- Chính quyền Hàn Quốc đột kích trụ sở của Ngân hàng Woori.
- Một hãng thông tấn địa phương nói rằng bị cáo đang điều hành các công ty ma.
- Những kẻ lừa đảo được cho là đã cố gắng khai thác “Kimchi Premium”.
Trích dẫn một số hoạt động chuyển tiền ngoại hối gian lận đã diễn ra, chính quyền Hàn Quốc đã đột kích vào trụ sở Ngân hàng Woori vào ngày 21 tháng 2022 năm XNUMX. Yonhap, Một hãng thông tấn địa phương đưa tin Cục điều tra chống tham nhũng của Công tố viên quận Daegu đang tiến hành lệnh khám xét và thu giữ trụ sở của Woori Banks ở Seoul.
Hơn nữa, Yonhap đã làm rõ lý do của lệnh này, nêu rõ:
Các công tố viên trước đó đã xác định rằng bị cáo đang điều hành nhiều tập đoàn ma và giao dịch tài sản kỹ thuật số mà không báo cáo, đồng thời đưa ra bằng chứng giả cho ngân hàng để chuyển 400 tỷ won ngoại tệ ra nước ngoài.
Sau đó, báo cáo cho biết thêm rằng các công tố viên của Phòng điều tra chống tham nhũng của Công tố viên quận Daegu đang điều tra cá nhân lúc đó là giám đốc chi nhánh và được cho là có liên quan đến giao dịch bất hợp pháp này.
Các báo cáo phỏng đoán rằng những kẻ lừa đảo đã phạm tội này nhằm mục đích khai thác “Kimchi Premium”. Kimchi Premium là khoảng cách giá xảy ra trên trao đổi mật mã nơi giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc được bán với giá cắt cổ so với các sàn giao dịch nước ngoài.
Đáng chú ý, vụ đột kích Ngân hàng Woori xảy ra chỉ vài tuần sau khi ba cá nhân bị bắt giữ. Các đối tượng được cho là đã vi phạm Báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cụ thể và Đạo luật kiểm soát ngoại hối.
Trong khi thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến rửa tiền mã hóa thông qua các ngân hàng trong khoảng thời gian từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 3.4 năm XNUMX, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã tích lũy tới XNUMX tỷ USD.
Mặc dù Hàn Quốc đã trở thành thị trường tiền điện tử hàng đầu trong vòng hai năm qua, nhưng có báo cáo cho rằng 75% giao dịch ngoại hối bất hợp pháp có liên quan đến tiền điện tử.
Lượt xem bài đăng:
33
