ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Salı günü yaptığı açıklamada, diğer üç kişinin 30 milyon dolarlık ilk madeni para arzı (ICO) dolandırıcılığıyla suçlandığını duyurdu. Basın açıklamasına göre, sanıklar Oakville, Ontario, Kanada'dan Ali Asif Hamid, Idaho Falls, Idaho'dan Michael Gietz ve Brooklyn, New York'tan Cristine Page, şu anda hüküm giymiş olan Boaz Malikanesi ve ortağı tarafından yürütülen planın bir parçasıydı. , Edith Pardo.

Şikayet, ABD New Jersey Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunuldu. Belgelere göre sanıklar ICO dolandırıcılığında liderlik rolleri vardı, Manor'un suç düzeni içindeki konumunu gizlemeye yardımcı oluyor. Soruşturma Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, SEC Uygulama Biriminin Piyasa Kötüye Kullanımı Birimi'nden Simona Suh ve SEC'in New York Bölge Ofisi'nden Jordan Baker ve Sandeep Satwalekar tarafından yönetildi.

Banka Hesabı Alternatifi. Ticari Hesap IBAN'ı.

Ayrıca, yetkililer onları Manor'un suç geçmişini bilmekle suçladılar: “Manor'un katılımını ve tarihini yatırımcılardan gizlemek için, Manor'un seçtiği takma adı 'Shaun MacDonald'ı ICO ile ilgili iletişimlerde kullandılar ve maddi olarak yanıltıcı ICO pazarlama materyallerinin oluşturulmasına ve dağıtılmasına yardımcı oldular. ya Manor'a ya da kurgusal 'MacDonald'a atıfta bulundu ve bunun yerine gerçekte iş üzerinde üst düzey bir yönetim yetkisine sahip olmayan bireylerden oluşan sözde bir 'yönetici ekibi' lanse etti.

Sanıklardan Biri Anlaşmaya Vardı

Bununla birlikte, SEC, Hamid, Gietz ve Page'i federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmek, onlara yardım ve yataklık etmek ve menkul kıymet kayıt gerekliliklerini ihlal etmekle suçladı. SEC'in iddialarını kabul etmemesine veya reddetmemesine rağmen, Page, mahkemenin onayına tabi olan “kalıcı tedbir, görevi kötüye kullanma ile bağlantılı olarak aldığı dijital varlıkların geri verilmesi ve 192,768 dolarlık bir para cezası içeren bir anlaşma düzenlemeyi kabul etti. SEC yorum yaptı.

Geçen hafta, Finans Meclisleri ABD mali düzenleyicisinin bildirdiğine göre suçlanan Edgar M. Radjabli Boca Raton, Florida ve biri token teklifiyle ilgili olmak üzere üç ayrı menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için kontrol ettiği iki kuruluştan.