Міністерство юстиції США (DOJ) рекомендувало три роки тюремного ув’язнення для Чанпена «CZ» Чжао, засновника та колишнього головного виконавчого директора Binance.

Ця рекомендація стала результатом минулорічного визнання провини Чжао за порушення Закону про банківську таємницю в листопаді минулого року.

Винесення вироку CZ

Згідно з документами подано За словами адвокатів Міністерства юстиції у вівторок ввечері, Чжао повинен відбути 36 місяців у в'язниці та заплатити 50 мільйонів доларів штрафу.

У заяві стверджується, що «вирок у цій справі стане сигналом не лише для Чжао, але й для всього світу», підкреслюючи необхідність суворого покарання, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому.

У заяві викладено оцінку Міністерством юстиції вказівок щодо призначення покарання, визнаючи, що вони зазвичай пропонують діапазон від 12 до 18 місяців. Однак це підкреслює обізнаність Чжао про порушення законодавства Binance та його активну роль у їх просуванні.

Він також критикує адекватність Керівних принципів призначення покарань щодо порушень Закону про банківську таємницю, стверджуючи, що вони недостатньо покарають неправомірну поведінку такого масштабу або її потенційний вплив на національну безпеку США.

Чжао, який спочатку стикаються максимум 18 місяців ув'язнення згідно з умовами його угоди про визнання винуватості, тепер стикається з можливістю набагато більш тривалого вироку.

CZ раніше погодився на штраф у розмірі 50 мільйонів доларів і відмовився від права оскаржити будь-який вирок до 18 місяців.

Аргумент міністерства юстиції

У заяві підкреслюється масштаб злочинів Чжао, підкреслюється, як він очолював величезну фінансову установу, яка щорічно обробляла трильйони доларів у криптовалютних угодах, порушуючи при цьому правила США.

Міністерство юстиції стверджує, що навмисне ігнорування Чжао юридичних зобов’язань дозволило Binance обробляти мільйони доларів незаконних доходів, включаючи кошти з даркнет-ринків і криптомікшерів.

У ньому також зазначено, що масштаби неправомірної поведінки Чжао виправдовують «дисперсію вгору», що вказує на масову обробку Binance торгівлі криптовалютою та її великі прибутки від компаній і клієнтів США.

Центральним аргументом Міністерства юстиції є нездатність Чжао запровадити ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML) у Binance, що призвело до того, що біржа стала центром незаконної діяльності, включаючи транзакції, пов’язані з атаками програм-вимагачів, прибутками ринку даркнету та різними шахрайствами.

Незважаючи на початковий графік винесення вироку, призначений на кінець лютого, це було відкладено до 30 квітня за взаємною згодою.

Тим часом Binance стикається зі своїми наслідками. Разом із визнанням провини Чжао Binance погодилася платити штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів і призначення призначеного судом спостерігача. Однак призначення ще не прийнято.