Một tài khoản Twitter đã cáo buộc những người đồng sáng lập người Bulgaria của công ty cho vay tiền điện tử Nexo có trụ sở tại Thụy Sĩ về việc biển thủ tiền từ một nền tảng từ thiện. Công ty đã bác bỏ các cáo buộc trong cuộc tấn công ẩn danh, diễn ra sau khi Nexo đề nghị một thỏa thuận mua lại đối thủ C gặp khó khăn.
Các cáo buộc ẩn danh chống lại những người đồng sáng lập được lưu hành trên phương tiện truyền thông xã hội
Một người dùng Twitter đang sử dụng @otteroooo đã thu hút sự chú ý đến các báo cáo truyền thông về việc lạm dụng các khoản quyên góp cho một tổ chức từ thiện được cho là có liên quan đến những người đứng sau Nexo, một nhà cung cấp các khoản vay lớn được hỗ trợ bằng tiền điện tử. Trong một Chủ đề được xuất bản vào Chủ nhật, tác giả không được tiết lộ danh tính cáo buộc người đồng sáng lập Nexo, Kosta Kantchev và gia đình ông ta đã bòn rút tiền từ Trợ giúp nền tảng gây quỹ cho các mục đích thiện chí khác nhau. Hai người đồng sáng lập khác - cựu Thành viên Quốc hội và đối tác quản lý tại Nexo Antoni Trenchev và Georgi Shulev - cũng đã được đề cập.
NEXO FOUNDER & FAMILY ĐÃ MẠNH QUỸ TỪ PHÍ CHO TRẺ BỆNH, ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM QUỸ SLUSH CÁ NHÂN, NGAY LẬP TỨC CHO CÁC EM
Bằng chứng được trình bày đầy đủ bởi con rái cá dưới đây
không bueno!
🦦 👇🏼 🧵 🦦
- otteroooo (@otteroooo) 26 Tháng Sáu, 2022
Otteroooo trích dẫn các báo cáo của hai trang web của Bulgaria - Bird.bg, hoặc Cục Báo cáo và Dữ liệu Điều tra, và Lupa.bg, một cơ quan điều tra khác. Vào mùa xuân năm 2018, người đầu tiên phát hiện ra rằng Kalin Kantchev, cha của Kosta, đã được cài đặt vào ban quản lý của Helpkarma trong khi người thứ hai thành lập rằng khi các khoản đóng góp của Helpkarma được chất đống, nhà cung cấp cho vay tức thì Credissimo, được nêu trong whitepaper của Nexo là nền tảng cung cấp năng lượng cho dự án tiền điện tử, bắt đầu báo cáo tăng vốn.
Một trong những cáo buộc là số tiền quyên góp đã được sử dụng để mua bất động sản và tài trợ cho các chuyến du lịch cá nhân. Một vấn đề khác là tổ chức từ thiện đã chi trả lương và hoa hồng khổng lồ cho ban quản lý và nhân viên của mình, tổng số tiền này vượt quá giới hạn 5% cho các khoản chi phí đó, đồng thời viết hóa đơn lớn cho các công ty liên quan. Helpkarma giữ lại một phần của các khoản đóng góp nhận được để tài trợ cho hoạt động của mình. Kosta Kantchev được coi là chủ sở hữu có lợi của cả Nexo và Credissimo.
Nexo cáo buộc Otteroooo phỉ báng, Thông báo ngừng và hủy bỏ các vấn đề
Trong một blog đăng bài dành cho mạng xã hội Twitter, Nexo gắn nhãn nó là “tin tức giả mạo gây nhấp chuột” và gọi đó là “cuộc tấn công mới nhất” vào công ty. Nó cho biết họ muốn bác bỏ "những cáo buộc lố bịch vì lợi ích của sự minh bạch và rõ ràng", bao gồm cả việc nêu bật những điểm khác biệt nhất định. Ví dụ: Nexo lưu ý rằng người đàn ông trong ảnh được gọi là “Konsta Kanchev”, thực ra không phải là Kosta Kanchev, đồng sáng lập của Nexo mà là người sáng lập Helpkarma kiêm Chủ tịch Constantine Krastev.
Nexo cũng tuyên bố mục đích của toàn bộ cam kết là kiếm tiền từ những người theo dõi. “Người tự xưng là 'người yêu nước tiền điện tử' đang tìm cách bán hồ sơ của mình với giá phù hợp ngay lập tức, như đã báo cáo cho Nexo bởi một người đã cố gắng mua tài khoản," người cho vay cho biết, chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với @otteroooo.
Kênh bTV hàng đầu của Bungari báo cáo vào tháng XNUMX, tức là hơn một năm sau khi mở cuộc điều tra riêng về câu chuyện Helpkarma, Krastev đã bị buộc tội tham ô trong khi các công tố viên ở Sofia tiếp tục công việc của họ để làm sáng tỏ vụ việc.
Nền tảng tiền điện tử nhấn mạnh: “Nexo và tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của Bulgari, bị cáo buộc có hành vi sai trái, chưa và chưa bao giờ có bất kỳ hoạt động chung nào, chủ sở hữu có lợi chung hoặc quản lý chung”. Nó cũng xuất bản một ngừng và thư cho cá nhân hoặc nhóm không xác định đằng sau các tweet, cáo buộc họ “lan truyền ác ý thông tin không chính xác, giả mạo và vô căn cứ… với mục đích duy nhất là miệt thị, bôi nhọ và làm mất uy tín của Nexo.”
Bên cạnh việc cung cấp các khoản vay được hỗ trợ bằng tiền điện tử, Nexo cũng cung cấp cho khách hàng một cách để kiếm lãi từ việc nắm giữ tiền điện tử. Theo trang web của mình, công ty có tài sản 12 tỷ đô la được quản lý và 4 triệu người dùng ở các khu vực pháp lý khác nhau. Nền tảng của nó hiện hỗ trợ gần 40 loại tiền điện tử.
Đầu tháng XNUMX, Nexo thông báo họ đã đề nghị mua tài sản của đối thủ cạnh tranh của mình, Celsius Network, được cho là thăm dò của các nhà quản lý Hoa Kỳ về quyết định đóng băng việc rút tiền. Tuần trước, Nexo tiết lộ rằng họ đã thuê Citigroup để tư vấn cho họ về các giao dịch mua lại các công ty cho vay tiền điện tử khác. Theo báo cáo phương tiện truyền thông tiền điện tử, gã khổng lồ ngân hàng Hoa Kỳ Goldman Sachs cũng là người mua tiềm năng đối với các tài sản bị mất tích của Celsius.
Bạn nghĩ gì về các cáo buộc và phản ứng của Nexo? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Shutterstock / TY Lim
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
