Một hoạt động đáng ngờ

Đoạn phim CCTV từ sòng bạc The Star Sydney vào năm 2018 đã làm dấy lên một số lo ngại nghiêm trọng về hoạt động rửa tiền tại tài sản. Việc phát hành đoạn phim là một phần của một ủy ban hoàng gia đang diễn ra vào sòng bạc.

nhà điều hành junket đang điều hành tiệm chơi game tư nhân của riêng mình

Đoạn video cho thấy một công nhân của công ty điều hành quán ăn vặt có trụ sở tại Ma Cao, SunCity, điền vào một túi giấy màu nâu với các hóa đơn 50 đô la Úc (37.47 đô la Mỹ), dường như phớt lờ lệnh cấm đối với quán ăn vặt phục vụ cho các giao dịch tiền mặt. Nhà điều hành junket đang điều hành tiệm đánh bạc riêng của mình tại nơi nghỉ này, bất chấp những nghi ngờ rằng nó rửa tiền.

Phát biểu tại buổi điều trần, Angus Buchanan, giám đốc nhóm thẩm định của The Star Sydney, cho biết trước đây ông có nghi ngờ về việc rửa tiền có khả năng xảy ra tại sòng bạc. Ủy viên Adam Bell SC hỏi Buchannan rằng liệu ông có nghĩ rằng một tổ chức có liên hệ với tội phạm có tổ chức châu Á đang “điều hành một sòng bạc trong một sòng bạc hay không”. Buchanan thừa nhận rằng đó là một mối quan tâm đối với anh ta vào thời điểm đó.

Không giải quyết được các mối quan tâm

Đoạn phim CCTV ban đầu được đưa ra ánh sáng trong nội bộ, với một số cá nhân có mối quan tâm vào thời điểm đó. Trong một email vào tháng 2018 năm XNUMX, điều tra viên Andrew McGregor của The Star Sydney đã bày tỏ cảm xúc của mình rằng một số hoạt động nhất định trong sòng bạc là rất kỳ lạ. Anh ấy nói: “Tôi sẽ gọi nó sớm, SunCity đang điều hành một mô hình kinh doanh dưới sự chỉ đạo của chúng tôi, đây là vấn đề đối với nhóm Star Entertainment liên quan đến luật AMLCTF (chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố).”

Giám đốc điều hành của Star Entertainment, Matt Bekier, đã thông báo vào năm 2019 rằng SunCity sẽ đóng cửa hoạt động này ở Sydney sau một “quyết định chung”. Alvin Chau, kẻ chống lưng cho gã ăn trộm, gần đây đã bị cấm đến Úc do bị cáo buộc rằng anh ta có mối liên hệ đáng kể với tội phạm có tổ chức.

nhà điều hành junket chỉ cần tiếp tục hoạt động của nó trong một căn phòng khác

Tuy nhiên, quản lý nhóm thẩm định của The Star Sydney, Angus Buchanan, tuyên bố rằng đây không phải là những gì đã xảy ra. Anh ấy nói rằng chính Alvin Chau đã quyết định đóng cửa khu vực xe lăn trên cao vào tháng 2018 năm XNUMX. Vào tháng tiếp theo, nhà điều hành junket chỉ đơn giản là tiếp tục hoạt động của mình tại một phòng khác tại khách sạn, chỉ là không sử dụng bất kỳ bảng chỉ dẫn nào của SunCity. Hoạt động của Junket kể từ đó đã bị chính quyền New South Wales cấm.

Một cách tiếp cận thuần hóa

The Star đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và phát hiện ra rằng SunCity đã giữ một lượng tiền mặt đáng kể trong các túi thể thao gần phòng chơi game. Nhân viên được cho là đã đổi chip sòng bạc lấy tiền mặt. Thông qua việc sắp xếp tạp vụ, SunCity không được phép đổi tiền mặt lấy chip và nó không thể giữ tiền mặt tại quầy dịch vụ. Sau cuộc điều tra, The Star vừa gửi hai bức thư cảnh báo.

Chủ sở hữu tỷ phú của SunCity Alvin Chau cuối cùng đã bị bắt vào tháng 2021 năm XNUMX bởi chính quyền Trung Quốc đối với tội rửa tiền và tội đánh bạc xuyên biên giới. Ông là cá nhân cao cấp đầu tiên trong không gian chơi game mà chính quyền Trung Quốc đã theo đuổi.

Các bài viết Đoạn Phim CCTV của Sòng bạc The Star Sydney cho thấy các nhà điều hành Junket đang bỏ tiền mặt vào túi xuất hiện đầu tiên trên VegasSlotsTin tức trực tuyến.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://www.vegasslotsonline.com/news/2022/03/23/the-star-sydney-casino-cctv-footage-shows-junket-operators-putting-stacks-of-cash-into-bag/