin بسبب معاملات السلع غير القانونية. يعد هذا التطور مهمًا، خاصة بالنظر إلى جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات لتصنيف إيثريوم بشكل مختلف. SpotOnChain تقارير أنه في أعقاب الشكوى الجنائية التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة ضد KuCoin، تم سحب أصول بقيمة حوالي 500 مليون دولار من KuCoin على شبكة Ethereum. والجدير بالذكر أن محافظ KuCoin الساخنة لا تزال تحتفظ بأصول تزيد قيمتها عن 3.6 مليار دولار على Ethereum.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
