SquaredFinancial şeffaflığa değer verir ve gelişmiş bir dolandırıcılık önleme çerçevesi geliştirerek aldatıcı uygulamalarla mücadele etmeye kendini adamıştır. Ticaret sektöründe son zamanlarda yaşanan finansal dolandırıcılık olaylarının farkına varan şirket, proaktif bir şekilde uyumluluk ve risk ekiplerini güçlendiriyor ve her türlü dolandırıcılık faaliyetini anında tespit edip ele almak için süreçlerini ve protokollerini güçlendiriyor.
Dolandırıcılığın önlenmesi ve yönetimine bütünsel bir yaklaşım, kapsamlı risk değerlendirmeleri yürütmek, potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve risk azaltmayı önceliklendirmek için güçlü araçlar gerektirir.
Dijital dolandırıcılıkla etkili bir şekilde mücadele etmenin ilk adımı, fintech sektöründe düzenli olarak meydana gelen dolandırıcılık türlerini anlamaktır. En yaygın dolandırıcılık türlerinden bazıları kimlik hırsızlığı, kimlik avı, web taraması, sosyal mühendislik ve botnet saldırılarıdır; bunlar, dayanıklı bir BT altyapısı ve siber güvenliğe kararlı bir şekilde odaklanılmasıyla etkili bir şekilde önlenebilir. Forex aracılık sektöründe dolandırıcılık faaliyetleri tekrarlanıyor ve şartlar ve koşulları istismar eden ve komisyonu ve diğer bonus planlarını kötüye kullanmak için ticaret taktikleri uygulayan ağlar veya kişiler tarafından planlanıyor.
Sürekli gelişen finansal dolandırıcılık ortamına uyum sağlamak
Yıllar boyunca dolandırıcılık ağları sürekli olarak işletmeleri hedef aldı, ticaret taktiklerinden yararlandı ve önemli kayıplara neden oldu. Bu nedenle, ticaret sistemlerinden yararlanmak ve bonus planlarından yararlanmak için paylaşılan IP adresleri ve cihazlar gibi taktikler kullanılıyor.
En son dolandırıcılık vaka çalışması ve alınan önlemler
Kasım 2023'te SquaredFinancial, belirli bir ortağın aldatıcı eylemlerinin ardından dahili bir soruşturma başlattı. Şirket, dahili analitik araçları kullanarak usulsüzlükleri hızlı bir şekilde tespit edebildi ve derhal müdahale ederek daha fazla suiistimali önledi. Hukuk ve Uyum Direktörü Craig Jenkins şunu vurguladı: "Son dönemdeki suiistimal vakası, şüpheli kalıpları tespit etmek için kullanılan yazılımımız tarafından tespit edildi ve bağlantılı ticaret faaliyetleri ağını ortaya çıkardı. Kapsamlı bir inceleme, düzinelerce 'müşterinin' aynı yerden, hatta aynı bilgisayardan koordineli alım satımlar gerçekleştirerek sağladığımız elverişli koşulları kötüye kullandıklarını ve kontrollerimizi atlatmak için sahte belgeler kullandıklarını ortaya çıkardı.
Acil önlemler alındı; hesaplar askıya alındı ve ortaklara bilgi verildi."
Güveni korumaya kararlı
Tüm zorluklara rağmen SquaredFinancial, müşterileri ve ortaklarıyla yıllar içinde oluşturduğu güveni sürdürmeye güçlü bir şekilde kararlıdır ve dolandırıcılıkla mücadele ederken yatırım yapmaya ve ürün ve hizmetlerini optimize etmeye devam etmektedir. Müşteri koruması en büyük önceliği olduğundan şirket, tüm paydaşlarının yararına her türlü şüpheli davranışı tespit edip ortadan kaldırmayı taahhüt eder.
SquaredFinancial şeffaflığa değer verir ve gelişmiş bir dolandırıcılık önleme çerçevesi geliştirerek aldatıcı uygulamalarla mücadele etmeye kendini adamıştır. Ticaret sektöründe son zamanlarda yaşanan finansal dolandırıcılık olaylarının farkına varan şirket, proaktif bir şekilde uyumluluk ve risk ekiplerini güçlendiriyor ve her türlü dolandırıcılık faaliyetini anında tespit edip ele almak için süreçlerini ve protokollerini güçlendiriyor.
Dolandırıcılığın önlenmesi ve yönetimine bütünsel bir yaklaşım, kapsamlı risk değerlendirmeleri yürütmek, potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve risk azaltmayı önceliklendirmek için güçlü araçlar gerektirir.
Dijital dolandırıcılıkla etkili bir şekilde mücadele etmenin ilk adımı, fintech sektöründe düzenli olarak meydana gelen dolandırıcılık türlerini anlamaktır. En yaygın dolandırıcılık türlerinden bazıları kimlik hırsızlığı, kimlik avı, web taraması, sosyal mühendislik ve botnet saldırılarıdır; bunlar, dayanıklı bir BT altyapısı ve siber güvenliğe kararlı bir şekilde odaklanılmasıyla etkili bir şekilde önlenebilir. Forex aracılık sektöründe dolandırıcılık faaliyetleri tekrarlanıyor ve şartlar ve koşulları istismar eden ve komisyonu ve diğer bonus planlarını kötüye kullanmak için ticaret taktikleri uygulayan ağlar veya kişiler tarafından planlanıyor.
Sürekli gelişen finansal dolandırıcılık ortamına uyum sağlamak
Yıllar boyunca dolandırıcılık ağları sürekli olarak işletmeleri hedef aldı, ticaret taktiklerinden yararlandı ve önemli kayıplara neden oldu. Bu nedenle, ticaret sistemlerinden yararlanmak ve bonus planlarından yararlanmak için paylaşılan IP adresleri ve cihazlar gibi taktikler kullanılıyor.
En son dolandırıcılık vaka çalışması ve alınan önlemler
Kasım 2023'te SquaredFinancial, belirli bir ortağın aldatıcı eylemlerinin ardından dahili bir soruşturma başlattı. Şirket, dahili analitik araçları kullanarak usulsüzlükleri hızlı bir şekilde tespit edebildi ve derhal müdahale ederek daha fazla suiistimali önledi. Hukuk ve Uyum Direktörü Craig Jenkins şunu vurguladı: "Son dönemdeki suiistimal vakası, şüpheli kalıpları tespit etmek için kullanılan yazılımımız tarafından tespit edildi ve bağlantılı ticaret faaliyetleri ağını ortaya çıkardı. Kapsamlı bir inceleme, düzinelerce 'müşterinin' aynı yerden, hatta aynı bilgisayardan koordineli alım satımlar gerçekleştirerek sağladığımız elverişli koşulları kötüye kullandıklarını ve kontrollerimizi atlatmak için sahte belgeler kullandıklarını ortaya çıkardı.
Acil önlemler alındı; hesaplar askıya alındı ve ortaklara bilgi verildi."
Güveni korumaya kararlı
Tüm zorluklara rağmen SquaredFinancial, müşterileri ve ortaklarıyla yıllar içinde oluşturduğu güveni sürdürmeye güçlü bir şekilde kararlıdır ve dolandırıcılıkla mücadele ederken yatırım yapmaya ve ürün ve hizmetlerini optimize etmeye devam etmektedir. Müşteri koruması en büyük önceliği olduğundan şirket, tüm paydaşlarının yararına her türlü şüpheli davranışı tespit edip ortadan kaldırmayı taahhüt eder.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.financemagnates.com//thought-leadership/squaredfinancial-introduces-enhanced-fraud-prevention-framework-and-uncovers-fraud-network/
