ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yatırımcıları yaklaşık 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan üç kişi hakkında dava açtı.

DOJ'a göre bireyler, yatırımcılara yüksek getiri vaat eden sahte bir kripto para birimi yatırım programını desteklediler.

1.89 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı

İçinde basın bülteni 29 Ocak 2024'te DOJ, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan bir Avustralyalı olan Sam Lee ile Amerikan vatandaşları Rodney Burton ve Brenda Chunga'nın HyperFund adlı bir yatırım planıyla 1.89 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığını gerçekleştirdiğini söyledi.

Lee'nin HyperFund'un kurucu ortağı olduğu söylenirken, Burton ve Chunga, HyperCapital, HyperNation, HyperVerse ve HyperTech gibi başka isimler de taşıyan projenin destekçileriydi.

Haziran 2020 ile Kasım 2022 arasında Lee ve destekçilerinin, yatırımcıların HyperFund üyelik paketlerini ilk yatırımlarını ikiye veya üçe katlama sözü verirken satın almaları durumunda yatırımcıların günlük %0.5 ila %1 arasında pasif ödüller alacağını iddia ettiği iddia edildi.

Üçlü ayrıca ödemelerin bir kısmının HyperFund'un "büyük ölçekli kripto madenciliği faaliyetlerinden" elde edilen gelirden geleceğini iddia etti. Ancak Adalet Bakanlığı'na göre bu tür operasyonlar mevcut değildi.

Temmuz 2021'de şirketin sözlerini tutmadığı ve bunun yerine yatırımcıların para çekme işlemini engellemeye başladığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek L. Barron'un açıklamasına göre:

"Burada dolandırıcılık iddialarının düzeyi şaşırtıcı. İster kripto para dolandırıcılığı ister başka bir finansal dolandırıcılık olsun, kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa muhtemelen öyledir. Bu ofis ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, failleri bu ve diğer dolandırıcılık planlarından sorumlu tutacak."

Lee ve Chunga, menkul kıymet dolandırıcılığı telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanırken, Burton lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlanıyor. Chunga suçlamaları kabul etmesine rağmen, üç kişinin her biri suçlu bulunmaları halinde en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Sahte CEO

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Lee ve Chunga'ya yönelik suçlamaları duyurdu. SEC'in raporuna göre şikâyetChunga, HyperFund platformundan ve doğrudan yatırımcılardan 3.7 milyon dolar elde etti.

Kazandığını lüks kıyafetlere, çantalara ve mücevherlere harcadı, Maryland'de bir ev, Dubai'de bir apartman dairesi ve bir BMW satın aldı.

HyperFund'u SEC'in piramit ve saadet zinciri olarak adlandırdığı şekilde çalıştırmanın yanı sıra, HyperFund, HyperVerse olarak yeniden markalaşınca, Bangkok, Tayland merkezli ücretli bir aktör ve TV sunucusu olan Steven Reece Lewis adında yeni bir CEO'yu tanıttı.

SEC, Lee ve Chunga'yı kayıt dışı menkul kıymet teklifleri ve satışı ve dolandırıcılıkla suçladı ve haksız elde edilen fonların geri alınmasını, ön yargı faizini ve hukuki para cezalarını talep ediyor.

Bu arada Chunga, kendisine yöneltilen suçlamaları çözmeyi kabul etti, mahkeme tarafından belirlenen tazminat ve para cezalarını ödemeye hazır ve belirli faaliyetlerden men edilecek.