Cục Quản lý Thực thi (ED) của Ấn Độ đã đóng băng sàn giao dịch tiền điện tử và tài sản ngân hàng của Vauld trị giá khoảng 370 INR crore (46,439,181 USD). Vauld đã tạm dừng việc gửi và rút tiền vào tháng trước. Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ được cho là đang điều tra hơn 10 sàn giao dịch tiền điện tử.
Chính quyền Ấn Độ đóng băng tài sản của một sàn giao dịch tiền điện tử khác
Cục Thực thi (ED), một cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của chính phủ Ấn Độ, đã đóng băng tài sản của một sàn giao dịch tiền điện tử khác.
Cơ quan công bố Thứ sáu rằng họ đã tiến hành tìm kiếm tại các cơ sở khác nhau của Yellow Tune Technologies ở Bangalore và đã ban hành lệnh đóng băng số dư ngân hàng, số dư cổng thanh toán và số dư tiền điện tử của sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt Technologies với tổng giá trị tài sản là 370 crore rupee (46,439,181 USD). Flipvolt Technologies là pháp nhân được đăng ký tại Ấn Độ của Vauld có trụ sở tại Singapore, một nền tảng giao dịch, vay và cho vay tiền điện tử.
ED giải thích rằng khoảng 370 rupee crore đã được 23 thực thể gửi vào ví INR của Yellow Tune Technologies được tổ chức với sàn giao dịch tiền điện tử của Flipvolt Technologies. Những số tiền này là "tiền thu được từ tội phạm có nguồn gốc từ các hoạt động cho vay săn mồi", nhà chức trách cho biết, giải thích:
Yellow Tune bằng cách sử dụng sự hỗ trợ của sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt… đã hỗ trợ các công ty fintech bị cáo buộc tránh các kênh ngân hàng thông thường và quản lý để dễ dàng lấy tất cả tiền lừa đảo dưới dạng tài sản tiền điện tử.
Cơ quan này cáo buộc rằng Flipvolt “có chỉ tiêu KYC [biết khách hàng] rất lỏng lẻo, không có cơ chế EDD [thẩm định nâng cao], không kiểm tra nguồn tiền của người gửi tiền, không có cơ chế tăng STRs [báo cáo giao dịch đáng ngờ]. ”
Ngoài ra, Flipvolt không đưa ra được dấu vết đầy đủ của các giao dịch tiền điện tử được thực hiện bởi Yellow Tune Technologies và không thể cung cấp bất kỳ hình thức KYC nào của ví bên đối diện, ED lưu ý.
Cơ quan có thẩm quyền kết luận rằng “bằng cách khuyến khích sự mập mờ và có các tiêu chuẩn AML [chống rửa tiền] lỏng lẻo,” sàn giao dịch tiền điện tử “đã tích cực hỗ trợ Yellow Tune rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá 370 crore rupee bằng cách sử dụng tiền điện tử”, nói thêm:
Do đó, các tài sản lưu động tương đương với mức 367.67 Rs nằm trong sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt dưới dạng số dư ngân hàng và cổng thanh toán trị giá 164.4 Rs và tài sản mã hóa nằm trong tài khoản tổng hợp trị giá 203.26 Rs của họ bị đóng băng theo PMLA, 2002, cho đến khi đường mòn quỹ hoàn chỉnh được cung cấp bởi sàn giao dịch tiền điện tử.
Trang web của Vauld giải thích rằng "Ngay sau khi người dùng gửi tiền vào ví Vauld của họ, nó sẽ chuyển đến một nhóm tập trung." Từ nhóm này, tiền được phân bổ để cho vay và giao dịch. PMLA, 2002, là Đạo luật Phòng chống Rửa tiền của Ấn Độ.
Sàn giao dịch tiền điện tử nói với Businesstoday: “Chúng tôi đang điều tra vấn đề này, chúng tôi vui lòng yêu cầu sự kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn ngay khi chúng tôi có thêm thông tin về điều này.”
Sau khi ngừng gửi và rút tiền vào tháng trước, Vauld công bố kế hoạch tái cơ cấu vào ngày 4 tháng XNUMX do "những thách thức tài chính" mà nó phải đối mặt trong những tháng gần đây. Defi Payments Pte Ltd., pháp nhân điều hành Vauld tại Singapore, cũng áp dụng để bảo vệ tòa án khỏi các thủ tục pháp lý đang bắt đầu chống lại nó. Sàn giao dịch hiện không được cấp phép ở Singapore.
Vào tháng XNUMX năm ngoái, Vauld nâng lên 25 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A cho nền tảng vay và cho vay có trụ sở tại Ấn Độ. Vòng này được dẫn dắt bởi Valar Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Hoa Kỳ do tỷ phú Peter Thiel đồng sáng lập. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital và những người khác cũng tham gia vòng này.
Tuần trước, ED công bố rằng nó đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Ấn Độ. Cơ quan chức năng nêu chi tiết rằng họ đã tiến hành tìm kiếm một trong những giám đốc của Zanmai Labs, công ty sở hữu Wazirx, và ra lệnh đóng băng số dư ngân hàng của sàn giao dịch theo mức 64.67 INR crore.
ED giải thích tương tự rằng hành động chống lại Wazirx là một phần của cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các đối tác fintech của họ vì “các hoạt động cho vay săn trước vi phạm nguyên tắc của RBI [Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ].”
Ngoài ra, Thời báo Kinh tế đã báo cáo hôm thứ Năm rằng ED là thăm dò ít nhất 10 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc rửa hơn 1,000 INR crore. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc đã không tiến hành thẩm định đầy đủ và không gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Bạn nghĩ gì về việc Ấn Độ đóng băng tài khoản ngân hàng của các sàn giao dịch tiền điện tử? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
