أعلنت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا عن عمليات ضبط قياسية للعملات المشفرة، حيث سيطرت الشرطة الفيدرالية الألمانية على ما يزيد عن ملياري دولار من عملة البيتكوين.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مكتب الشرطة الجنائية لولاية ساكسونيا الألمانية عن ذلك ضبطت ما يقرب من 50,000 بيتكوين بقيمة 2.17 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكبر كمية من العملات المشفرة من وكالات إنفاذ القانون في البلاد حتى الآن.

قالت الشرطة الألمانية إنها تحقق بشكل نشط مع رجلين يبلغان من العمر 37 و40 عامًا يشتبه في قيامهما بتشغيل موقع قرصنة على الإنترنت حتى أواخر عام 2013. ويواجه الزوجان اتهامات باستخدام مكاسب غير مشروعة تم الحصول عليها من المنصة لشراء كمية كبيرة من عملة البيتكوين. ويُعتقد أن الزوجين استغلا الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتحقيق مكاسب تجارية وشاركا في أنشطة غسيل الأموال.

وجاء في الإعلان أن الأموال "تم تحويلها طوعا" إلى محفظة يسيطر عليها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي. وأشار الإعلان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم توجيه أي اتهامات، مضيفًا أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات سيتم الإعلان عنها بمجرد إغلاق التحقيق.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن مصادرة قياسية للبيتكوين

جاءت هذه الأخبار بعد أيام قليلة من مكتب المدعي العام الأمريكي أعلن أن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) قد استولت على 150 مليون دولار من عملة البيتكوين (BTC) من بائع مخدرات على شبكة الإنترنت المظلم.

وجاء في الإعلان أن الأموال تمت مصادرتها من قبل مواطن هندي اعترف بذنبه في إدارة مشروع مخدرات على شبكة الإنترنت المظلم بملايين الدولارات، وقام بنقل "مئات الكيلوجرامات وعشرات الآلاف من حبوب المواد الخاضعة للرقابة" من أوروبا إلى الولايات المتحدة وكندا. والمملكة المتحدة وجامايكا وجزر فيرجن الأمريكية.

"وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات، تتضمن هذه القضية أكبر عملية مصادرة عملة مشفرة ونقدية في تاريخ إدارة مكافحة المخدرات؛ وقال الإعلان: "لقد قام المدعى عليه بمصادرة حسابات العملات المشفرة التي أصبحت قيمتها في النهاية 150 مليون دولار". "اعترف بانميت سينغ، 40 عامًا، من هالدواني بالهند، بأنه مذنب في التآمر لحيازة مواد خاضعة للرقابة بقصد توزيعها والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال".

عمل سينغ منذ منتصف عام 2012 على الأقل حتى يوليو 2017، حيث كان ينقل المواد الخاضعة للرقابة باستخدام البريد الأمريكي وخدمات الشحن الأخرى. قام سينغ بتوزيع المواد باستخدام العديد من أسواق الإنترنت المظلم بما في ذلك Silk Road وSilk Road 2.0 وAlpha Bay وHansa وغيرها.

برزت حكومة الولايات المتحدة بين أكبر حاملي عملة البيتكوين في العالم، حيث تشير بيانات من شركة Dune Analytics إلى وجود محافظ تسيطر عليها الحكومة 194,188 BTC تبلغ قيمتها أكثر من 8.4 مليار دولار قبل الاستيلاء الأخير.

انخفض رصيد بيتكوين الخاص بالحكومة الأمريكية منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 215,340 بيتكوين من منتصف عام 2022 حتى أوائل عام 2023، مع السلطات التفريغ تم الاستيلاء على حوالي 20,000 بيتكوين من جيمس تشونغ - الذي سرق ما يقرب من 50,000 من سيلك رود في عام 2012.