Frosties NFT dolandırıcılarının nasıl yakalandığını öğrenin

nen Rug Pulls ile ilgili bu çok bölümlü dizinin ilk makalesi bir "kilim çekişi" tanımladı ve nasıl çalıştığını araştırdı. Bizim ikinci makale bir topluluğun engebeli topluluğu yeniden canlandırarak ve yeniden başlatarak kilim çekişlerine karşı nasıl "mücadele edebileceğini" anlattı.

Bu serinin 3. bölümünde, bu yılın başlarında, projenin kurucularının 1 milyon dolardan fazla parayla kaçarken yakalandığı efsanevi Frosties NFT rug pull'a derinlemesine dalacağız.

Frosties'e tam olarak ne olduğunu, topluluk ve yetkililerin kurucuların izini sürmek için attığı adımları ve bir projenin bir halı çekişi için nasıl adalet arayabileceğinin 30,000 fitlik görüntüsünü inceleyeceğiz. 

İçerik

• Frosties NFT halı çekişi nasıl azaldı?
• Sonra ne oldu
• adalet nasıl sağlandı
• Gelecekteki halı çekişleri için öğrenilen dersler
• Yasal işlem başlatma adımları

Frosties NFT halı çekişi nasıl azaldı?

Frosties, dondurmadan ilham alan renkli, animasyonlu karakterlerden oluşan 8,888 NFT'lik bir koleksiyondu. Doodles'ın eğlenceli, neşeli damarında. Koleksiyon, ETH 9 doların üzerindeyken 2022 Ocak 3,000'de düştü ve yeni kullanıcılar, bir sonraki BAYC'de zengin olma umuduyla alana akın etmeye devam ediyordu.

Gelecekteki yol haritasının bir parçası olarak vaat edilen bir metaverse oyunu ve staking mekanizması ile Frosties için büyük bir yutturmaca vardı. On binlerce umutlu, projenin Twitter hesabını takip etti ve Discord'larına katıldı. Uzayda farklı deneyime sahip NFT koleksiyoncuları, yaklaşık 1.1 milyon dolarlık satışla projeye uydu. 

Ardından, zaman kadar eski bir hikayede (NFT'lerin var olduğu), anonim kurucular topluluklarının üzerine halıyı çektiler. "Frostie", "Jakefiftyeight", "Jobo" ve "Joboethan" gibi takma adlar kullanarak projenin Discord ve Twitter hesaplarını kapattılar ve 1.1 milyon doları bir dizi harici cüzdana aktardılar - "Üzgünüm" tweet'inden önce değil. bazıları artık değersiz olan NFT'lere on binlerce dolar harcamış olan sahiplerine.

Sonra ne oldu

Ama endişelenme; bu hikayenin mutlu bir sonu var.

Anonim ikili, dolandırıcılara 1.5 milyon dolarlık bir yol getirebilecek olan Embers adlı bir devam eden halı çekme projesini başlatmak üzereyken, yetkililer onları takip etti. Los Angeles'tan arkadaşlar Ethan Nguyen ve Andre Llacuna tutuklandı ve DOJ tarafından elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlandı.

Şu anda AnChain.AI'de Kripto Uyumluluk Görevlisi olan Michael Fasnello, kapsamlı hukuk, politika ve uyumluluk uzmanlığını ve deneyimini erken soruşturma ayak işlerini koymak için kullanarak soruşturmada kilit bir rol oynadı.

Fasanello, projenin topluluk cüzdanını, Sıfır Bilgi Kanıtları kullanılarak gönderilen birkaç adres de dahil olmak üzere, proje kurucularının topluluk fonlarını gönderdiği tüm adresleri listeleyen bir blok zinciri analiz yazılımında çalıştırdı (örneğin ABD Hazinesi tarafından yakın zamanda yasaklanan Tornado Cash) ve Soyma Zincirleri, yasa dışı ve şüpheli işlem faaliyetlerini gizlemeyi amaçlayan mekanizmalar.

Fasnaello, davanın boyutuyla ilgilenen ve sonraki adımları atmak için Fasanello'nun ilk araştırmasını kullanan IRSCI -IRS'nin Suç Soruşturmaları kanadı- ile temasa geçti.

Üç ay sonra ileri sarın ve tutuklamalar yapıldı.

HSI Sorumlu Özel Temsilci Vekili Ricky, "Tutuklanan hırsızların, 'kilim çekme' planlarını uygulamadan önce yatırımcılara ödüller, eşantiyonlar ve özel fırsatlar vaat ettikleri çevrimiçi kimliklerin arkasına saklandıkları iddia ediliyor - yatırımcıların cepleri boş ve meşru yatırımları yok" dedi. J. Patel resmi basın bülteni tutuklamanın ardından DOJ'dan. Davayla ilgili başka bir ajan olan Thomas Fattorusso, "Bir iş fırsatı için fon isteyip, o işi bırakıp yatırımcıların size sağladığı parayla kaçamazsınız," diye devam etti.

Llacuna ve Nguyen şimdi 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

adalet nasıl sağlandı

Fasanello, DappRadar'a bir halı çekme işinin orkestratörlerini takip ederken iki farklı hikayenin nasıl netleştiğini anlattı; zincir üzerindeki verilerin ve verilerin arkasındaki insan(lar)ınki.

“Kurbanlar ve tanıklar hikayelerini paylaştıkça bağlam ekliyor. Blockchain analitiği bir hikaye anlatır, ancak çok siyah ve beyazdır - tarih, saat, işlem değeri ve sözleşme adresi gibi zincir üzerindeki finansal faaliyetler. Arka taraf, PII'dir (kişisel olarak tanımlanabilir bilgi) - aslında işin içinde kim var?"

Bu tam resmi, blockchain verilerinin ana hatlarıyla çizdiği şeyin ötesinde bütünsel bir yaklaşım olarak resmeden Fasanello, farklı bilgi dizilerini bir araya getirmek için birlikte çalışan birçok farklı tarafı dahil ederek devam etti.

Fasanello, "[Frosties] kurucularının izini sürmek için her şey bir araya geldi - blockchain analitik yazılımı, kolluk kuvvetlerinin soruşturma becerileri, kurbanlar ve tanıkların işbirliği ve özel analistler ve müfettişler" dedi.

Gelecekteki halı çekişleri için öğrenilen dersler

DOJ basın bülteni, rug pull'u "bir NFT ve/veya oyun projesi yaratıcısının yatırım talep ettiği ve ardından aniden bir projeden vazgeçtiği ve proje yatırımcılarının fonlarını hileli bir şekilde elinde tuttuğu bir senaryo" olarak tanımlıyor.

Bu tanım ve genel olarak Frosties davasının yasal işlemleri, NFT topluluğunun gelecekteki Rug Pulls ile nasıl başa çıkabileceği konusunda paha biçilmez vaka incelemeleridir. 

Emsaller belirlendi. Kilim çekme failleri adalete teslim edildi. Frosties gibi örnek olay incelemeleri, bir halı çekişinin ardından her şeyin kaybolmadığını gösteriyor. 

Yasal işlem başlatma adımları

Bir Rug Pull'un arkasındaki suçluların izini sürmek ve etkilenen topluluk için adalet aramak için dikkatli ve hesaplı adımlar atılabilir:

1. Hasarı değerlendirin:

Geleneksel finans kanallarının aksine, blockchain halka açıktır. Bir Rug Pull meydana geldiğinde, failler fonları topluluk cüzdanından çıkarmak için mekanizmalar kullandığından, çalınan fonlar izlenebilir. Bu halka açık bilgiler, bir topluluğun topluluktan ne kadar paranın çalındığını, nereye gittiğini ve hırsızlığın arkasında kimin olduğunu değerlendirmesine olanak tanır. 

2. Topluluğu toplayın ve anekdotlara tanık olun:

Fasanello'nun açıkladığı gibi, halka açık zincir veriler, yalnızca hırsızların kişisel ayrıntılarının daha eksiksiz bir resmini çizen anekdotların yanında incelenirse değerlidir. Rug Pull organizatörleri ile sanal etkileşimler ve topluluk cüzdanı ile işlem geçmişi dahil olmak üzere ampirik verilerin sağlayamayacağı ayrıntıları sağlamak için topluluk ve tanık deneyimlerini toplamak ve kayıt altına almak önemlidir.

3. Özel blockchain araştırmacılarını ve istihbarat uzmanlarını işe alın:

Bir dizi blockchain araştırma ve analitik ajansı, ne yazık ki büyümesinin başlangıç ​​yıllarında Web3'ü rahatsız eden gölgeli davranışlara yanıt olarak kuruldu. Fasenello'nun bir kanıtı olduğu gibi, bu özel soruşturmalar resmi soruşturmalarla birlikte yürütülebilir ve hatta doğrudan desteklenebilir.

4. Yetkilileri uyarın:

Tüm olası ilk ayak işleri yapıldıktan sonra, yetkililere gitme zamanı. Hangilerinin soruşturma açmaya ilgi ve yetenek gösterdiğini görmek için birkaç devlet soruşturma kurumunu aynı anda aramakta fayda var. FBI, IRS, IRSCI, CIA ve yerel kolluk kuvvetlerinin hepsi dahil olabilir. Tüm bu kuruluşların, halı çekmenin dolar miktarı yüz binleri veya milyonları aşıyorsa ve topluluk zaten kendileri veri ve bilgi toplamaya başlamışsa yanıt verme olasılığı daha yüksektir.

5. basını etkinleştir:

Basında yer almak, devam eden bir Rug Pull soruşturmasıyla ilgili haberi yaymanın en basit taban yoludur. Modern dünyada bilgi hızla yayılıyor ve topluluğunuzun öyküsünü olabildiğince çok insanın önüne çıkarmak, öykülerini paylaşmaları için mümkün olduğunca çok tanık ve mağdur çekmek için hayati önem taşıyor.

DappRadar ile NFT'ler hakkında bilgi edinmeye devam edin

Yasal önlemler varken, birçok kilim çekici ne yazık ki adalete teslim edilmeden uçup gitti. Web3 belirsizdir ve hala gelişmektedir, yani yasal korumalar tamamlanmamıştır.

Yatırımcılar her zaman kendi araştırmalarını yapmalı ve kendilerini piyasa hakkında doğru bir şekilde eğitmelidir. NFT dünyasına adım atmak isteyen herkes için ne kadar çok şey bilirseniz o kadar iyi.

Alan hızla gelişiyor ancak her zaman en son trendleri ve yeni konseptleri takip edebilirsiniz. DappRadar ile öğrenme.

DappRadar'ın NFT araçları popüler NFT koleksiyonlarına, pazar sıralamalarına ve en iyi gerçek zamanlı satışlara dalarak araştırmanıza yardımcı olabilir.

Bu, NFT halı çekmelerinin doğasını inceleyen çok parçalı bir serinin üçüncü bölümüdür. Seri, Evolved Apes halı ipinden arta kalan tutucular tarafından ortaya çıkarılan retro-fütüristik bir estetiğe sahip hiper-gerçekçi 3D maymunlardan oluşan bir koleksiyon olan Fight Back Apes tarafından destekleniyor. Kendi araştırmanızı yapma ve NFT güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için serimizi takip edin.

.mailchimp_widget { metin hizalama: merkez; kenar boşluğu: 30px otomatik !önemli; ekran: esnek; sınır yarıçapı: 10px; taşma: gizli; esnek sarma: sarma; } .mailchimp_widget__visual img { maksimum genişlik: %100; yükseklik: 70 piksel; filtre: alt gölge(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)); } .mailchimp_widget__visual {arka plan: #006cff; esnek: 1 1 0; dolgu: 20 piksel; hizalama öğeleri: merkez; haklı içerik: merkez; ekran: esnek; esnek yön: sütun; renk: #fff; } .mailchimp_widget__content { dolgu: 20px; esnek: 3 1 0; arka plan: #f7f7f7; metin hizalama: merkez; } .mailchimp_widget__content etiketi { font-size: 24px; } .mailchimp_widget__içerik girişi[tür=”metin”], .mailchimp_widget__içerik girişi[tür=”email”] { dolgu: 0; sol dolgu: 10px; sınır yarıçapı: 5px; kutu gölgesi: yok; kenarlık: 1 piksel katı #ccc; satır yüksekliği: 24px; yükseklik: 30 piksel; yazı tipi boyutu: 16 piksel; kenar boşluğu: 10 piksel !önemli; kenar boşluğu: 10 piksel !önemli; } .mailchimp_widget__content input[type=”gönder”] { doldurma: 0 !önemli; yazı tipi boyutu: 16 piksel; satır yüksekliği: 24px; yükseklik: 30 piksel; sol kenar boşluğu: 10 piksel !önemli; sınır yarıçapı: 5px; kenarlık: yok; arka plan: #006cff; renk: #fff; imleç: işaretçi; geçiş: tümü 0.2 saniye; kenar boşluğu: 10 piksel !önemli; kenar boşluğu: 10 piksel !önemli; } .mailchimp_widget__content input[type=”gönder”]:hover { box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); arka plan: #045fdb; } .mailchimp_widget__inputs { display: flex; haklı içerik: merkez; hizalama öğeleri: merkez; } @media ekranı ve (maksimum genişlik: 768 piksel) { .mailchimp_widget { esnek yön: sütun; } .mailchimp_widget__visual { esnek yön: satır; haklı içerik: merkez; hizalama öğeleri: merkez; dolgu: 10 piksel; } .mailchimp_widget__visual img { yükseklik: 30px; sağ kenar boşluğu: 10 piksel; } .mailchimp_widget__content etiketi { font-size: 20px; } .mailchimp_widget__inputs { esnek yön: sütun; } .mailchimp_widget__content input[type=”gönder”] { sol kenar boşluğu: 0 !önemli; kenar boşluğu: 0 !önemli; } }

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.Buraya Tıkla
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice