KuCoin, paṣipaarọ cryptocurrency agbaye olokiki kan, ati meji ninu awọn oludasilẹ rẹ dojukọ awọn ẹsun ọdaràn lati ọdọ awọn alaṣẹ AMẸRIKA, ti o fa awọn ifiyesi lori aabo awọn owo olumulo ti o waye lori pẹpẹ.

Chun Gan ati Ke Tang jẹ awọn oludasilẹ meji ti nkọju si awọn idiyele. Wọn jẹ onimo ti rikisi lati ṣiṣẹ iṣowo gbigbe owo ti ko ni iwe-aṣẹ ati irufin Ofin Aṣiri Bank nipasẹ kiko lati mọọmọ lati ṣetọju eto ilodi-owo ti o peye (AML). Awọn alaṣẹ fi ẹsun pe labẹ idari wọn, KuCoin tako awọn ofin AML AMẸRIKA lati di ọkan ninu awọn paṣipaarọ cryptocurrency ti o tobi julọ ni agbaye.

Kucoin ni ipo karun nipasẹ iwọn iṣowo laarin awọn paṣipaarọ aarin, ni ibamu si Quinceko, ati ilana ti o ju $2 bilionu ti awọn iṣowo ni awọn wakati 24 sẹhin.

Agbẹjọro AMẸRIKA Damian Williams tẹnumọ pe lakoko ti KuCoin lo ipilẹ alabara AMẸRIKA pataki lati di oṣere pataki ni ọja cryptocurrency, o mọọmọ yan lati kọju si awọn ofin AMẸRIKA.

“Awọn paṣipaarọ crypto bii KuCoin ko le ni awọn ọna mejeeji. Ẹsun oni yẹ ki o fi ifiranṣẹ ti o han gbangba ranṣẹ si awọn paṣipaarọ crypto miiran: ti o ba gbero lati sin awọn alabara AMẸRIKA, o gbọdọ tẹle ofin AMẸRIKA, itele ati irọrun,” o sọ.

Awọn alaṣẹ sọ pe iwadii wọn fihan pe KuCoin, eyiti o da ni 2017, dagba ni iyara ati ni ifamọra awọn alabara 30 milionu. Bibẹẹkọ, laibikita aṣeyọri iyara rẹ, KuCoin titẹnumọ kuna lati ṣe imulo awọn eto imulo ilokulo owo ipilẹ.

O tun fi ẹsun kan pe KuCoin gbiyanju igbiyanju lati tọju aye ti awọn alabara AMẸRIKA rẹ lati yago fun awọn ibeere AML ati KYC AMẸRIKA, gbigba paṣipaarọ lati ṣee lo bi pẹpẹ fun gbigbe owo laundering ati awọn iṣẹ ọdaràn.

Lakoko ti Gan ati Tang wa ni titobi nla, awọn ẹsun ti o lodi si wọn pẹlu kika kan ti iditẹ lati rú Ofin Aṣiri Banki ati kika kan ti idite lati ṣiṣẹ iṣowo gbigbe owo ti ko ni iwe-aṣẹ, pẹlu idajọ ti o pọju ti ọdun marun ninu tubu. Awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ lẹhin KuCoin, pẹlu Flashdot Limited, Peken Global Limited, ati Phoenixfin Private Limited, tun n dojukọ awọn idiyele kanna.