Vào thứ Năm, ngày 30 tháng 130, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc chống lại một người quảng cáo các mã thông báo không thể thay thế “Baller Ape Club”, trong đó dường như là một trò lừa đảo bị cáo buộc là kéo thảm. DoJ của Hoa Kỳ đã báo cáo nêu tên XNUMX người liên quan đến các âm mưu gian lận tiền điện tử, cùng nhau huy động được hơn XNUMX triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, DoJ của Hoa Kỳ đã cáo buộc một người đàn ông 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, Lê Anh Tuấn, đã phạm tội gian lận điện tử và rửa tiền quốc tế bằng cách sử dụng NFT "Baller Ape". Bộ Tư pháp nói thêm rằng Tuấn đã âm mưu đánh cắp hơn 2.6 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Câu lạc bộ Baller Ape đã bán Baller Ape NFTs có các nhân vật hoạt hình khác nhau. Ngay sau khi bán đợt NFT đầu tiên, Tuấn và đồng bọn đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng cách đóng cửa dự án và bỏ trốn bằng tiền của các nhà đầu tư.

Dựa trên phân tích chuỗi khối, Bộ Tư pháp phát hiện ra rằng Tuấn và đồng bọn của anh ta đã rửa tiền của các nhà đầu tư bằng cách sử dụng "phương pháp chặt chuỗi". Đây là một phương pháp rửa tiền phổ biến liên quan đến việc chuyển đổi một đồng xu sang các loại tiền khác và chuyển chúng qua nhiều chuỗi khối bằng cách sử dụng các dịch vụ hoán đổi phi tập trung để che khuất dấu vết của nguồn vốn. Nếu bị kết tội, Tuấn cũng có thể phải đối mặt với 40 năm tù.

DoJ Hoa Kỳ khai quật Chương trình Ponzi trị giá 100 triệu đô la

Ngoài Tuấn, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra các cáo buộc riêng biệt đối với ba cá nhân vì bị cáo buộc huy động hơn 100 triệu đô la trong một kế hoạch Ponzi toàn cầu. Emerson Pires và Flavio Goncalves có trụ sở tại Brazil đã bị cáo buộc điều hành nền tảng đầu tư tiền điện tử gian lận EmpiresX. Bên cạnh đó, cư dân Florida Joshua David Nicholas đã bị buộc tội hoạt động như một "thương nhân đầu mối". Phát biểu về vấn đề này, Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California cho biết:

“Những trường hợp này như một lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lừa đảo ẩn sau những từ thông dụng thời thượng, nhưng vào cuối ngày họ chỉ đơn giản là tìm cách tách mọi người khỏi tiền của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để giáo dục và bảo vệ các nhà đầu tư tiềm năng về cả các hình thức đầu tư truyền thống và hợp thời. ”

Rug-pull scmas đã tăng trong năm qua, đặc biệt là trên thị trường NFT.

Bhushan là một người đam mê FinTech và có một sự tinh tế tốt trong việc tìm hiểu thị trường tài chính. Sự quan tâm của ông đối với kinh tế và tài chính thu hút sự chú ý của ông đối với các thị trường Công nghệ Blockchain và Tiền điện tử mới nổi. Anh ấy liên tục trong một quá trình học tập và giữ cho mình động lực bằng cách chia sẻ kiến ​​thức có được. Trong thời gian rảnh, anh đọc tiểu thuyết viễn tưởng ly kỳ và đôi khi khám phá kỹ năng nấu nướng của mình.

Nội dung trình bày có thể bao gồm ý kiến ​​cá nhân của tác giả và tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Thực hiện nghiên cứu thị trường của bạn trước khi đầu tư vào tiền điện tử. Tác giả hoặc ấn phẩm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn thất tài chính cá nhân của bạn.