مراسلو كوينتيليغراف موجودون على الأرض في نيويورك لمحاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام "SBF" بانكمان فرايد. مع تطور القصة، تحقق أدناه للحصول على آخر التحديثات.
5 أكتوبر: استجواب يديديا والتركيز على شهادات الشهود
يوم 3 من #SBF المحاكمة، نحن هنا مشرقة ومبكرة! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Cointelegraph (Cointelegraph) 5 أكتوبر 2023
كانت المسؤولية البالغة 8 مليارات دولار من Alameda إلى FTX محور استجواب المدعين العامين لآدم Yedidia في 5 أكتوبر. Yedidia هو صديق مقرب لـ Sam Bankman-Fried وكان مطورًا في FTX. وكان أيضًا واحدًا من عشرة أشخاص يعيشون في منتجع بانكمان فرايد الفاخر الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار في جزر الباهاما.
وفقًا لشهادة Yedidia، منذ أوائل عام 2021، استخدمت FTX حساب Alameda المسمى North Dimension لإيداع أموال المستخدمين بينما تواجه صعوبات في فتح حساب مصرفي خاص بها. سيتم اعتبار الأموال مسؤولية شركة Alameda تجاه FTX، والتي وصلت إلى 8 مليارات دولار في يونيو 2022.
بينما كان يديديا على علم بالأموال المرسلة إلى حساب ألاميدا، فإنه لم ير أنها مصدر قلق عندما سمع عنها لأول مرة في عام 2021. ومع ذلك، بعد أن علم بمبلغ الالتزامات في عام 2022، أعرب عن مخاوفه لبانكمان فرايد خلال لعبة تنس. وبحسب صحيفة يديديا، قال بانكمان فريد إنه يجب تسوية الديون بين الشركات في غضون ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وقال ردا على أسئلة المدعين العامين: "لقد وثقت في سام وكارولين وآخرين في ألاميدا للتعامل مع الموقف". عندما علمت أن ألاميدا لم تكن تحتفظ بالأموال فحسب، بل كانت تستخدمها لسداد مستحقاتها، استقالت يديديا في نوفمبر 2022.
وبينما استخدم المدعون القضية لتوضيح كيفية قيام الشركات بخلط الأموال، سعى محامي الدفاع عن بانكمان فرايد إلى مشاركة صورة أوسع لعلاقة FTX وألاميدا مع هيئة المحلفين.
أبرز الدفاع أن FTX كانت تنمو بسرعة، حيث عملت قيادتها أكثر من 10 ساعات يوميًا خلال السوق الصاعدة لعام 2021، بما في ذلك Bankman-Fried، الذي أشرف على عدة أجزاء من الشركة في ذلك الوقت.
وأشار محامي الدفاع أيضًا إلى أن يديديا خضع لعدة تحقيقات من المدعين بموجب أمر حصانة، مما يعني أن التعاون مع المدعين سيحميه من مواجهة أي تهم تتعلق بدوره في FTX.
أيضًا، وفقًا لدفاع Bankman-Fried، كانت الصعوبات التي تواجهها FTX في فتح حساب مصرفي واعتمادها على North Dimension في Alameda لإيداع الأموال معروفة جيدًا. سيتم استئناف استجواب يديديا بعد ظهر اليوم في قاعة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن السفلى.
أدلى شاهدان بشهادتهما خلال الجزء الثاني من محاكمة سام بانكمان فرايد في 5 أكتوبر: ماثيو هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Paradigm، وغاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX وAlameda Research.
استثمرت Paradigm ما مجموعه 278 مليون دولار في FTX في جولتين تمويليتين بين عامي 2021 و2022. ووفقًا لهوانغ، لم تكن شركة رأس المال الاستثماري على علم بخلط الأموال بين FTX وAlameda، ولا بالامتيازات التي تتمتع بها Alameda مع بورصة العملات المشفرة. .
وتضمنت هذه الامتيازات إعفاء Alameda من محرك التصفية الخاص بشركة FTX (أداة تعمل على إغلاق المراكز المعرضة لخطر التصفية). ومع الإعفاء، تمكنت Alameda من الاستفادة من مركزها والحفاظ على رصيد سلبي مع FTX.
كما أقر المؤسس المشارك لشركة Paradigm بأن الشركة لم تقم بإجراء العناية الواجبة بشكل أعمق بشأن FTX، وبدلاً من ذلك اعتمدت على المعلومات المقدمة من Bankman-Fried.
مصدر قلق آخر لشركة Paradigm هو عدم وجود مجلس إدارة لشركة FTX. ووفقاً لهوانغ، كان بانكمان فرايد "مقاوماً للغاية" لفكرة وجود مستثمرين في مجلس إدارة FTX ولكنه وعد ببناء مجلس إدارة وتعيين مديرين تنفيذيين ذوي خبرة للعمل فيه.
خلال شهادته القصيرةاعترف وانغ بأنه، إلى جانب بانكمان فرايد وكارولين إليسون، ارتكبوا عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع.
وأشار وانغ أيضًا إلى أن Alameda تتمتع بامتيازات خاصة مع FTX، مثل القدرة على سحب أموال غير محدودة من البورصة، بالإضافة إلى خط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار. ولتوضيح هذه الامتيازات، أشار وانغ إلى أن أي صانع سوق آخر سيكون لديه خط ائتمان بالملايين، في حين أن شركة ألاميدا لديها خط ائتمان بالمليارات.
كما ذكر وانغ أيضًا قرضًا يتراوح بين 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار تقريبًا من ألاميدا، ويُزعم أنه جزء من شراء شركات عملات مشفرة أخرى. ومع ذلك، لم يتم إضافة القروض إلى حسابه أبدًا. وسوف تستمر شهادته في 6 أكتوبر.
4 أكتوبر: وزارة العدل ودفاع بانكمان فرايد يقدمان حججهما
قدمت الساعات الأولى من محاكمة SBF لمحة عن الحجج التي ستقدمها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) والدفاع عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX إلى المحكمة في الأسابيع المقبلة.
وبعد اختيار هيئة المحلفين في الصباح، أدلى الطرفان ببيانات افتتاحية أمام هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا الموجودة في المحكمة.
اتخذت وزارة العدل موقفًا صارمًا ضد Bankman-Fried في بيانها الأول، حيث صورت مؤسس FTX على أنه شخص كذب عمدًا على المستثمرين لإثراء نفسه وتوسيع إمبراطوريته في مجال العملات المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل، كذب بانكمان فرايد على عملاء ومستثمري FTX، مستخدمًا Alameda كشريك رئيسي "لسرقة أموال العملاء"، وهي العبارة التي تم استخدامها بشكل متكرر خلال البيانات الافتتاحية.
وفقًا لمعاينة المحاكمة، ستركز وزارة العدل حججها على الادعاءات القائلة بأن Bankman-Fried ضلل العملاء والمستثمرين والمقرضين فيما يتعلق بسلامة أموالهم أثناء استخدام Alameda لسرقة أموالهم والتأثير على السياسيين في واشنطن.
في غضون ذلك، أثار الدفاع حججًا حول كون بانكمان فرايد رجل أعمال شابًا اتخذ قرارات تجارية "لم تنجح". ونفى الدفاع وجود معاملات سرية بين Alameda وFTX أو باب خلفي يستخدم لسرقة أموال العملاء. وفقًا للحجج السابقة المقدمة، كانت جميع المعاملات مشروعة أو تمت بحسن نية من قبل Bankman-Fried أثناء تراجع سوق العملات المشفرة والانهيار اللاحق لـ FTX في نوفمبر 2022.
كما سلط الدفاع الضوء على دور Binance في التهافت على البنوك الذي أدى إلى انهيار FTX. وستستمر الشهادات طوال اليوم.
وفقًا للدفاع، افترض بانكمان فرايد أنه تم السماح لشركة FTX بإقراض الأموال إلى Alameda كجزء من علاقة تجارية مع صانع السوق، ولم يكن هناك باب سري للمعاملات بين الشركات.
وأشار المدعون أيضًا إلى أن كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ سيقدمون لهيئة المحلفين تفاصيل داخلية حول دور Bankman-Fried في عمليات FTX والجرائم المزعومة. ومع ذلك، أشار الدفاع إلى أنه كجزء من اتفاقية التعاون مع الحكومة، كان من المفترض أن يدلوا بشهادتهم ضد بانكمان فرايد، مما يثير الشكوك حول مصداقيتهم.
كما قلل الدفاع من أهمية الاتهامات ضد طبيعة العلاقة بين FTX وAlameda، بحجة أن متداولي الهامش في FTX كانوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالمعاملات.
وزعم الدفاع أنه "لم تكن هناك سرقة". "ليست جريمة أن تكون رئيسًا تنفيذيًا لشركة تعلن إفلاسها."
في النصف الثاني من اليوم الأول من المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى شاهدين: مارك جوليارد، وهو تاجر فرنسي وعميل سابق لشركة FTX، وآدم يديديا، صديق سام بانكمان فريد والموظف السابق في Alameda Research وFTX. .
وفي شهادته، قال جوليارد إنه كان يمتلك أربعة بيتكوين (BTC) المحتفظ بها في FTX في وقت انهيار البورصة، بقيمة تقارب 100,000 دولار. واعترف بأن الجهود التسويقية التي بذلتها FTX وBankman-Fried، بالإضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري البارزة التي تدعم FTX، منحته الثقة لاستخدام البورصة لتداول العملات المشفرة. لقد افترض أن شركات رأس المال الاستثماري قد بذلت العناية الواجبة بشأن FTX وقيادتها.
أثناء الاستجواب، أكد المدعون أن المتداول استخدم FTX حصريًا للتداول الفوري ولم يكن على علم بأن البورصة تستخدم أموال العملاء لتداول العملات المشفرة مع Alameda Research.
تركزت الأسئلة الموجهة إلى Yedidia على خلفيته التعليمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث التقى لأول مرة مع Bankman-Fried وكان له تجربتان مهنيتان مع مؤسس FTX. عملت Yedidia في Alameda لفترة وجيزة في عام 2017 كمتداول ثم عادت للعمل لدى FTX في عام 2021 كمطور. لقد كان من بين 10 أشخاص يعيشون في جزر البهاما على عقارات FTX بقيمة 30 مليون دولار.
في شهادة Yedidia، استخدم المدعون إعلانات FTX السابقة كدليل على أن الشركة كانت دائمًا تقدم نفسها كطريقة آمنة وموثوقة وسهلة للاستثمار في العملات المشفرة، بما في ذلك الحملات التسويقية مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي والممثل الكوميدي لاري ديفيد. وستستأنف المحاكمة في 5 أكتوبر.
3 أكتوبر: بدء محاكمة SBF
بدأت محاكمة سام بانكمان فريد في 3 أكتوبر باختيار هيئة المحلفين. تم اتهام بانكمان فرايد بسبع تهم بالتآمر والاحتيال فيما يتعلق بانهيار FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها. هو وقد دفع بأنه غير مذنب لجميع التهم. وينظر في هذه القضية القاضي لويس كابلان، الذي ترأس قائمة طويلة من القضايا البارزة الأخرى، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمعتقلين في خليج غوانتانامو، وعائلة غامبينو الإجرامية، والأمير أندرو ودونالد ترامب.
بانكمان فرايد أمر بالسجن في 11 أغسطس بعد أن اكتشف كابلان أن مشاركته للأوراق الشخصية للرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث، كارولين إليسون، كانت بمثابة تخويف الشهود. كانت Alameda Research عبارة عن بيت تجاري أسسه أيضًا Bankman-Fried. في السابق، كان لديه كان تحت الإقامة الجبرية في منزل والديه في ستانفورد، كاليفورنيا، بسند بقيمة 250 مليون دولار.
[المحتوى جزءا لا يتجزأ]
ديسمبر: القبض على SBF
تم القبض على بانكمان فريد في الولايات المتحدة لدى وصوله من جزر البهاما في 21 ديسمبر 2022. تم القبض عليه في جزر البهاما في 12 كانون الأول (ديسمبر) بعد أن أخطرت الحكومة الأمريكية الدولة رسميًا بالتهم التي وجهتها الولايات المتحدة ضده. وأعلن نيته محاربة تسليم المجرمين من الدولة الكاريبية لكنه غير رأيه بعد أسبوع في سجن جزر البهاما وافقت على التسليم.
وفي الوقت نفسه، المؤسس المشارك لـ FTX، غاري وانغ، والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research (ويقال إنها صديقة SBF في وقت ما) إليسون وافق على الاعتراف بالذنب في القضية الناشئة.
نوفمبر: انهيار FTX
بدأت مشاكل بانكمان فرايد عندما ظهرت تقارير في الثاني من نوفمبر تفيد بأن شركة Alameda Research تمتلك كمية كبيرة من رموز FTX (FTT)، رمز الأداة المساعدة FTX. وأدى هذا الكشف إلى تساؤلات حول العلاقة بين الكيانين. وفي ٦ نوفمبر، أعلن تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لبورصة باينانس المنافسة، عن بورصةه سوف تقوم بتصفية FTT الخاصة بها ممتلكات تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار دولار. رفض Zhao عرضًا قام Ellison بتغريده لشراء خدمة FTT الخاصة بـ Binance.
تشغيل بدأت على FTX. وقدم بانكمان فرايد تطمينات على تويتر (الآن X) بأن "أصول البورصة بخير" واتهم "منافسًا" بنشر الشائعات. وبحلول 8 نوفمبر، ارتفع سعر FTT انخفض من 22 دولارا دولار 15.40.
لقد مر أسبوع واحد فقط منذ أن قال SBF سيئ السمعة "FTX جيد. الأصول بخير." pic.twitter.com/zKoILqquHF
- روبرت سميث (BondHack) 14 نوفمبر، 2022
وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر) أيضًا، أعلن بانكمان فرايد على تويتر أنه فعل ذلك التوصل إلى اتفاق مع تشاو "في صفقة استراتيجية". وكتب: “تعمل فرقنا على إنهاء عمليات السحب المتراكمة كما هي. وهذا من شأنه أن يزيل أزمات السيولة؛ سيتم تغطية جميع الأصول بنسبة 1:1."
وفي 9 نوفمبر، أعلن تشاو عن منصة Binance لن تسعى إلى الاستحواذ على FTX بعد العناية الواجبة والمزيد من التقارير عن سوء التعامل مع الأموال. سعر البيتكوين (BTC) انخفض إلى 15,600 دولار. أبحاث FTX وألاميدا أصبحت مواقع الويب مظلمة لبضع ساعات. عندما عاد موقع FTX، كان يحمل تحذيرًا من إجراء الودائع ولم يتمكن من معالجة عمليات السحب.
في 10 نوفمبر، بانكمان فرايد نشر موضوعًا على تويتر مكونًا من 22 جزءًا التي بدأت بـ "أنا آسف". وكان هذا هو الأول من سلسلة طويلة من التصريحات العامة التي أدلى بها حول سقوط البورصة. في اليوم التالي، استقال جميع موظفي Alameda Research، وFTX، وFTX US، وAlameda Research قدم طلبًا للإفلاس في الولايات المتحدة. استقال بانكمان فرايد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX وحل محله جون جي راي الثالث، الذي اشتهر بدوره في إفلاس شركة إنرون.
SBF وFTX قبل الخريف
في بداية عام 2022، FTX كان تقييمه 32 مليار دولار و كان يعتقد أنه في حالة مالية تحسد عليه. كان يُنظر إلى Bankman-Fried على أنه قائد أعمال محترم من قبل الكثير من مجتمع العملات المشفرة والعالم بأسره. تم تصويره مع القادة السياسيين و تكلم في الكونغرس جلسات استماع.
ماكسين ووترز يترأس التحقيق في FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— جوردان شاتشيل @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 نوفمبر، 2022
كان لديه اكتسب سمعة طيبة باعتباره فاعل خير، متبعًا فلسفة شائعة بين الأكاديميين تُعرف باسم "الإيثار الفعال". جزء من تطبيقه لتلك الفلسفة كان النشاط السياسي في شكل دعم مالي للمرشحين.
مع حلول فصل الشتاء الخاص بالعملات المشفرة، يا بانكمان فرايد تحدث عن FTX و Alameda Research's "مسؤولية التفكير بجدية في التدخل، حتى لو كان ذلك في خسارة لأنفسنا، لوقف العدوى". قدمت الشركات عرضًا لشراء Voyager Digital تم رفض ذلك.
FTX عقدت صفقة مع فيزا تقديم بطاقة الخصم الخاصة بها في 40 دولة.
أسس بانكمان فرايد وإليسون وغيرهم من خريجي جين ستريت كابيتال شركة Alameda Research في عام 2017. وواصل بانكمان فرايد تأسيس FTX مع وانغ في عام 2019. وكان تشاو من أوائل المستثمرين في البورصة.
هذه قصة متطورة ، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
