Üst düzey bir OneCoin yöneticisi, dünya çapındaki kurbanlardan 4 milyar doların üzerinde dolandırıcılık yapan çok düzeyli pazarlama (MLM) dolandırıcılığına katıldığı iddiasından kaynaklanan suçlamaları kabul ediyor.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) yapılan açıklamada diyor Bulgar vatandaşı ve OneCoin yasal uyumluluk başkanı Irina Dilkinska, perşembe günü Manhattan federal mahkemesinde elektronik dolandırıcılık amaçlı bir komplo ve kara para aklama amaçlı bir komplo suçunu kabul etti.
42 yaşındaki adam, her suçlama için beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
2014 yılında sözde kripto kraliçesi Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood tarafından ortaklaşa kurulan OneCoin, dolandırıcılık girişiminde bulundu. piramit şeması kripto para paketleri satın almak üzere insanları işe almaları için üyelere ödeme sözü veren şirket.
İddia makamı, Dilkinska'nın OneCoin'in yasalara uymasını sağlamak yerine şirket için para aklamaya yardım ettiğini ve buna 110 milyon dolarlık sahte gelirin Cayman Adası'ndaki bir kuruluşa aktarılmasını da içerdiğini iddia ediyor.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams şöyle diyor:
“OneCoin'in sözde 'Yasal ve Uyumluluk Başkanı' Irina Dilkinska, pozisyonunun tam tersi amacına ulaştı. Şimdi kendisinin de itiraf ettiği gibi Dilkinska, OneCoin'in çok düzeyli pazarlama planı aracılığıyla elde ettiği milyonlarca dolarlık yasa dışı kârın aklanmasını kolaylaştırdı. Bu Ofisin kendini işine adamış savcıları ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, her sanık adalet önüne çıkarılana kadar bu önemli davayı takip etmeye devam edecek."
Suç duyurusunu kabul eden ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos, cezayı gelecek yıl 14 Şubat'ta açıklayacak.
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun e-posta uyarılarının doğrudan gelen kutunuza teslim edilmesini sağlamak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Oluşturulan Resim: Midjourney
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://dailyhodl.com/2023/11/10/compliance-official-pleads-guilty-to-money-laundering-charges-over-role-in-infamous-onecoin-crypto-scheme/
