Kéo thảm trong tài chính phi tập trung (Defi) hệ sinh thái gần đây đã vươn lên dẫn đầu danh sách các phương pháp được sử dụng nhiều nhất để lừa gạt số tiền khó kiếm được của các nhà đầu tư.

Mặc dù trước đây nó chỉ dành riêng cho ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu), các chiến dịch kéo thảm đã được đưa vào Defi hệ sinh thái và là công cụ hỗ trợ một phần đáng kể tội phạm mạng diễn ra trong không gian.

Theo báo cáo của Coindesk, 'Kéo thảm' chiếm 37% tổng số lừa đảo doanh thu trong năm 2021, so với mức chỉ 1% được ghi nhận vào năm trước. Để bổ sung thêm góc nhìn, chỉ riêng Rug Pulls đã chiếm hơn 2.8 tỷ USD trong toàn bộ doanh thu lừa đảo tiền điện tử với tổng số tiền khoảng 7.7 tỷ USD, theo Chainalysis.

Nhìn vào sự gia tăng lớn về số lần kéo thảm từ năm 2020 đến năm 2021, có thể dễ dàng cho rằng nhiều loại tấn công kiểu này sẽ tiếp tục kéo dài trong năm tới. Do đó, năm nay có thể có nhiều nạn nhân hơn những năm trước, đặc biệt với sự quan tâm ngày càng tăng đối với vấn đề này. Defi không gian, giữa các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp. 

Thảm kéo là gì và hoạt động như thế nào?

In cryptocurrency or Defi, khái niệm kéo thảm được dùng để chỉ tình huống trong đó Crypto các nhà phát triển lấy tiền của nhà đầu tư sau một vụ cướp mạng thành công.

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra trong Defi hệ sinh thái và nó diễn ra tại thời điểm dự kiến ​​​​sẽ được công khai, giao dịch trên một sàn giao dịch đã biết hoặc khi có rất ít hoặc không còn sự hỗ trợ nào từ các nhà đầu tư để hỗ trợ khả năng mở rộng.

Một ví dụ nổi bật hơn là khi các nhà phát triển tranh thủ thành công mã thông báo trên một sàn giao dịch phi tập trung và ghép nó với một đồng tiền hàng đầu. Crypto tài sản như Ether, SOL, BTC, v.v. 

Mặc dù việc ghép nối cho thấy token có rất nhiều tiềm năng nhưng nó cũng thu hút rất nhiều khoản đầu tư. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư có thể đã hoán đổi Ether của họ (chẳng hạn) để lấy mã thông báo được đề cập. 

Mặt khác, nhà phát triển mã thông báo sẽ rút toàn bộ khoản đầu tư và sau đó đổ lỗi cho một lỗi hoặc vụ hack không xác định gây ra việc đáng tiếc mất một số lượng lớn mã thông báo, dẫn đến việc mã thông báo bị từ bỏ.

Hiện tại, hoạt động kéo thảm đã phát triển mạnh trên các sàn giao dịch phi tập trung (hoặc DEX) do có một số lỗ hổng liên quan. Điều đáng chú ý là không phải tất cả DEX có một giao thức kiểm toán tại chỗ. Do đó, bất kỳ nhà phát triển ngẫu nhiên nào cũng có thể dễ dàng tạo và tranh thủ các mã thông báo mới. 

Ngoài ra, phần lớn không được kiểm toán bởi các cơ quan quản lý, điều này ngụ ý rằng, ngay cả sau khi mã thông báo bị chuyển đi, các nhà phát triển không nhất thiết phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp khác, một số DEX khác được xây dựng có chủ đích vì lý do tương tự như các nhà phát triển có ý định kéo thảm. Vậy làm thế nào bạn có thể dễ dàng phát hiện ra một tấm thảm kéo?

Các đặc tính của thảm kéo và cách tránh chúng

Đầu tiên, việc kéo thảm không khó để nhận ra, nhưng thường thì mọi người bị mù quáng trước kết quả đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người thông minh nhất, tấm thảm kéo đôi khi có thể được bọc kín đến mức khó nhận ra. Điều đó nói lên rằng, một số điều cần chú ý ở mã thông báo để tìm hiểu xem liệu nó có phải là lừa đảo hay không như sau…

1. Dự án Bản cáo bạch: Mặc dù gần như không thể có dự án nào khởi động mà không có whitepaper, cũng có thể khởi chạy một cái có một số điểm bất thường. Do đó, điều quan trọng là phải đọc về mã thông báo whitepapervà nếu bạn không chắc chắn, chúng tôi khuyên ai đó có kiến ​​thức liên quan sẽ thay mặt bạn xem xét vấn đề đó. 

Thông thường, những kẻ lừa đảo không dành thời gian để soạn thảo một bản kế hoạch khả thi whitepaper, và có nhiều khả năng bộc lộ nhiều sai sót về dự án khi thực hiện nó. Ví dụ: những thứ như công nghệ cơ bản của dự án và cách nó hoạt động theo thời gian sẽ được cung cấp trong sách trắng. Sự vắng mặt của nó hoặc sự hiện diện của những bất thường là một lá cờ đỏ. 

2. Lộ trình: Lộ trình của một dự án là một điều khác cần chú ý. Nếu một dự án không tuân theo lộ trình mặc định hoặc sửa đổi nó quá thường xuyên thì bạn có thể muốn rút lui.

3. Thành viên Hội đồng quản trị: Điều quan trọng cần lưu ý là những người tạo nên bảng mã thông báo phải mất một chặng đường dài để xác định kết quả. Nếu các thành viên hội đồng quản trị là những nhân vật có uy tín của công chúng thì đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, bạn phải chắc chắn rằng họ thực sự là một phần của nhóm.

4. Giá token tăng đáng ngờ: Nếu đã được liệt kê, một trong những dấu hiệu để xác định tình trạng kéo thảm là giá token tăng đột ngột hoặc bất thường. Ví dụ: một mã thông báo có thể tăng từ 0 đến 30X hoặc 60X trong một ngày giao dịch. Nếu bạn tình cờ tìm được một token như thế này, rất có thể có những thực thể đang bơm nó để thu hút đầu tư thực sự và sau đó bán phá giá nó. Đi đi.

5. Tỷ lệ token do nhóm nắm giữ cao: Cuối cùng, hầu hết các hoạt động kéo thảm đều thành công vì tỷ lệ mã thông báo được phân bổ cho nhóm nhà phát triển rất cao. Hầu hết các mã thông báo ít bị tổn thương hơn khi bị kéo thảm, có rất ít mã thông báo do nhóm nắm giữ hoặc không có mã thông báo nào cả. 

Cách tránh tình trạng kéo thảm trong hệ sinh thái DeFi

Nếu bạn không thể tìm ra mọi thứ đã được đề cập trước đó, thì giải pháp thay thế duy nhất còn lại để tránh tình trạng khó khăn là sử dụng các sàn giao dịch được kiểm toán và quản lý bởi cơ quan quản lý nổi tiếng. Thông thường, loại sàn giao dịch này (chẳng hạn như Uniswap) có thể xác định giá của các token trong một nhóm tùy thuộc vào số tiền còn lại trong số dư. Cuối cùng, bản năng là người đánh giá tốt hơn về vấn đề này, và vì vậy bạn phải hoài nghi hơn trong phán đoán của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày bởi tác giả không nên được coi là lời khuyên tài chính. Chúng tôi không đưa ra lời khuyên về các sản phẩm tài chính.

Nguồn: https://coinrivet.com/how-to-spot-and-avoid-being-rug-pulled-in-the-defi-marketplace/