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中国打击加密货币相关洗钱活动逮捕了1,100多名犯罪嫌疑人

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上海(路透社)——公安部称,在最近的一次打击行动中,中国警方逮捕了 1,100 多名涉嫌使用加密货币洗钱电话和网络诈骗非法收益的人 安保行业 说过。

此次逮捕行动发生之际,中国当局加大了对加密货币交易的打击力度。 上个月,三个行业机构禁止了与加密货币相关的金融和支付服务,中国国务院誓言要打击比特币开采和交易。

公众 保安 该部表示,截至周三下午,警方已捣毁 170 多个涉及使用加密货币洗钱的犯罪团伙。

公安部通过其官方微信账户表示,洗钱分子向犯罪客户收取 1.5% 至 5% 的佣金,通过加密货币交易所将非法收益转换为虚拟货币。

中国支付清算协会周三表示,涉及使用虚拟货币的犯罪数量呈上升趋势。

该协会在一份声明中表示,由于加密货币具有匿名性、便捷性和全球性,“它们日益成为跨境洗钱的重要渠道”。

加密货币已经成为非法赌博活动中流行的支付手段。 近 13% 的赌博网站支持使用虚拟货币,并且 blockchain 该协会表示,技术的进步使得当局追踪资金变得更加困难。

(Samuel Shen 上海报道、Alun John 香港报道;Simon Cameron-Moore 编辑)

图片来源:路透社

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资料来源:https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-lated-money-laundering/15321

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