Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CTFC) đang tính phí một công ty thương mại Nam Phi sử dụng Bitcoin (BTC) làm tiền tệ cơ sở vì bị cáo buộc chạy chương trình giao dịch BTC lớn nhất từ trước đến nay.
Theo một mới tuyên bố của Ủy viên CTFC Kristin Johnson, cơ quan quản lý đang đệ đơn hành động thực thi dân sự chống lại Mirror Trading International Proprietary Limited và người sáng lập Cornelius Johannes Steynberg vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch tiền điện tử tiếp thị đa cấp.
Ủy viên CFTC cáo buộc rằng công ty đã thực hiện một kế hoạch gian lận để gạ gẫm, chấp nhận và gom hơn 1.7 tỷ đô la để giao dịch hoán đổi và trao đổi ngoại tệ bán lẻ. Tuyên bố cũng cáo buộc công ty tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng ký quỹ, tài chính và / hoặc đòn bẩy trong các hoạt động giao dịch của mình.
“Các bị cáo đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế thông qua các trang web khác nhau, ngoài phương tiện truyền thông xã hội, để thu hút Bitcoin từ các thành viên của công chúng tham gia vào nhóm của họ.
Ít nhất 23,000 người tham gia nhóm - hầu hết, nếu không phải là tất cả, trong số họ không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện - đến từ Hoa Kỳ. "
CTFC cáo buộc rằng thay vì giao dịch tiền trên các nền tảng ngoại hối, các bị cáo lại lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách chiếm đoạt tiền của họ và vận hành một kế hoạch Ponzi.
“Các bị cáo đã chiếm dụng quỹ của nhóm, trình bày sai về giao dịch và hiệu suất của họ, cung cấp các báo cáo tài khoản hư cấu cũng như tạo ra một nhà môi giới hư cấu để giao dịch có chủ đích và nói chung vận hành nhóm như một kế hoạch Ponzi.
Trên thực tế, giao dịch nhỏ mà Bị cáo thực hiện là không có lợi nhuận và họ đã chiếm đoạt về cơ bản tất cả ít nhất 29,421 Bitcoin được chấp nhận từ những người tham gia. ”
Vụ kiện đánh dấu vụ kiện lớn nhất Bitcoin kế hoạch giao dịch từng bị CTFC truy tố, theo tuyên bố.
kiểm tra Giá Hành động
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Ảnh nổi bật: Shutterstock / sdecoret / Konstantin Faraktinov
