Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) nổi tiếng duy trì một Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất danh sách.
Hiện tại, 22 người trong số họ là nam giới, bị nghi ngờ mắc XNUMX tội danh khác nhau:
- Phụ kiện sau sự thật
- Hỗ trợ và hỗ trợ
- Cướp có vũ trang
- Âm mưu nhập khẩu cocaine
- Âm mưu phạm tội giết người cho thuê
- Âm mưu thực hiện tội phạm bạo lực để hỗ trợ cho việc đấu giá
- Âm mưu bắt cóc một đặc vụ liên bang
- Âm mưu sở hữu súng máy
- Vũ khí nguy hiểm với ý định gây thương tích
- Trọng tội giết người của một đặc vụ liên bang
- Tấn công cấp độ một
- Giết người cấp độ một
- Rình rập xuyên bang
- Bắt cóc trẻ con
- Bắt cóc một đặc vụ liên bang
- Giết người
- Sở hữu súng máy
- Âm mưu lừa đảo
- Tấn công cấp độ hai
- Giết người cấp độ hai
- Chuyến bay bất hợp pháp để tránh bị truy tố
- Tội phạm bạo lực nhằm hỗ trợ cho việc gian lận
Tuy nhiên, một trong số họ, người mới được thêm vào và là người phụ nữ duy nhất trong danh sách, đã phá vỡ khuôn mẫu.
Cô ấy muốn cho:
- Âm mưu cam kết rửa tiền
- Âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán
- Âm mưu cam kết gian lận chuyển tiền
- Gian lận chứng khoán
- Gian lận dây
Theo FBI, Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với cái tên Cryptoqueen và được mệnh danh nổi tiếng là “Thiếu Cryptoqueen” của những người tạo ra loạt podcast nổi tiếng của BBC:
…bị truy nã vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo quy mô lớn. Bắt đầu từ khoảng năm 2014, Ignatova và những người khác bị cáo buộc đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Ignatova là người sáng lập OneCoin Ltd., một công ty có trụ sở tại Bulgaria chuyên tiếp thị một loại tiền điện tử có mục đích. Để thực hiện kế hoạch này, Ignatova bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố và tuyên bố sai sự thật cho các cá nhân nhằm thu hút đầu tư vào OneCoin. Cô bị cáo buộc đã hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền đầu tư vào tài khoản OneCoin để mua các gói OneCoin, khiến nạn nhân gửi chuyển khoản ngân hàng đại diện cho các khoản đầu tư này. Trong suốt kế hoạch này, OneCoin được cho là đã lừa gạt số tiền hơn 4 tỷ USD của nạn nhân.
Đừng điều chỉnh màn hình của bạn
Bạn đã đọc đúng.
OneCoin, được cho là một loại tiền điện tử giống BitCoin, được cho là đã thu hút hơn 4,000,000,000 đô la được trả bởi các nhà đầu tư bị quyến rũ bởi cơ hội đang ở tầng trệt về một đợt tăng giá trị giống như Bitcoin khác.
Đối với tất cả những gì mà các phương tiện truyền thông hiện đang đăng đầy những câu chuyện “Bitcoin và những người bạn tiền điện tử của nó đang gặp khủng hoảng”, bất kỳ ai vẫn còn một đống bitcoin còn sót lại từ đầu những năm 2010 vẫn đang ngồi trên đống tài sản.
Ví dụ: trở lại năm 2010, một người dùng có tên KhóiQuá Nhiều được cho là sở hữu Bitcoin bitcoin.
Nếu SmokeTooMuch không bao giờ bán những đồng tiền đó và vẫn giữ chúng cho đến ngày nay, thì anh ta sẽ mất gần nửa TỶ đô la từ tháng 2021 năm XNUMX đến hôm nay, vì Bitcoin đã mất hơn XNUMX/XNUMX nếu giá trị của nó trong XNUMX tháng qua .
Nhưng anh ta vẫn có giá trị gần 200 triệu USD, vì BTC 1 hiện có giá trị khoảng 19,000 USD. [2022-07-01T15:40Z]
Tuy nhiên, khi anh cố gắng bán số bitcoin đó vào năm 2010, anh muốn bán chúng với giá 50 USD, do đó định giá chúng chỉ bằng nửa xu Mỹ mỗi bitcoin, nhưng không thể tìm được người mua sẵn sàng đáp ứng mức giá của anh.
Rất tiếc, bitcoin có thể giảm xuống mức thấp nhất là 100 đô la mỗi bitcoin và ai đó có 10,000 BTC mà họ đã nắm giữ từ những ngày đầu, khi chúng có giá trị chỉ bằng một phần xu mỗi bitcoin, ít nhất trên giấy tờ, vẫn là triệu phú.
Ở tầng trệt
Với những câu chuyện như vậy đang diễn ra, bạn có thể hiểu tại sao nhiều người lại muốn mua vào các chương trình tiền điện tử mới, bất chấp những câu chuyện thường xuyên và gây chán nản về các chương trình tiền điện tử đã thất bại hoàn toàn, khiến các nhà đầu tư của họ phải trả giá bằng tất cả những gì họ đã trả.
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử thậm chí còn tìm ra những cách đáng tin cậy để lừa người dùng iPhone cài đặt các ứng dụng “thử nghiệm” không chính thức, không được Apple xem xét kỹ lưỡng như phần mềm trong chính App Store.
Những kẻ lừa đảo tìm kiếm bạn trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trên các trang web hẹn hò, tìm cách tạo mối quan hệ thân thiện với bạn và sau đó đưa ra sự thật rằng ứng dụng này vẫn đang ở giai đoạn "thử nghiệm" để làm bằng chứng cho thấy chúng đang cung cấp cho bạn một "độc nhất vô nhị". “cơ hội vào ngay từ đầu.
Khi mọi người khác tham gia câu lạc bộ và giá trị “tiền điện tử” của họ thực sự tăng cao, thì mọi người sẽ kiếm được nhiều tiền, họ sẽ nói với bạn…
…nhưng những người tham gia thực sự sớm sẽ cực kỳ giàu có, giống như những người đã đam mê Bitcoin khi nó mới bắt đầu.
Vì vậy, những kẻ lừa đảo dụ bạn tin tưởng vào một ứng dụng trông giống như một ứng dụng giao dịch; chấp nhận tiền gửi của bạn giống như giao dịch trên ứng dụng; và điều đó cho bạn thấy giá trị “khoản đầu tư” của bạn đang tăng lên đều đặn.
Bạn có thể nhận được "tiền gửi" thường xuyên được thêm vào tài khoản của mình dưới hình thức trả cổ tức, tiền thưởng và tiền lãi, và kẻ lừa đảo có thể tạo cơ hội cho bạn lôi kéo bạn bè thân thiết và gia đình của bạn tham gia vào "thỏa thuận", có thể kèm theo "hoa hồng" bạn có thể “kiếm được” tiền khi làm như vậy.
Bạn thậm chí có thể rút ra số tiền khiêm tốn trong “khoản đầu tư” của mình trong quá trình thực hiện hoặc nhận “các khoản thanh toán” và “tiền thưởng giao ngay” dưới dạng tiền mặt, nhằm mục đích thuyết phục bạn rằng hệ thống này là chính hãng chứ không chỉ là một- con đường không bao giờ trả hết.
Trên thực tế, những “khoản thanh toán” đó đến từ số tiền bạn đã tự bỏ vào hoặc từ số tiền được trả bởi những nạn nhân tham gia sau bạn.
Loại lừa đảo đó cho đến ngày nay vẫn được biết đến như một kế hoạch Ponzi, theo tên thủ phạm ban đầu của vụ lừa đảo tên là Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, được biết đến nhiều hơn với cái tên Charles.
Tất cả là một gói dối trá
Đáng buồn thay, toàn bộ sự việc chỉ là một mớ dối trá, như bạn sẽ thấy nếu bạn quyết định rút “khoản đầu tư” của mình ra tiền mặt.
Điều gì xảy ra tiếp theo tùy thuộc vào những kẻ lừa đảo, nhưng kết quả điển hình bao gồm:
- Kẻ lừa đảo giả vờ bắt đầu rút tiền, để xoa dịu những nghi ngờ của bạn, chỉ để thuyết phục bạn “tái đầu tư” vì một sự phát triển mới tuyệt vời mà họ thôi thúc bạn theo đuổi.
- Những kẻ lừa đảo trả lại cho bạn một số tiền của bạn, thường giữ 25%, tuyên bố rằng đó là thuế khấu trừ bắt buộc của chính phủ hoặc một số quy định cần thiết khác nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
- Bạn không bao giờ nghe thấy từ họ nữa.
Thiếu Cryptoqueen
Missing Cryptoqueen bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo theo kiểu đó, mặc dù không có ứng dụng iPhone, bị cáo buộc vận hành thứ mà FBI đề cập ở trên là “một loại tiền điện tử có mục đích”.
Phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô được liệt kê là "lên tới 100,000 USD".
Một số tay sai trong nhóm OneCoin đã đã bị kết án rồi về các tội liên quan đến lừa đảo, bao gồm Mark Scott, cựu đối tác cổ phần của công ty luật Locke Lord LLP, người đã bị kết án tại Tòa án Liên bang Manhattan vào năm 2019 vì rửa khoảng 400 triệu đô la từ âm mưu này.
Và anh trai của Ignatova, Konstantin Ignatov, người được cho là đã nắm quyền cai trị đế chế OneCoin khi em gái anh ta biến mất vào năm 2017, đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào tháng 2019 năm XNUMX, và sau đó thừa nhận tội lỗi về tội rửa tiền và gian lận.
Phải làm gì?
- Hãy cẩn thận với bất kỳ chương trình trực tuyến nào hứa hẹn rằng khoản đầu tư được quản lý phù hợp sẽ không được phép thực hiện. Các quy định đầu tư thường tồn tại để hạn chế các yêu cầu bồi thường hoang dã và không thể thực hiện được, vì vậy hãy nghi ngờ bất kỳ kế hoạch nào nhằm vượt qua loại kiểm soát đó và mong bạn đầu tư mà không có bất kỳ sự bảo vệ pháp lý nào cả.
- Đừng bị mê hoặc bởi các thuật ngữ về tiền điện tử và một trang web hoặc ứng dụng có vẻ ngoài thông minh. Bất cứ ai cũng có thể thiết lập một trang web có giao diện đáng tin cậy hoặc xây dựng một ứng dụng để hiển thị những gì trông giống như biểu đồ thời gian thực lạc quan và các nhận xét trực tuyến dường như tràn ngập những lượt tán thành và tích cực. Trang web nguồn mở và các công cụ viết blog giúp việc tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp trở nên rẻ và dễ dàng. Nhưng những công cụ đó không thể ngăn chặn kẻ gian lấp đầy trang web bằng dữ liệu giả mạo.
- Hãy cân nhắc nhờ ai đó có kiến thức nền tảng về CNTT mà bạn biết và tin cậy để xin lời khuyên. Tìm ai đó chưa tham gia chương trình này và không thể hiện bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào đến nó. Hãy cảnh giác với lời khuyên hoặc sự chứng thực từ những người đã (hoặc tự nhận là) một phần của chương trình này. Họ có thể được trả tiền shills hoặc nhân cách giả hoặc họ có thể là người chiến thắng sớm đã được trả bằng tiền Ponzied từ các nhà đầu tư sau này và do đó bị dụ dỗ tự quảng bá trò lừa đảo.
- Nếu nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là. Lời khuyên đó được áp dụng cho dù đó là một loại tiền điện tử mới, một ưu đãi trực tuyến đặc biệt, một dịch vụ trực tuyến mới, một cuộc khảo sát để giành giải thưởng hay thậm chí chỉ là chiêu dụ cũ kỹ của “đồ miễn phí”. Hãy dành thời gian để hiểu những gì bạn đang đăng ký.
Nếu nghi ngờ, đừng đưa nó ra và điều đó chắc chắn bao gồm cả tiền của bạn!
