أمرت المحكمة العليا الفيدرالية في نيجيريا، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، بإصدار بيانات شاملة لجميع المستخدمين المحليين الذين يتداولون على منصتها إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في إطار الحملة على الشركة لدورها المزعوم في جرائم الاحتيال المالي. ويستمر انخفاض قيمة النايرا.

ووفقا ل تقرير من وسائل الإعلام المحلية Peoples Gazette، أصدر القاضي إيميكا نوايت من قسم أبوجا بالمحكمة العليا الفيدرالية الأمر بعد الحكم على الطلب المقدم من جانب واحد الذي قدمه محامي EFCC، إيكيلي إيهيناتشو.

Binance تقدم بيانات المستخدم إلى EFCC النيجيرية

الحكومة النيجيرية الاسبوع الماضي طالب معلومات عن أفضل 100 مستخدم محلي وسجلات المعاملات في Binance خلال الأشهر الستة الماضية. السلطات في البلاد ادعى كانت منصة التداول رئيسية عائق لمحاولاتها تعزيز العملة الوطنية.

بعد أمر المحكمة الأخير، من المتوقع أن تقدم Binance البيانات المتعلقة بجميع مستخدميها النيجيريين. وتخضع الشركة أيضًا للتدقيق بسبب مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"طلب مقدم الطلب المؤرخ والمقدم في 29 فبراير 2024، يتم قبوله بموجب هذا كما تم الصلاة. "بموجب هذا الأمر، صدر أمر من هذه المحكمة الموقرة لتوجيه مشغلي Binance لتزويد اللجنة ببيانات/معلومات شاملة تتعلق بجميع الأشخاص من نيجيريا الذين يتداولون على منصتها"، أمر القاضي نويت.

لا يزال المسؤولون التنفيذيون في Binance محتجزين في نيجيريا

خلال جلسة الاستماع، أخبر هاما بيلو، أحد عملاء EFCC الذي قدم شهادة خطية لدعم الاقتراح ضد Binance، المحكمة أن الوكالة تلقت تقارير عن اكتشاف الأسعار والتأكيد والتلاعب في السوق في بورصة العملات المشفرة، مما تسبب في خسارة النايرا. قيمتها مقابل العملات الأخرى.

صرح بيلو قائلاً: "لقد تم شرح الضرر الذي تسببت فيه المنصة بوضوح لمشغلي المنصة وطُلب منهم شطب Naira والاستفادة من ONSA بشأن أنشطة النيجيريين على منصتهم".

كشفت المعلومات الواردة مسبقًا من Binance أن البورصة شهدت حجم تداول قدره 21.6 مليون دولار من نيجيريا في عام 2023. وقال بيلو إن البيانات التي سيتم الحصول عليها ستمكن EFCC من إجراء تحقيق أعمق حول Binance.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اثنان من المديرين التنفيذيين الأجانب في Binance محتجزين في نيجيريا من أجل التحقيقات.