Tether'in meşruluğuna dair endişelere ek olarak, 2018 yılına kadar rezervlerinin sık sık profesyonel denetimlere tabi olduğunu iddia etmiş olmaları da var. Bu açıkça yanlıştır. 2020 yılına kadar Tether rezervleri üzerinde tek bir bağımsız denetim yapılmamıştı. meşru olandan daha az Ajansın merkezi Cayman Adaları'nda bulunuyor.

Tether'in kurucu ortağı ve eski Baş Strateji Sorumlusu Phil Potter, kimsenin Tether üzerinde denetim yapmamasının nedeninin, denetim yapmaya istekli bir kurum bulamamaları olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Potter kayıtlı bir telefon görüşmesinde şunları söyledi:

“[çevreleyen kripto] olumsuzluk ve belirsizlik nedeniyle kimse ona [Tether] dokunmak istemedi”

Potter bunun yerine kendi hakkını verdi sözcük o “dolarların hepsi orada”resmi soruşturma yerine.

Ancak bu beyanı Google'da aratarak 10 saniyeden biraz fazla zaman harcarsanız, Potter'ın denetim yapacak kimseyi bulamadığına dair iddiasının sadece solgun bir yalan olduğunu görebilirsiniz. Tether'in aslında adında bir ajansı vardı. Friedman LLP 2018'de denetim yapmaya istekli olan kişiler.

Bu denetime ne oldu diye soruyorsunuz? Tether, Friedman ile işbirliğine devam etmeyi şu nedenlerden dolayı reddetti:

“Friedman'ın dayanılmaz derecede ayrıntılı prosedürler yürüttüğü”

Bu doğru. Tether, çok detaylı davrandıkları ve çok fazla bilgi istedikleri gerekçesiyle kendi denetçisini kovdu…

İşlerini yaptıkları için işten atıldılar.

Tek başına bu bilgi bile herkesin Tether hakkında son derece şüpheci olması için yeterli olsa da korkunç gerçek şu ki, daha yeni başlıyoruz. Daha da kötüsü, Tether'in kurucularının (temel olarak bu noktada kişisel para yazıcısı) sadece bir kripto borsası ile yoğun bir şekilde ilişkili olmadığı ortaya çıktı. Bitfinexama aynı zamanda yıllardır ilişkileri hakkında da yalan söylüyorlar.

Peki Tether ve Bitfinex'in işbirliği içinde olmasının en büyük sorunu nedir?

İsimsiz bir Twitter kullanıcısının ifşa ettiği gibi Bitfinex'ed: Bitfinex, Tether'in varlığının ilk günlerinde Tether'in kullanıldığı birincil borsa olan Binance veya Coinbase gibi bir kripto borsasıdır. Şimdi, Tether gibi bir kuruluş Bitfinex'in içinde yer alıyorsa ve satın almaları denetleyen çok az düzenleyici kurum varsa veya hiç düzenleyici kurum yoksa, bu, Tether'in pekala yoktan var eden yeni Tether'ler (her zaman bir dolar değerinde) yaratıp onu satın almak için kullanabileceği anlamına gelir. Bitcoin ve Ethereum gibi gerçek kripto para birimleri ve ardından bunu söz konusu Tether'leri desteklemek için kullanmak. Bu, hiçbir yerden muazzam miktarda gerçek para yaratır.

Bunların hepsinin bir folyo şapka, QAnon komplosu gibi göründüğünü tamamen anlıyorum, ancak tüm bunların tamamen doğru olduğuna inanmak için son derece iyi nedenler var.

Tether kurucu ortağı Phil Potter bir kez daha Tether ile Bitfinex arasındaki ilişki hakkında aktif olarak yalan söylerken suçüstü yakalandı.

Başlangıçta Tether ve Bitfinex'in aynı kişilere ait olmadığını veya aralarında gerçek bir ilişki bulunmadığını belirtti ve bunun yerine şunları önerdi:

“Aynı bankalarla bankacılık yapıyoruz…”

Bu ortaya çıktı Paradise Kağıtları 2017'de Tether ve Bitfinex'in sadece birlikte çalışmadığı, aslında aynı kişilere ait olduğu sızıntısı: Phil Potter ve Giancarlo Devasini (Tether) ve Bitfinex'in Finans Direktörü).

Yani, eğer bu adamlar her iki Bitfinex'in de sahibiyse; devasa bir kripto borsası ve Tether; Kripto para piyasasında en çok işlem gören varlık, gerçekten ne kadar güvenilirler?

Burası profesyonel dolandırıcılık soruşturmacısının, Bennett Tomlin Dolandırıcılık avcısı tarafından bir Youtube videosunda yer alan kişiler KahveZilla son derece kullanışlı geliyor. O şu anda kitap yazmak Tether'in nahoş başlangıç ​​hikayesine odaklanıyor ve kurucu üyelerine dair benzersiz ve lanetleyici bir bakış açısı sağlıyor.

Okurken çenenizi yerden kaldırmaya çalışın, işler çok hızlı bir şekilde çok rahatsız edici hale geliyor.

Kurucu Babalar: Hükümlü Cinsel Suçlular, Dolandırıcılar ve Sürgünlerden Oluşan Bir Çete

Bitfinex'le başlayalım. Bitfinex 2013 yılında kuruldu. Raphael Nicole. Bitfinex'i kurmadan önce yardım masası teknisyeniydi ve zamanının çoğunu araştırma yaparak geçiriyordu BitcoinTalk, sahte kripto planlarının katılabileceği popüler bir bitcoin forumu.

Raphael Bitcoin'inin büyük bir kısmını kaybetti Trendon Tıraş Makineleri Ponzi şeması Adalet Bakanlığı tarafından düşürüldü. Bundan sonra, diğer kripto sahiplerinin Bitcoin'lerini kendisine ödünç vereceği ve bu sahiplere haftada %2 kazanmak için "arbitraj"ı kullanacağı kendi "yüksek getirili borç verme programını" başlatmaya çalıştı.

Açıkça bir Ponzi şeması olduğu için bu programa çok az ilgi gösterdikten veya hiç ilgi görmedikten sonra Bitfinex'i başlatmaya karar verdi…

Daha sonra şu anda CFO olan Giancarlo Devasini hızla Bitfinex'e katıldı. her ikisi de Bitfinex ve Tether. 1996 yılında Giancarlo Devasini korsan Microsoft yazılımı satmaktan tutuklandı ve 65,000 ABD doları para cezası ödemesine karar verildi.

Bitfinex'e katılacak olan kişi, hem Tether hem de Bitfinex'in eski CSO'su olan ve daha sonra Morgan Stanley'den kovulduğunda herkesin önünde küçük düşürülen Phil G Potter'dı. palavra Bir New York Times makalesinde pahalı özel takımlar giyme, 3,500 dolarlık bir Rolex ve lüks akşam yemeklerine binlerce dolar harcama hakkında.

Şimdi dikkatimizi bu şirketi kuran çok tuhaf ekibe çevirelim. Tether.

Tether ilk olarak 2014 yılında Brock Pierce, Craig Sellars ve Reeve Collins tarafından 'RealCoin' olarak kuruldu. Brock Pierce Özellikle Mighty Ducks filmindeki rolüyle tanınan bir çocuk oyuncuydu. Artık çocuklara cinsel tacizde bulunduğu bilinen bir saldırganla İspanya'ya kaçmasıyla daha çok tanınıyor Marc Collins Rektörü Her ikisi de yetkililer tarafından takip edildi ve çocuk pornografisiyle dolu bir evde tutuklandı.

RealCoin, 2014 yılında Bitfinex tarafından satın alındı ​​ve Tether olarak yeniden adlandırıldı. Daha sonra her iki şirket de aynı yönetici ekibini paylaştı; bu, tüm üyeleri tarafından aktif olarak örtbas edilen bir gerçekti. Tether/Bitfinex ekibine 2015 yılında Paolo Ardoino katıldı. Ardoino bir Fintech geliştiricisi olarak çalışıyordu ancak daha sonra Paolo'nun daha önce Tether/Bitfinex'in yöneticisi olduğu keşfedildi. Delzincirkripto odaklı bir dalı Deltec Bankası, şu anda Bitfinex ve Tether'e hizmet veren bankanın aynısı.

Suçlama merdiveninde daha da aşağıya iniliyor: Bitfinex / Tether ekibine daha sonra artık Baş Hukuk Müşaviri Stuart Hoegner da katıldı. Hoegner, ana şirketin uyum direktörüydü. Nihai Bahis, bazı oyuncuların (belli ki Ultimate Bet'e bağlı) diğer oyuncuların kartlarını görmesine izin vererek onların kaybetmesini fiilen imkansız hale getiren bir skandalla sarsılan bir çevrimiçi poker şirketi. Hoegner, bunun açığa çıkmasından kısa bir süre sonra şirketten ayrıldı.

Hakkında yeni öğrendiğimiz bu kişilerin tümü, tüm kripto piyasasının en büyük likidite ve satın alma sağlayıcısını bir arada tutan temel bileşenlerdir. Bunun ve buna bağlı 64 milyar dolarlık sermayenin anahtarı onlarda.

Daha fazla yalan

Şimdi bunun, Tether'in meşruiyeti ve tüm kripto pazarının istikrarı konusunda derin ve kararlı bir şekilde endişelenmeniz için fazlasıyla yeterli bilgi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Neyse ki bizim için daha fazlası da var.

Bütün bunlar başlangıçta ortaya çıktı Bitfinex'ed Coffeezilla ile yaptığı bir röportajda, ilk olarak Mart 2017'de Tether ve Wells Fargo arasındaki bir dava sırasında bir şeylerin şüpheli olduğunu fark ettiğini açıkladı.

Yapılan işlemlerde Tether ve Bitfinex'in aslında herhangi bir resmi bankacılık hizmetinin olmadığı, buna rağmen transfer alamamalarına rağmen on milyonlarca dolarlık Tether ihraç etmeye devam ettikleri ortaya çıktı.

Tarafından uygulanan baskıya yanıt olarak Bitfinex'ed mali yardıma başvurdular tasdik, denetime çok benzeyen ama aslında üçüncü bir tarafın bir banka hesabına söz konusu hesaptaki dolar miktarını doğrulamak için inanılmaz derecede hızlı bir bakış atmasından ibaret. İşte işlerin çok kızışmaya başladığı yer burası, çok gölgeli.

Daha sonra New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, Tether'in tasdiki yürüten üçüncü taraf Friedman LLP'yi hesaplarını incelemeye ikna ettiğini keşfetti. Noble Bankası son derece özel bir günde, son derece özel bir saatte: 8 Eylül 15 akşam saat 2015'de.

14 Eylül 2015'te, kelimenin tam anlamıyla önceki gün, Tether'in Noble Bank'ta bir hesabı bile yoktu. 15 Eylül 2015 sabahı Noble Bank'ta bir hesap açtılar. Sadece birkaç dakika sonra tam aynı sabahBitfinex, Noble Bank hesabına kendi özel varlıklarından 382 milyon dolar aktardı.

Tasdik işlemi o akşam saat 8'de gerçekleştirildi. Friedman'dan hiç kimse hem banka hesabının hem de sonuçta ortaya çıkan fonların ancak aynı sabah hayata geçirildiğini bilmiyordu.

Şüphe ateşini körükleyen Bitcoin fiyatı, tasdik tarihine kadar geçen iki hafta içinde %40'ın üzerinde düştü; bu da Bitfinex'teki kişilerin bunu kanıtlamak için ihtiyaç duydukları 380 milyon doları sağlamak için tonlarca Bitcoin sattıklarını gösteriyor. Tether “desteklendi”. Onayın yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra, Bitcoin tarihindeki en büyük 4 saatlik satın alma gerçekleşti; bu, Bitfinex ekibinin artık müşterilerine Tether'in "meşru" olduğunu kanıtladıktan sonra tüm Bitcoin'lerini geri satın almakla meşgul olduğu gerçeğini ima ediyordu. ”.

Bitfinex Gangsterlere Gidiyor

Bu işi orada bitirip bir gün daha sonlandırabileceğimizi düşünüyorsun, değil mi? Tether ve Bitfinex'in daha yozlaşmış, suç teşkil eden ve işbirlikçi davranışlara yönelmeye devam etmesi için elbette gün içinde yeterli saat yok, değil mi?

Yanlış.

Bir sonraki skandal tasdiki takip eden aylarda meydana geldi. Bitfinex'in bankacılık modeliyle ilgili sorunları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mali açıdan hizmet alamayacak kadar büyüyorlardı ve bankacılık yapabilecekleri gerçek bir kuruma çaresizce ihtiyaç duyuyorlardı.

Artık kripto dünyasında, borsaların ve şirketlerin, geçerli yasal düzenlemeler nedeniyle kripto para birimiyle ilgilenecek bankaları bulmaları zor olabiliyor. kara para aklama korkusu kripto borsalarında. Bunu, Bitfinex'teki çocukların da şaibeli suiistimallerle dolu bir geçmişe sahip olduğu gerçeğiyle birleştirirseniz, "size güvenecek bir banka bulmak zor" gibi bir durumla karşı karşıya kalırsınız.

Yani, bankaya para yatırmaya karar veriyorlar Kripto Sermayesi, yalnızca kripto para birimiyle ilgilenen ve kıyı ötesi bir Panama "bankası" bol miktarda bağ organize suç dünyasındaki bazı büyük oyunculara, yani uluslararası uyuşturucu kartellerine.

Neyse Bitfinex ve Crypto Capital birlikte çalışmaya başladı. Bitfinex, müşterinin fonuna yaklaşık 850 milyon dolar yatırmak için Crypto Capital'ı kullandı. Crypto Capital daha sonra şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yasadışı bir eskort web sitesine dahil oldukları için tutuklandı. Backpage diğer hoş olmayan müşterilerin uzun bir listesiyle birlikte.

Uzun lafın kısası, Federaller devreye girdi ve Crypto Capital'in varlıklarının tamamını dondurdu ve Bitfinex'i anında toplam fonlarının %80'inden ayırdı… Bu meli Bitfinex'in sonunu getirdi. Hizmetlerine devam etmeleri ve mali durumlarında 800 milyon dolarlık delik bulunan müşteriler için para çekmeleri mümkün değildi.

İflas ilan etmek ve diğer kripto borsalarının yapacağı gibi iflas etmek yerine benzersiz bir avantaja sahip oldular. Bunlar sadece yalnız kurt borsası değildi; Bitfinex'in Tether'de yüz milyonlarca dolarlık rezervi orada duruyordu. Böylece bu rezervleri 400 milyon dolara indirmeye karar verdiler.

Artık müşterilere hizmet vermeye ve işleri normal şekilde yürütmeye devam edebilirlerdi. Medyanın yoğun eleştirileri karşısında, aslında “borçlu olmadıklarını” kanıtlamak zorunda kaldılar.

Daha önce öğrendiğimiz gibi, Deltec ile bankacılık yapmayı seçtikleri yer burasıdır; kurucu üye Paolo Ardoino eskiden yönetmendi. Deltec, 1 Kasım 2018'de bir kanıt sunuyor: Tether'in aslında 1:1 oranında desteklenmesi için gerekli fonlara sahip olduğunu "kanıtlıyor".

Ancak bu tasdikin Deltec tarafından kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından, 2 Kasım 2018'de Tether, Bitfinex'in bilançosundaki boşlukları doldurmaya yardımcı olmak için Bitfinex'e toplam 475 milyon dolar ödedi. Bu, Tether'in artık bir kez daha tamamen desteklenmediği anlamına geliyor. Açıkçası, artık 475:1 desteklenecek gerekli fonlardan (1 milyon dolar) yoksun olan Tether, Tether'in nasıl destekleneceği konusunda kamu politikalarında temel bir değişiklik yaptı. Yukarıdaki infografikte bundan küçük bir kırmızı bayrak ve onu gösteren bir okla bahsedilmişti ama önemli kısmını aşağıda tekrar paylaşacağım:

Peki Bütün Bunlar Neye Yol Açtı?

23 Şubat 2021 itibarıyla, New York Eyaleti Başsavcısı, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Bitfinex ve Tether, planlarını devam ettirmek ve karlarını korumak için pervasızca ve yasa dışı bir şekilde büyük mali kayıpları örtbas etti. Tether'in sanal para biriminin her zaman tamamen ABD doları ile desteklendiği iddiası yalandı. Bu şirketler, yatırımcıların karşılaştığı gerçek riskleri gizledi ve finansal sistemin en karanlık köşelerinde faaliyet gösteren lisanssız ve düzenlemeye tabi olmayan kuruluşlar tarafından işletildi."

Anlaşma olarak 18.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldılar ve New York'ta antrenman yapmaktan men edildiler. Şimdi, Tether'in bunu bir kenara bırakıp yoluna devam edemeyeceğini düşünüyorsun, değil mi? Tekrar…

Yanlış.

Baş Hukuk Müşaviri: Stuart Hoegner şunu yazdı: kamuya açık beyan (şimdi değiştirildi) Tether'in web sitesinde:

“New York Başsavcılığı, iplerin tam olarak desteklenmediğine, hiçbir zaman desteksiz verilmediğine veya kripto piyasalarını manipüle etme amacına yönelik olduğuna dair hiçbir olumsuz bulguya rastlanmadı.”

Bu bir kez daha Tether adına soluk yüzlü ve bariz bir yalan.

Son Düşüncelerimiz

Tether ve Bitfinex'e güvenilemez. Şu anda yatırım yapıyorsanız / veya kullanıyorsanız Bitfinex değişimi, Kelimenin tam anlamıyla başka bir şey kullanmaya başlamanızı öneririm. Hızlı.

Crypto.com & Binance benzer işlevsellik sunar ve çok daha doğrulanabilir ve güvenilirdir.

Tether açısından, onu hemen sat / kullanmayı bırak. Bunun yerine, doğrulanmış muadilini tercih edin USDC. Tether'in her an kelimenin tam anlamıyla ortadan kaybolabileceği bir zamanda bu kadar büyük bir fonlama ve pazar katılımından yararlanmasına artık izin verilemez.

Tether ve Bitfinex, kripto pazarının derinliklerine yerleştirilmiş saatli bir bombadır. Eğer patlarlarsa, yaratacakları hasar akıl almaz boyuttadır ve bu süreçte zorlukla kazandığınız paranın yok olması bir trajedi olur. Bu makalenin de gösterdiği gibi, Tether ekibini oluşturan az sayıdaki insan son derece güvenilmez, kötü niyetli karakterlerdir. Bu bireylerin her biri, yalnızca Tether'e katılımlarından dolayı yaklaşık 5 milyar dolara sahip ve bu, yalancıların ve dolandırıcıların eline geçemeyecek kadar fazla bir sermaye.

Umarım bu bilgiyi faydalı bulmuşsunuzdur.

Coinsmart. Europa İçindeki En İyi Bitcoin-Börse
Kaynak: https://medium.com/project-shekel/tether-is-a-lie-the-unstable-coin-6a0681414676?source=rss——-8—————–cryptocurrency