Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) đã đàn áp 11 công ty tiền điện tử bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của California. Chín trong số các công ty được báo cáo đã thu hút tiền từ các nhà đầu tư để giao dịch tiền điện tử thay mặt cho khách hàng. Một trong những công ty bị cáo buộc đưa ra một kế hoạch phát triển phần mềm metaverse bị cáo buộc, và một công ty khác tuyên bố là một “nền tảng tài chính phi tập trung (defi)”.
11 công ty tiền điện tử được Bộ bảo vệ và đổi mới tài chính của California nhắm mục tiêu
Cơ quan quản lý tài chính của California, DFPI đã nhắm mục tiêu vào các công ty tài sản tiền điện tử và vào thứ Ba, cơ quan giám sát tài chính đã phát động một "cuộc đàn áp" chống lại gần một chục thực thể tập trung vào tiền kỹ thuật số. DFPI “đã ban hành các lệnh bãi bỏ và kiềm chế đối với 11 tổ chức khác nhau vì vi phạm luật chứng khoán của California”, cơ quan quản lý cho biết vào ngày 27 tháng XNUMX. Cơ quan quản lý của bang lưu ý thêm rằng các hoạt động bị cáo buộc là chạy một kim tự tháp hoặc kế hoạch Ponzi.
“Tất cả các pháp nhân đều bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lợi nhuận có chủ đích cho các nhà đầu tư khác, theo cách thức của một kế hoạch Ponzi,” DFPI's nhấn phát hành ghi chú. “Hơn nữa, mỗi đơn vị đều có một chương trình giới thiệu hoạt động theo cách thức của một kế hoạch kim tự tháp. Các tổ chức này hứa sẽ trả hoa hồng cho nhà đầu tư nếu họ tuyển dụng được nhà đầu tư mới, và hoa hồng bổ sung nếu các nhà đầu tư mà họ đã tuyển dụng, đến lượt họ tuyển nhà đầu tư mới ”.
Cuộc đàn áp của DFPI sau chấm dứt và ngừng hoạt động nó đã được gửi đến công ty cho vay tiền điện tử Nexo vào thứ Hai. Nexo bị cáo buộc cung cấp và bán “chứng khoán không đủ tiêu chuẩn, dưới dạng tài khoản Sản phẩm kiếm lãi”, kể từ “ít nhất là tháng 2020 năm 11”, đơn khiếu nại của cơ quan quản lý nêu chi tiết. 11 lệnh hủy bỏ và từ chối được ban hành vào thứ Ba nêu chi tiết rằng các thực thể được cho là đã đưa ra "ví dụ cổ điển về các chương trình đầu tư năng suất cao (HYIP)." XNUMX công ty tiền điện tử có tên trong lệnh hủy bỏ và từ chối bao gồm:
- Nền tảng giao dịch Cryptos OTC Limited d / b / a COTP
- Nâng cao Pass LLC
- Công Ty TNHH Đầu Tư Greencorp
- Metafiyielders Pty Ltd d / b / a Metafi Yielders
- Pegasus
- Công Ty TNHH Polinur ME
- làm lại
- Thương mại Sity
- Thương mại Sytrex
- công ty trách nhiệm hữu hạn vexam
- World Over the Counter Limited d / b / a World OTC
Trong thông báo vào thứ Ba, ủy viên DFPI Clothilde Hewlett đã nhận xét về các hành động diễn ra chống lại các công ty tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động giống Ponzi. “DFPI sẽ tiếp tục bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư ở California khỏi những trò gian lận và lừa đảo tiền điện tử,” Hewlett nhận xét. “Những hành động này không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn đảm bảo California vẫn là địa điểm toàn cầu hàng đầu cho các công ty tài sản tiền điện tử có trách nhiệm bắt đầu và phát triển,” ủy viên nói thêm.
Bạn nghĩ gì về việc cơ quan quản lý California đàn áp 11 công ty tiền điện tử khác nhau? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
