Blockchain analiz firması Chainathesis, son analiziyle Güneydoğu Asya'daki kripto para birimi ve insan ticareti arasındaki korkunç bağa dikkat çekti. Kapsamlı bir raporda Chainalytics, 'domuz kasaplığı' dolandırıcılık çetelerinin kanunsuz bölgelerde nasıl faaliyet gösterdiğini, hem aşk dolandırıcılığı kurbanlarını hem de bu suçları işlemeye zorlanan insan ticareti mağdurlarını nasıl istismar ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor.

“Güneydoğu Asya'nın 'Domuz Kesimi' Yerleşkelerinin Zincir Üzerindeki Ayak İzi: İnsan Kaçakçılığı, Fidye ve Yüz Milyonlarca Dolandırıcılık” başlıklı rapor, bu suç örgütlerinin operasyonlarına derinlemesine bir bakış sunuyor. FBI'ın IC700 Raporuna göre 2022'de romantik dolandırıcılıklarda kaybedilen şaşırtıcı 3 milyon doların ve çeşitli kripto yatırım dolandırıcılıklarında yaklaşık 2.5 milyar doların kaybolduğu vurgulanıyor.

Kurbanların paralarını hileli bir şekilde ele geçirmeden önce 'şişmanlatma' taktiğinden türetilen bu 'domuz kasaplığı' dolandırıcılıkları, genellikle sosyal medya veya kısa mesajlarda romantik tekliflerle başlıyor. Kurbanlar sevgi ya da arkadaşlık vaadiyle kandırılıyor ve sonunda dolandırıcılık planlarına yatırım yapmaya ikna ediliyor. Dolandırıcılık sadece finansal güvenliğe yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda önemli bir insan hakları sorunu da teşkil ediyor. Dolandırıcılık operatörlerinin çoğu bizzat mağdurlar, insan ticaretine maruz kalıyorlar ve Myanmar'ın Myawaddy bölgesindeki kötü şöhretli KK Park gibi büyük yerleşkelerde insanlık dışı koşullar altında çalışmaya zorlanıyorlar.

Chainalytic'in analizi, insan ticareti mağduru bireyler için fidye ödemelerini aşk dolandırıcılıklarından elde edilen gelirlere bağlayan karmaşık işlemler ağına ışık tutuyor. Raporda, iki fidye adresinin bilinen dolandırıcılık cüzdanlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu ortaya koyan ve bu bileşikler içindeki operasyonların ölçeğini gösteren KK Park'a ilişkin bir vaka çalışması yer alıyor.

Kripto para birimi topluluğu, insan kaçakçılığıyla bağlantılı varlıkların dondurulmasına yardımcı olan Tether ve OKX gibi kuruluşların önemli müdahaleleriyle krize yanıt veriyor. Dahası, ABD Adalet Bakanlığı ile bu kripto para platformları arasındaki işbirliği, bu suçlarla bağlantılı varlıkların önemli ölçüde ele geçirilmesine yol açtı.

Bu operasyonları sona erdirme çabaları devam ediyor ve dünya çapındaki kolluk kuvvetleri çabalarını artırıyor. 2023'ün sonlarında, Güney Kore'nin öncülük ettiği bir Interpol operasyonu, 3,500 siber suçlunun tutuklanmasıyla ve önemli miktarda kripto para birimi de dahil olmak üzere 300 milyon dolarlık varlığa el konulmasıyla sonuçlandı.

Chainalytics, kripto para birimi sektöründe daha fazla dikkatli olunması çağrısında bulunarak işletmeleri şüpheli etkinlikleri tespit etme ve yetkililere bildirme konusunda proaktif olmaya çağırıyor. Kripto para birimi ile suçun kesişimi, blockchain şirketleri, finansal kurumlar ve kolluk kuvvetleri arasındaki sağlam düzenleme ve işbirliği ihtiyacını ortaya koyuyor.

Görüntü kaynağı: Shutterstock