Mayer nâu | Có thể 13, 2022

Vào ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (“OFAC”) được chỉ định máy trộn tiền điện tử Blender.io với tư cách là Quốc gia được chỉ định đặc biệt (“SDN”), đánh dấu lần đầu tiên một máy trộn tiền ảo bị xử phạt. Động thái này là động thái mới nhất trong một loạt các lệnh trừng phạt và hành động thực thi trong ngành công nghiệp tiền ảo dựa trên quyết định liên quan đến các cuộc tấn công mạng độc hại và rửa tiền ảo bị đánh cắp từ các cuộc tấn công ransomware bất hợp pháp.

Xem:  NASAA: Lừa đảo tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu đối với các nhà đầu tư vào năm 2022

Chỉ định ngày 6 tháng XNUMX sau một số hành động trừng phạt trong vài tuần qua chỉ riêng trong lĩnh vực tiền ảo, bao gồm:

• Sản phẩm 20 Tháng Tư, 2022, chỉ định công ty khai thác tiền điện tử của Nga BitRiver và 10 công ty con của nó vì đã tạo điều kiện cho Nga và các thực thể Nga trốn tránh lệnh trừng phạt
• Sản phẩm Ngày 14 Tháng Tư và 22 Tháng Tư, 2022, chỉ định của một số địa chỉ Ethereum được liên kết với Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên và liên quan đến vụ hack cầu Ronin trị giá 625 triệu đô la
• Sản phẩm 5 Tháng Tư, 2022, tên gọi của thị trường darknet lớn nhất thế giới, Hydra Market; sàn giao dịch tiền ảo Garantex; và hơn 100 địa chỉ tiền ảo dựa trên vai trò của họ trong việc cho phép chuyển tiền thu được từ ransomware và các hành động khác được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ

Các máy trộn tiền ảo như Blender.io nhận nhiều giao dịch khác nhau và trộn chúng lại với nhau trước khi chuyển chúng đến đích cuối cùng của chúng. Mặc dù những người ủng hộ máy trộn quảng cáo tiện ích của chúng trong việc tăng tính riêng tư trong các giao dịch tiền ảo, nhưng các quan chức thực thi đã nhấn mạnh những lo ngại về việc khai thác máy trộn để hỗ trợ trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền thu được từ các cuộc tấn công mạng độc hại và hoạt động tội phạm khác bằng cách làm xáo trộn nguồn gốc của tiền ảo.

Xem:  Hacker đánh cắp 625 triệu đô la từ trò chơi NFT chuỗi khối Ronin Axie Infinity

Khi thực hiện các hành động được mô tả ở trên, các quan chức OFAC đã thừa nhận rằng phần lớn các giao dịch tiền ảo là hợp pháp, đồng thời báo hiệu việc tăng cường sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nền tảng và công cụ tham gia tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt hoặc các giao dịch liên quan đến số tiền thu được từ các cuộc tấn công mạng độc hại và các hành vi tội phạm khác.

Tiếp tục bài viết đầy đủ -> tại đây

Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, tình báo thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ tài trợ cho hàng ngàn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một fintech và tài trợ sáng tạo và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Phân cấp và phân phối, NCFA tham gia với các bên liên quan toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, gây quỹ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, blockchain, tiền điện tử, regtech, và các lĩnh vực insurtech. Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org