أعاد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم "قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2023" بعد أشهر من التأخير، والذي يركز بشكل أكبر على المشاركين في الصناعة مثل القائمين بالتعدين والمصادقين. إذا مشروع قانون تم اجتياز هذا الاختبار، وسيُطلب من جميع المشاركين في مجال العملات المشفرة الإبلاغ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار أمريكي.
انظر المادة ذات الصلة: نفور Crypto من معايير مكافحة غسيل الأموال يضر بنفسه فقط
حقائق سريعة
- أعاد أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن - المدافع منذ فترة طويلة عن لوائح أكثر صرامة بشأن الصناعة - وروجر مارشال تقديم مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال في العملات المشفرة، هذه المرة مع السيناتور جو مانشين وليندسي جراهام كراعيين مشاركين.
- تأتي إعادة التقديم بعد وارن ومارشال قدم لأول مرة تم إصداره في ديسمبر، مما يتطلب من شركات العملات المشفرة الأمريكية اتباع نفس قواعد "اعرف عميلك" مثل البنوك لمنع غسيل الأموال.
- أشارت غرفة التجارة الرقمية، في معارضتها لمشروع القانون، إلى أن الاقتراح قد يعيق ابتكار الأصول الرقمية في الولايات المتحدة لأنه يفرض أعباء الامتثال على المشاركين في الصناعة.
- "على سبيل المثال، لا يشارك القائمون على التحقق من صحة الأصول الرقمية والقائمون بالتعدين عادةً في أنشطة تؤهلهم كمؤسسات مالية بموجب تعريف شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)،" حسبما ذكرت غرفة التجارة الرقمية في بيان لها. بيان.
- "تم تصميم لوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية لتغطية الكيانات التي تشارك في الأنشطة المالية التقليدية، مثل قبول الودائع، أو إصدار القروض، أو المشاركة في أنواع أخرى من الإقراض أو الوساطة المالية. وأضاف أن المدققين في الأصول الرقمية والقائمين بالتعدين يشاركون عمومًا في التشغيل الفني لشبكات بلوكتشين ولا يقدمون خدمات مالية للعملاء.
- وقالت أيضًا إن التسجيل كمؤسسة مالية من شأنه أن يفرض عبئًا كبيرًا في تكلفة الامتثال على صناعة الأصول الرقمية وقد تضطر الشركات إلى مغادرة الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى هجرة الأدمغة للمطورين الموهوبين والخبراء الفنيين.
- وفي أماكن أخرى من آسيا، قدمت اليابان قواعد مكافحة غسيل الأموال بشأن معاملات العملة المشفرة في وقت سابق من هذا العام. قدم كوريا الجنوبية قانون السفر FATF العام الماضي ، بينما الهند في مارس من هذا العام ، اتخذت خطوة مهمة نحو تنظيم صناعة العملات المشفرة من خلال توسيع قانون منع غسل الأموال ليشمل الأصول الرقمية.
انظر المادة ذات الصلة: تقول Binance إنها تمتثل للجهات التنظيمية في أعقاب تقرير التحقيق في مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://forkast.news/headlines/senators-reintroduce-anti-money-laundering/
