Logo Zephyrnet

Làm thế nào để biết một dự án tiền điện tử có phải là một trò lừa đảo hay không

Ngày:

Chìa khóa chính

  • Các nhà đầu tư mới sử dụng tiền điện tử dễ bị lừa đảo hơn. Luôn cập nhật các hình thức lừa đảo và thao túng mới nhất là điều quan trọng để tránh tổn thất tài chính.
  • Việc tuân theo một loạt các quy trình thẩm định đơn giản sẽ giúp người dùng phân biệt các dự án xấu với các dự án hợp pháp.
  • Phemex, một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập tốt, định kỳ đánh giá các tài sản được liệt kê của mình để đảm bảo người dùng được bảo vệ khỏi các trò gian lận hoặc thoát khỏi các trò gian lận.

Chia sẻ bài báo này

Ngành công nghiệp tiền điện tử được biết đến với sự đổi mới liên tục. Các dự án đưa ra nhiều cách khác nhau để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Thông thường, các giải pháp này đạt đến mức độ phức tạp có thể gây nhầm lẫn cho người dùng bình thường. 

Đừng để lại giữ túi

Những kẻ lừa đảo cũng đang đưa ra các kế hoạch tinh vi hơn để tận dụng lợi thế của những người ít kinh nghiệm hơn, từ thao túng giá truyền thống đến chèn lỗi trong các ứng dụng quản lý và lưu trữ tài sản kỹ thuật số.

Trong tiền điện tử, một cách cổ điển để lừa người dùng là thông qua những gì thường được gọi là “kéo thảm", Một kế hoạch mà thông qua đó những kẻ lừa đảo tạo ra một đồng tiền mới và quảng bá nó một cách tích cực, dựa trên các tuyên bố giả mạo hoặc phóng đại. 

Mục đích là để tăng giá của mã thông báo bằng cách hứa hẹn thu được lợi nhuận dễ dàng. Những kẻ lừa đảo đủ cẩn thận để tạo ra khối lượng giao dịch hư cấu trong một khoảng thời gian nhất định và tạo ấn tượng rằng dự án bền vững về lâu dài (một yếu tố phân biệt kéo thảm từ "bơm và bãi.") 

Khi dự án trở nên đủ lớn, “nhóm”, thường là người nắm giữ túi lớn nhất, điều hành đám đông bằng cách bán mọi thứ, bỏ túi lợi nhuận kếch xù và để lại các nhà đầu tư nắm giữ các mã thông báo vô giá trị. 

Sau đây là danh sách các mục gợi ý một dự án có thể là một trò lừa đảo tiềm ẩn hoặc kéo thảm, cố gắng quảng bá một mã thông báo hoàn toàn vô giá trị:

Tài liệu (Giấy trắng)

Sách trắng giải thích mục đích của công nghệ của một dự án. Người dùng nên nghi ngờ về một sách trắng chỉ chỉ ra điều gì sẽ khiến giá của mã thông báo cao hơn thay vì giải thích mã, tính kinh tế, mô hình kinh doanh và các khía cạnh quan trọng khác của dự án.

 Các dự án nghiêm túc có xu hướng có sách trắng và nghiên cứu đầy đủ để chứng minh cho mục đích của chúng.

Nhóm 

Có một số cờ đỏ cổ điển liên quan đến danh tính, nền tảng chuyên môn và các mối quan hệ của nhóm dự án.

Đó là một dấu hiệu tốt nếu đội bị phá sản. doxing là khi các thành viên trong nhóm của một dự án đã tiết lộ công khai thông tin nhận dạng cá nhân về họ, góp phần vào uy tín chung của dự án.

Hãy thận trọng với các thông báo hợp tác sớm. Đặc biệt nếu dự án đã không chạy trong thời gian dài. Xây dựng danh tiếng vững chắc với các doanh nghiệp như các công ty Đầu tư mạo hiểm, các phương tiện truyền thông hoặc trao đổi lớn mất thời gian và công sức. 

Xác nhận đáng kinh ngạc hoặc những người nổi tiếng "shilling" một mã thông báo cũng có thể góp phần làm cho một dự án trông quan trọng hơn nó. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của kẻ lừa đảo là tăng cường cảm giác về tầm quan trọng của dự án, sau đó chuyển thành hành động giá tích cực, sau đó tạo ra “nỗi sợ hãi khi bỏ lỡ” (FOMO) ở những nạn nhân cuối cùng của nó.

Lộ trình 

Lộ trình là một màn hình hoặc sơ đồ giải thích kế hoạch áp dụng công nghệ của giao thức. Nó giống như một phiên bản đơn giản hóa của sách trắng tóm tắt chiến lược dài hạn của dự án. Lộ trình cũng bao gồm những thành tựu có liên quan trong quá khứ. Nếu lộ trình không thực tế hoặc không tồn tại, nó có thể là một trò lừa đảo.

Thanh khoản

Kiểm tra danh sách mã thông báo. Nếu nó được giao dịch trên rất ít sàn giao dịch, tập trung và / hoặc phi tập trung, thì khả năng cao đó là lừa đảo.

Việc tìm ra bao nhiêu tính thanh khoản đằng sau một mã thông báo cũng quan trọng không kém. Trong DeFi cũng như trong tài chính truyền thống, tính thanh khoản là tổng giá trị của các tài sản có sẵn để giao dịch trong một thị trường hoặc nhóm nhất định. Tính thanh khoản thấp thường có nghĩa là một dự án tiền điện tử mới ra đời — hoặc rất ít được sử dụng.

Công cụ DEX là một trang web tuyệt vời để tìm hiểu xem các nhóm giao dịch của sàn giao dịch phi tập trung có tính thanh khoản cao như thế nào. Người dùng có thể lọc tìm kiếm mã thông báo bằng blockchain và trao đổi. Trong khi đó, việc tìm ra khối lượng giao dịch và số lượng địa chỉ đang hoạt động tương tác với các hợp đồng thông minh của dự án cũng sẽ cung cấp cho các nhà đầu cơ thông tin có giá trị.

Trang web và Hoạt động Truyền thông Xã hội 

Một trang web kém trông giống như được tạo từ một mẫu và trông nghiệp dư là một dấu hiệu xấu. Một mẹo hữu ích là tra cứu miền trên whois. Một số khu vực pháp lý thường được biết đến với việc lưu trữ các trang web gian lận.

Nếu trang web trông đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, việc xem xét các liên kết bên ngoài đến các trang web có chứa nội dung liên quan đến dự án, chẳng hạn như blog, sẽ phát hiện ra thông tin có giá trị. Các liên kết bị hỏng hoặc nội dung bên ngoài kém và lỗi thời có thể cho chúng tôi biết mức độ quan tâm của nhóm đối với các kế hoạch dài hạn của dự án.

Các tham chiếu giả mạo như đề cập rằng dự án đã bao gồm nội dung liên quan trên các trang web như Crypto Briefing, Yahoo Finance hoặc CNBC khi chúng không có chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Những tuyên bố và lời chứng thực sai hoặc phóng đại cũng nên làm dấy lên nghi ngờ.

Nếu người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội phàn nàn về một khía cạnh bị lỗi của mã thông báo hoặc giao thức và nhóm không phản hồi hoặc mơ hồ về các tuyên bố, hãy tránh xa dự án đó. Đọc trên các diễn đàn như Reddit hoặc Twitter là một cách tuyệt vời để khám phá cảm xúc chung của cộng đồng dự án.

Tiền điện tử đã mang lại cho nhiều nhà đầu tư ban đầu những khoản lợi nhuận hấp dẫn, điều này đã khiến nhiều người khác kỳ vọng sai lầm, trở thành con mồi cho những kẻ lừa đảo hứa hẹn trong 10 lần tiếp theo. Cần phải thẩm định kỹ lưỡng và nghiên cứu nghiêm ngặt nếu bạn muốn tránh mất tài sản của mình vào tay kéo thảm. Đặc biệt là trong một ngành công nghiệp có sự đổi mới liên tục, việc nhận ra các hình thức gian lận mới nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. 

Tìm thấy 10x tiếp theo của bạn? Tại sao không mua nó trên Phemex? Với hơn 298 các cặp mã thông báo có sẵn để giao dịch, Phemex thực hiện đánh giá chuyên sâu định kỳ về từng tài sản được liệt kê để đảm bảo nó đáp ứng tiêu chuẩn ở mức cao. Khi một đồng xu không còn đáp ứng tiêu chuẩn nàyhoặc ngành thay đổi, Phemex có thể xóa mã thông báo trong một động thái để bảo vệ người dùng của mình. Phemex là một nền tảng cung cấp tính thanh khoản lớn, cho phép người dùng giao dịch dễ dàng.

Chia sẻ bài báo này

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img