Các nhà chức trách muốn giám sát các khoản thanh toán được thực hiện bằng Bitcoin và Ethereum khi đất nước phát triển như một cryptocurrency trung tâm.

Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm thứ Hai cho biết các đại lý bất động sản phải cảnh báo các cơ quan chức năng về rửa tiền về bất kỳ vụ mua bán tài sản nào được thanh toán bằng tiền điện tử. Đồng thời, các công ty như Bybit, Kraken, Binance và Crypto.com muốn mở văn phòng tại các trung tâm tiền điện tử mới nổi ở Dubai và Abu Dhabi.

Giờ đây, chính phủ UAE đang cố gắng áp đặt các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch bất động sản nào cũng được báo cáo cho các cơ quan quản lý chống rửa tiền, ngay cả khi họ sử dụng tài sản ảo hoặc tiền từ ảo. tài sản cho một phần nhỏ giá trị của ngôi nhà.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất muốn giám sát tất cả các giao dịch tiền điện tử

Abdulla bin Touq Al Marri, Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE, cho biết trong một tuyên bố rằng các quy định mới “sẽ để lại ít hoặc không có chỗ cho các hành vi thao túng hoặc bất hợp pháp có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc kinh tế và đầu tư” trong lĩnh vực bất động sản và pháp lý.

Nó cũng sẽ yêu cầu các nhà môi giới, đại lý và công ty luật báo cáo cho FIU chịu trách nhiệm giám sát tiền đen. Điều này áp dụng nếu người mua cố gắng rút ra hơn 55,000 AED (khoảng 15,000 USD).

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính thiết lập tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu đang tìm cách hạn chế việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho tội phạm hoặc tài trợ cho khủng bố. Hiện tại, điều này bao gồm “đi du lịch một cách gây tranh cãi để xác định và theo dõi người thanh toán.