Logo Zephyrnet

Đồng chủ sở hữu của sàn giao dịch Wex được cho là bị giam giữ ở Nga

Ngày:

Đồng chủ sở hữu của sàn giao dịch Wex được cho là bị giam giữ ở Nga

Các nhà chức trách ở Nga đã bắt giữ một doanh nhân tiền điện tử có liên quan đến một sàn giao dịch tiền điện tử không xác định, người bị nghi ngờ biển thủ tiền và tài sản. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, người bị bắt giữ là một trong những chủ sở hữu của Wex, người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.

Chủ sở hữu của sàn giao dịch Wex bị bắt ở Nga

Các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc đánh cắp tài chính và các tài sản khác từ một sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Nội vụ (MVD) thông báo hôm thứ Ba. Nghi phạm bị cáo buộc đã kiểm soát một lượng lớn tiền điện tử và sự di chuyển của chúng giữa các ví.

Các nhà điều tra tin rằng anh ta đã rút một số tiền và chiếm đoạt chúng. Người này đã bị còng tay tại khách sạn của một sân bay tư nhân ở quận thành phố Serpukhov, vùng Moscow với hai vali chứa 190 triệu rúp Nga tiền mặt (1.7 triệu USD), thông cáo báo chí nêu chi tiết.

Các quan chức từ MVD, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và cơ quan giám sát tài chính của Nga, Rosfinmonitoring, đã thực hiện 29 cuộc khám xét nơi ở của những kẻ bị bắt và đồng bọn ở Moscow, St.Petersburg, Novosibirsk và Yalta. 50 triệu rúp khác, 1 triệu đô la, 70,000 €, thiết bị máy tính, ví tiền điện tử phần cứng, hàng hóa xa xỉ và tài liệu đã bị thu giữ.

Mặc dù cả người bị giam giữ và sàn giao dịch đều không được chính quyền nêu tên, nhưng trang tin tức tiền điện tử Forklog dẫn lời Giám đốc điều hành của Indefibank, Sergey Mendeleev, người tuyên bố người đàn ông là Aleksey Bilyuchenko, đồng sáng lập Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Nga, ra mắt vào năm 2017 như một người kế nhiệm BTC-e. Sau đó đã đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những nhà điều hành bị cáo buộc ở Hy Lạp, Alexander Vinnik.

BBC tiết lộ quyền sở hữu của Bilyuchenko đối với Wex. Một người Nga khác, Dmitry Vasiliev, là chủ sở hữu chính thức của sàn giao dịch. Vào tháng XNUMX, báo chí Ba Lan báo cáo rằng Vasiliev đã bị bắt tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng XNUMX và đang chờ dẫn độ về Kazakhstan. Vào tháng XNUMX, tin tức xuất hiện rằng anh ấy đã phát hành và đã trở lại Nga.

Vào năm 2018, Wex được bán cho Dmitry Khavchenko, một cựu chiến binh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai ở Ukraine, người sau đó đã đăng ký nhà điều hành sàn giao dịch, công ty World Exchange Services có trụ sở tại Singapore, dưới tên của con gái ông, Daria. Sàn giao dịch bị phá sản vào cuối năm đó. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex, tổng thiệt hại vượt quá 400 triệu USD.

Bạn có mong đợi các vụ bắt giữ khác liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử Wex và BTC-e không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img