Ağustos 2016'da, Heather Morgan, namı diğer razzlekhan, diğer adıyla Wall Street'in Timsahı (aslında, 'timsah' kelimesinin önünde çift namlulu bir küfür var, ama bu aile dostu bir web sitesi, bu yüzden tahminde bulunmayı size bırakıyoruz) ve kocası Ilya Lichtenstein, sizin 120,000'inizi ele geçirdi. en iyi bitcoinler.
O zamanlar BTC yaklaşık 600 dolardan işlem görüyordu, bu yüzden zulası 72,000,000 dolar değerindeydi.
O zamanlar 20'li yaşlarının ortalarındaki bir çift için, özellikle Bitcoin'in son üç yıldır 10,000 doların altında işlem görmediğini düşünürseniz, bu tür bir sermayenin uzun bir aylak lüks yaşamını finanse edeceğini hayal edersiniz. yıl.
Şimdiye kadar orijinal servetlerinin yarısını yakmış olsalar bile, bugünün oranında, başlangıçtakinin yaklaşık 2 katı olan 25 milyar dolara yakın bir paraları kalmış olacaktı.
Ama işler öyle gelişmedi.
Sorun, Morgan ve Lichtenstein'ın bu bitcoinleri yasal olarak almamış olmaları, muhtemelen düşündükleri kadar hızlı bir şekilde nakde çevirememeleri ve nihayetinde, özellikle Bitcoin anonimliğinin yalnızca bir yere kadar gittiğini keşfetmeleriydi. dünyanın en iyi bilinen kripto para biriminin büyük bir miktarını aklamaya çalışma sorunu.
2022'nin başlarında ABD'li kolluk kuvvetleri, çiftin BTC öyküsünü yeterince bir araya getirmişti. onları tutuklayın bir suçtan elde edilen geliri harcamaya çalışmaktan:
Basitçe söylemek gerekirse, çift doğrudan bitcoinajı çalmakla değil, çalındığını bilmelerine rağmen parayı nakde çevirmeye çalışmakla suçlandı.
içinde mahkeme belgesi Tutuklama emirleri için başvurmak üzere gönderilen mağdur, kısaca VCE olarak anılır, sanal döviz değişimi, ancak bu VCE artık herkes tarafından biliniyor Bitfinex, bu yüzden burada gerçek adı kullandık:
Ağustos 2016'da veya ona yakın bir tarihte, bir bilgisayar korsanı [Bitfinex'in] güvenlik sistemlerini ihlal etti ve altyapısına sızdı. Bilgisayar korsanı, [Bitfinex'in] ağının içindeyken, yaklaşık 2,000 BTC'nin bir [dış cüzdana] aktarıldığı 119,754'den fazla yetkisiz BTC işlemi başlatabildi.
[…] ABD makamları çalınan fonların izini BTC blok zincirinde buldu. [Beyannamede] ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, Ocak 2017'de veya civarında başlayarak, çalınan BTC'nin bir kısmı, birden çok hesap ve platformda bir dizi küçük, karmaşık işlemle [o cüzdandan] taşındı. Hacimli sayıda işlem yaratan bu karıştırma, çalınan BTC'nin yolunu gizlemek için tasarlanmış gibi görünüyordu ve bu da kolluk kuvvetlerinin fonların izini sürmesini zorlaştırıyordu. Bu çabalara rağmen […] ABD makamları, çalınan BTC'nin izini New York'ta ikamet eden Rus-ABD vatandaşı İLYA “HOLLANDALI LICHTENSTEIN ve eşi HEATHER MORGAN tarafından kontrol edilen birden fazla hesapta buldu.
Bir buçuk yıldan biraz fazla ileri sarın ve her iki şüpheli de kara para aklama suçlamalarını kabul etti.
Bu sefer ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Lichtenstein'ın yukarıda bahsedilen hacker olduğunu açık bir şekilde belirtiyor ve çiftin çalınan kripto paraları nasıl hazır paraya çevirmeye çalıştığına dair bazı ilgi çekici yeni ayrıntılar sunuyor. çağlar boyunca soyguncuların ve korsanların geleneksel yöntemiyle sakladıkları altınları satın almak:
Mahkeme belgelerine göre Lichtenstein, Bitfinex'in ağına erişim elde etmek için bir dizi gelişmiş bilgisayar korsanlığı aracı ve tekniği kullandı. Lichtenstein, sistemlerine girdikten sonra, 2,000 BTC'nin Bitfinex'ten Lichtenstein'ın kontrolündeki bir kripto para birimi cüzdanına aktarıldığı 119,754'den fazla işleme hileli bir şekilde yetki verdi. Lichtenstein daha sonra Bitfinex'in ağına geri dönerek ve erişim kimlik bilgilerini ve onu kolluk kuvvetlerine ele vermiş olabilecek diğer günlük dosyalarını silerek izlerini örtmek için adımlar attı. Hack'in ardından Lichtenstein, çalınan fonları aklamak için karısı Morgan'dan yardım istedi.
Lichtenstein, zaman zaman Morgan'ın yardımıyla, çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak; işlemleri otomatikleştirmek için bilgisayar programları kullanmak; çalınan fonları çeşitli darknet piyasalarında ve kripto para borsalarındaki hesaplara yatırmak ve ardından fon akışını bozarak işlem geçmişinin izini bulandıran fonları geri çekmek; "zincir atlaması" olarak bilinen bir uygulamada, bitcoin'i anonimliği artırılmış kripto para birimi (AEC) dahil olmak üzere diğer kripto para birimi biçimlerine dönüştürmek; suç gelirlerinin bir kısmını Bitcoin Fog, Helix ve ChipMixer gibi kripto para karıştırma hizmetlerine yatırmak; bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak; ve çalınan fonların bir kısmını, Morgan'ın daha sonra onları gömerek gizlediği altın paralara dönüştürmek.
Lichtenstein, hüküm giydiğinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, Crocodile Lady 10 yıla kadar parmaklıklar ardında.
Yasanın gerektirdiği ve DOJ'un herkese hatırlattığı gibi, "davanın sonunda […] üçüncü taraf davacıların el konulan ve el konulan herhangi bir mülk için talepte bulunmaları için resmi bir süreç olacaktır".
Büyüleyici bir şekilde, bu tazmin süreci, çalınan bitcoinlerin altın olarak alınıp satıldığına, hangilerinin ele geçirildiğinde hala BTC formunda olduğuna ve varlıkların talep sahipleri arasında nasıl paylaştırıldığına bağlı olarak, farklı talep sahipleri için bazı tuhaf sonuçlar doğurabilir. .
Örneğin, bitcoinleriniz 2016'da çalındıysa, 2017'nin başlarında Crocodile Lady tarafından altın karşılığında nakde çevrildiyse ve şu anda size külçe altın olarak iade edildiyse, sonunda makul derecede sağlıklı bir getiri elde edersiniz. %250 ve %300.
Bunun nedeni, BTC'nin 600'nın ortalarında yaklaşık 2016 dolardan 2017'nin başlarında kabaca ikiye katlaması (x2) ve altının ons başına 1500 dolardan o zamandan beri ons başına 2000 dolara (x1.3) çıkması ve toplamda yaklaşık 2 kat kazanç sağlamasıdır. 1.3 = %260.
Bununla birlikte, belirli bitcoin grubunuz suçlu çift tarafından dokunulmadıysa ve onları doğrudan geri alacak olsaydınız, şimdi %50 getiri için soygun sırasındaki değerlerinin yaklaşık 5000 katı değerinde olacaklardı.
Ancak madeni paralarınız 2021'in sonlarında, Crocodile Lady gözaltına alınmadan hemen önce altınla değiştirilseydi, işlem sırasındaki 100 değerlerinin 2016 katından daha değerli olurdu ve BTC'nin değeri şimdi o zamanın yarısından daha az, altın sadece çok az düştü, bu nedenle hala %10,000'den daha iyi bir getiri bekliyor olacaksınız.
Uygulamada, geri kazanılan toplam miktarın, belirli kripto paraları yol boyunca nakde çevrilenler ve yüksek yaşam için harcananlar da dahil olmak üzere tüm talep sahipleri arasında orantılı olarak bölüneceğini varsayıyoruz…
…ama kripto para ekosisteminin ne kadar karmaşık ve kafa karıştırıcı olabileceğinin ilginç bir hatırlatıcısı.
KRİPTOCOİNLER NASIL TAKİP EDİLİR?
Bitcoin gibi sahte bir ticaret sisteminde çalınan ve aklanan işlemlerin nasıl izlenebileceğini merak ediyorsanız…
…En çok satan ABD'li yazar Andy Greenberg ile tam da bu konudaki harika kitabı hakkında konuştuğumuz Naked Security podcast'inin bu özel bölümünden keyif alacaksınız. Karanlıktaki İzleyiciler: Kripto Para Biriminin Suç Lordları İçin Küresel Av:
Herhangi bir noktaya atlamak için aşağıdaki ses dalgalarına tıklayın ve sürükleyin. Ayrıca doğrudan dinle Soundcloud'da.
Podcast'lerimizi şu adreste de bulabilirsiniz: Apple Podcast'leri, Google Podcast'ler, Spotify ve iyi podcast'lerin bulunduğu her yerde. Ya da sadece bırak RSS beslememizin URL'si en sevdiğiniz podcatcher'a girin.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. Otomotiv / EV'ler, karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- Blok Ofsetleri. Çevre Dengeleme Sahipliğini Modernleştirme. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
