加密 | 26 年 2024 月 XNUMX 日
图片：Freepik/master1305面临法律指控，币安高管 Nadeem Anjarwalla 逃离尼日利亚
据《优质时报》和 几个网点, 纳迪姆·安贾瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 英国裔肯尼亚币安高管因逃税和其他犯罪指控在尼日利亚被拘留后越狱。尼日利亚政府对币安及其高管提出多项指控，包括未向联邦税务局注册、未缴纳增值税（VAT）以及帮助客户逃税。这些指控凸显了尼日利亚当局对金融犯罪和逃税的打击，特别是在加密货币领域。
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- 纳迪姆·安贾瓦拉，英国裔肯尼亚公民，币安高管， 与蒂格兰·甘巴扬一起是一位美国公民，负责监督币安的金融犯罪合规情况， 26 年 2024 月 XNUMX 日抵达尼日利亚后被拘留。他们因涉嫌逃税和其他罪行而被拘留。
- 他们被拘留后不久， Anjarwalla 于 22 年 2024 月 XNUMX 日越狱。由于斋月斋戒正在进行，他被从被拘留的阿布贾宾馆带到附近的一座清真寺进行祈祷。据信他随后乘坐一架中东客机从阿布贾起飞。尽管他用于进入尼日利亚的英国护照被尼日利亚当局扣押，但他的逃跑还是得到了便利。据报道，他使用肯尼亚护照逃跑，这引发了人们对他如何获得护照的疑问。
- 越狱后， 尼日利亚政府向国际刑警组织寻求援助 对安贾尔瓦拉发出国际逮捕令。
- 这一事件引发了尼日利亚安全和移民界内部关于允许越狱的监督和安全措施的讨论。尼日利亚政府已表态 有意追究案件，强调在其境内运营的国际公司需要遵守其税收和金融法规。
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- 币安在尼日利亚面临的法律挑战对加密货币行业具有更广泛的影响，特别是在监管框架不断发展的新兴市场。这一事件引发了人们对加密货币平台和地方当局之间是否需要更明确的监管、更好的合规机制以及更强有力的参与的讨论。
为什么重要意义
正如币安前首席执行官赵长鹏 (CZ) 在美国等待宣判纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 从尼日利亚拘留所越狱，为该公司面临的法律挑战又增加了一层。这一事件凸显了严格合规框架的迫切需要。
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