Hai người đàn ông Anh bị cáo buộc ăn cắp 32 triệu đô la từ một cộng sự bị cáo buộc của "Nữ hoàng tiền điện tử" và kẻ lừa đảo OneCoin Ruja Ignatova đang chiến đấu với việc dẫn độ sang Mỹ, báo cáo Luật360.

Christopher Hamilton và Robert McDonalds đã xuất hiện tại tòa án vào thứ Sáu, nơi luật sư của họ lập luận rằng, do các vụ kiện tụng đang diễn ra ở Vương quốc Anh, lệnh dẫn độ của họ tại Hoa Kỳ là không hợp lệ.

Nhóm pháp lý nam giới đã viện dẫn các quy tắc thanh của diễn đàn, cho phép các thẩm phán ngăn chặn việc dẫn độ nếu sư tử chia sẻ hoạt động tội phạm diễn ra ở Anh.

Luật sư nói rằng phần lớn tội phạm và tác hại do chúng gây ra diễn ra ở Vương quốc Anh, và mặc dù “hầu như không thể biết được phần lớn tác hại từ việc gian lận OneCoin xảy ra ở đâu” thì gần như chắc chắn không phải ở Hoa Kỳ.

Thiệt hại tại Hoa Kỳ ước tính khoảng 50 triệu đô la - khoảng một nửa thiệt hại đã trải qua ở Anh.

Bên cạnh việc rửa tiền như một phần của Kế hoạch kim tự tháp OneCoin trị giá 4 tỷ đô la, Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang kiện cả hai người đàn ông với cáo buộc lấy tiền từ Gilbert Amenta, một cộng sự của Ignatova. Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ mô tả Amenta là một kẻ rửa tiền chuyên nghiệp.

Hai người Anh trong số hàng chục người thụ hưởng lừa đảo OneCoin

Việc kiện tụng Hamilton và McDonalds làm tăng thêm hàng chục vụ kiện dân sự và hình sự thay mặt cho các nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin.

OneCoin là một chương trình Ponzi khổng lồ thành lập vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova, quốc tịch Bulgaria. Theo BBC, Igantova đã huy động phần lớn khoản đầu tư của OneCoin bằng cách lừa các nhà đầu tư Trung Quốc. Ở đỉnh cao, Ignatova tuyên bố đã huy động được 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư vào Nước 175.

Ignatova vẫn còn lớn. Cô được nhìn thấy lần cuối khi bay từ Bulgaria đến Athens vào năm 2017.

• Các nhà chức trách ở 194 quốc gia ghi tên cô ấy vào danh sách tội phạm Do not Fly, Interpol, Most Wanted và Europol. 
• Thật vậy, có vô số trát và tiền thưởng cho việc bắt giữ cô ấy. 
• Được báo cáo, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi ngoại hình của cô. 
• Ignatova là chủ đề của một số thể loại tội phạm thực sự sách, podcastvà phim.

Anh trai của Ruja Ignatova bị kết án 90 năm

Cho đến nay, Ignatova vẫn né tránh việc bắt giữ. Tuy nhiên, anh trai cô Konstantin đã bị bắt ở Los Angeles vào ngày 6 tháng 2019 năm XNUMX.

He đã nhận tội để nhiều các khoản phí bao gồm gian lận và rửa tiền. Sau đó, một thẩm phán đã kết án anh ta với một 90 năm thời hạn tù.

Trong một nỗ lực để được khoan hồng, anh ấy đồng ý làm chứng chống lại em gái của mình.

Trong khi đó, lời khai của Konstantin đã giúp chứng minh luật sư Mark Scott của OneCoin tội gian lận và rửa tiền. Phán quyết đó, được công bố vào ngày 21 tháng 2019 năm XNUMX, đã mô tả cách Scott giặt giũ khoảng 400 triệu đô la trong số tiền thu được của OneCoin.

Scott đã nhận được hơn 50 triệu đô la tiền bồi thường vì đã tiếp tay cho vụ lừa đảo OneCoin. Các cảnh sát trưởng Hoa Kỳ đã thu giữ những chiếc ô tô sang trọng, biệt thự và một chiếc du thuyền của Scott.

• Vào ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX, David Pike, cộng sự kinh doanh của Scott tránh giam cầm. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội Pike giúp Scott rửa tiền từ OneCoin. Sau khi cân nhắc, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos ra lệnh cho Pike tống đạt hai năm thử việc.
• Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một thành viên khác của Ignatova, Frank Schneider. Hiện, cựu điệp viên Luxembourg đang chờ dẫn độ về Mỹ. FBI cảm ơn Pháp về vụ bắt giữ anh ta. Cơ quan này sẽ nộp đơn yêu cầu dẫn độ để đưa Schneider về Mỹ tuần này.
• Karl Sebastian Greenwood, chuyên gia tiếp thị của OneCoin, hiện đang phải đối mặt với án tù ở Manhattan. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã truy tố Greenwood, được mệnh danh là “bộ mặt công khai của OneCoin” và anh ta báo cáo trong các cuộc đàm phán thỏa thuận khẩn cầu.
• Vào năm 2020, hai người ủng hộ OneCoin là tìm thấy chết ở Mexico.
• Jonathan Levy, người bảo vệ pháp lý cho các nạn nhân của OneCoin, bị cáo Trưởng công tố của OneCoin ở Bulgaria về việc không làm gì để bồi thường cho các nạn nhân.

Tìm hiểu thêm: Cảnh sát săn lùng những kẻ lừa đảo OneCoin chuyển trọng tâm sang chồng của Nữ hoàng tiền điện tử

Năm năm kể từ khi sụp đổ vào năm 2017, sự sụp đổ từ OneCoin vẫn tiếp tục. Đã có những vụ bắt bớ và tịch thu đáng kể. Và trong khi một số thủ phạm ở sau song sắt, Ruja Ignatova vẫn còn lớn và, nếu còn sống, vẫn có thể kiểm soát các khóa cá nhân đến ước tính 230,000 bitcoin - trị giá hàng tỷ đô la.

Để biết thêm tin tức mới, hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter và Google Tin tức hoặc nghe podcast điều tra của chúng tôi Đã đổi mới: Thành phố Blockchain.