Cointelegraph muhabirleri eski FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried'ın davası için New York'ta bulunuyor. Efsane ilerledikçe en son güncellemeler için aşağıyı kontrol edin.

5 Ekim: Yedidia çapraz sorgusu, tanık ifadeleri mercek altında

Günün 3. günü #SBF deneme, buradayız ve erkenden geldik! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 Ekim 2023

Alameda'nın FTX'e olan 8 milyar dolarlık borcu, 5 Ekim'de savcıların Adam Yedidia hakkındaki çapraz sorgusunun merkezinde yer alıyordu. Yedidia, Sam Bankman-Fried'ın yakın arkadaşıydı ve FTX'te bir geliştiriciydi. Aynı zamanda Bankman-Fried'ın Bahamalar'daki 35 milyon dolarlık lüks tatil yerinde yaşayan on kişiden biriydi.

Yedidia'nın ifadesine göre FTX, 2021'in başından bu yana kullanıcıların paralarını yatırmak için North Dimension etiketli bir Alameda hesabı kullanırken kendi banka hesabını açarken zorluklarla karşılaşıyordu. Fonlar, Alameda'nın Haziran 8'de 2022 milyar dolara ulaşan FTX'e karşı yükümlülüğü olarak kabul edilecek.

Yedidia, Alameda'nın hesabına gönderilen paranın farkında olsa da 2021'de bunu ilk duyduğunda bunu bir endişe olarak görmemişti. Ancak 2022'de borç tutarını öğrendikten sonra endişelerini Bankman-Fried'a dile getirdi. bir tenis oyunu. Yedidia'nın haberine göre Bankman-Fried, şirketler arasındaki borcun altı ay ila üç yıl içinde kapatılması gerektiğini söyledi.

Savcıların sorularını yanıtlarken, "Durumu halletme konusunda Sam, Caroline ve Alameda'daki diğerlerine güvendim" dedi. Alameda'nın sadece fonları elinde tutmakla kalmayıp bunları borçlularına ödeme yapmak için kullandığını öğrenen Yedidia, Kasım 2022'de istifa etti.

Savcılar davayı şirketlerin fonları nasıl birleştirdiğini göstermek için kullanırken, Bankman-Fried'ın savunma avukatı FTX ve Alameda'nın jüriyle ilişkisinin daha geniş bir resmini paylaşmaya çalıştı.

Savunma, FTX'in hızlı bir şekilde büyüdüğünü, liderliğinin 10 boğa piyasasında günde 2021 saatten fazla çalıştığını ve o sırada şirketin çeşitli bölümlerini denetleyen Bankman-Fried'ın da bulunduğunu vurguladı.

Savunma avukatı ayrıca Yedidia'nın dokunulmazlık emri kapsamında savcılar tarafından çeşitli soruşturmalara tabi tutulduğunu, bunun da savcılarla işbirliğinin kendisini FTX'teki rolüyle ilgili herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmaktan koruyacağı anlamına geldiğini belirtti. 

Ayrıca Bankman-Fried'ın savunmasına göre FTX'in banka hesabı açmada yaşadığı zorluklar ve para yatırmak için Alameda'nın Kuzey Boyutuna güvendiği iyi biliniyordu. Yedidia'nın çapraz sorgusu bu öğleden sonra aşağı Manhattan'daki federal mahkeme salonunda devam edecek.

Sam Bankman-Fried davasının 5 Ekim'deki ikinci bölümünde iki tanık ifade verdi: Paradigm'in kurucu ortağı Matthew Huang ve FTX ile Alameda Research'ün kurucu ortağı Gary Wang.

Paradigm, 278 ile 2021 arasındaki iki finansman turunda FTX'e toplam 2022 milyon dolar yatırım yaptı. Huang'a göre risk sermayesi şirketi, FTX ile Alameda arasındaki fonların birleşiminden ya da Alameda'nın kripto borsasında sahip olduğu ayrıcalıklardan haberdar değildi. .

Bu tür ayrıcalıklar arasında Alameda'nın FTX'in tasfiye motorundan (tasfiye riski altındaki pozisyonları kapatan bir araç) muafiyeti de vardı. Muafiyet sayesinde Alameda, konumunu güçlendirmeyi ve FTX ile negatif bakiyeyi korumayı başardı.

Paradigm kurucu ortağı ayrıca firmanın FTX konusunda daha derinlemesine inceleme yapmadığını, bunun yerine Bankman-Fried tarafından sağlanan bilgilere dayandığını da kabul etti.

Paradigm'in bir diğer endişesi de FTX'in bir yönetim kurulunun olmamasıydı. Huang'a göre Bankman-Fried, FTX'in yönetim kurulunda yatırımcıların yer alması fikrine "çok dirençliydi" ancak bir tane oluşturup deneyimli yöneticileri bu kurulda görevlendirmek için görevlendirme sözü verdi.

Kısa ifadesi sırasındaWang, kendisinin Bankman-fried ve Caroline Ellison ile birlikte elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı yaptığını kabul etti.

Wang ayrıca Alameda'nın FTX ile borsadan sınırsız fon çekebilme ve 65 milyar dolarlık kredi limiti gibi özel ayrıcalıklara sahip olduğunu belirtti. Bu ayrıcalıkları örneklendirmek için Wang, herhangi bir piyasa yapıcının milyonlarla ifade edilen bir kredi limitine sahip olacağını, Alameda'nın ise milyarlarla ifade edilen bir kredi limitine sahip olduğunu belirtti.

Alameda'dan yaklaşık 200 milyon ila 300 milyon dolar tutarında bir kredinin diğer kripto firmalarının satın alınmasının bir parçası olduğu iddia edilen Wang tarafından da bahsedildi. Ancak krediler hiçbir zaman hesabına aktarılmadı. İfadesi 6 Ekim'de devam edecek.

4 Ekim: Adalet Bakanlığı ve Bankman-Fried'ın savunması argümanlarını açıkladı

SBF davasının ilk saatleri, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) ve eski FTX CEO'sunun savunmasının önümüzdeki haftalarda mahkemeye sunacağı iddialara dair bir fikir verdi.

Sabah jüri seçiminin ardından her iki taraf da mahkemede hazır bulunan 12 kişilik jüriye açılış konuşmaları yaptı.

DOJ, ilk açıklamasında Bankman-Fried'a karşı sert bir tavır aldı ve FTX kurucusunu, kendisini zenginleştirmek ve kripto imparatorluğunu genişletmek için yatırımcılara kasıtlı olarak yalan söyleyen biri olarak tasvir etti.

Adalet Bakanlığı'na göre Bankman-Fried, açılış konuşmalarında sıklıkla kullanılan bir ifade olan "müşterilerin fonlarını çalmak" için Alameda'yı kilit ortak olarak kullanarak FTX müşterilerine ve yatırımcılarına yalan söyledi.

Duruşma ön izlemesine göre Adalet Bakanlığı, argümanlarını Bankman-Fried'ın Alameda'yı paralarını çalmak ve Washington'daki politikacıları etkilemek için kullanırken müşterileri, yatırımcıları ve borç verenleri fonlarının güvenliği konusunda yanılttığı iddialarına odaklanacak.

Bu arada savunma, Bankman-Fried'ın "işe yaramayan" iş kararları veren genç bir girişimci olduğu yönündeki iddiaları dile getirdi. Savunma, Alameda ile FTX arasında gizli işlemlerin veya müşteri fonlarını çalmak için kullanılan bir arka kapının varlığını reddetti. Sunulan önceki argümanlara göre, kripto pazarındaki gerileme ve ardından FTX'in Kasım 2022'deki çöküşü sırasında tüm işlemler meşruydu veya Bankman-Fried tarafından iyi niyetle yapıldı.

Savunma ayrıca FTX'in çöküşüne yol açan banka hücumunda Binance'in rolünün altını çizdi. Tanıklıklar gün boyu devam edecek.

Savunmaya göre Bankman-Fried, FTX'in piyasa yapıcıyla olan iş ilişkisinin bir parçası olarak Alameda'ya kredi vermesine izin verildiğini ve şirketler arasındaki işlemler için gizli bir kapı olmadığını varsayıyordu.

Savcılar ayrıca Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh'in, Bankman-Fried'ın FTX'in operasyonlarındaki ve iddia edilen suçlardaki rolü hakkında jüriye içeriden bilgiler sunacağını da belirtti. Ancak savunma, hükümetle yapılan işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak Bankman-Fried aleyhine ifade vermeleri gerektiğini belirterek bunların güvenilirliği konusunda şüpheler yarattı.

Savunma ayrıca FTX ile Alameda arasındaki ilişkinin niteliğine yönelik suçlamaları da küçümsedi ve FTX marjin tüccarlarının işlemlerle ilgili risklerin farkında olduğunu ileri sürdü.

Savunma, "Hırsızlık söz konusu değil" dedi. "İflas başvurusunda bulunan bir şirketin CEO'su olmak suç değil."

Duruşmanın ilk gününün ikinci yarısında jüri iki tanığı dinledi: Fransız tüccar ve FTX'in eski müşterisi Mark Julliard ve Sam Bankman-Fried'in arkadaşı ve Alameda Research ve FTX'in eski çalışanı Adam Yedidia. .

Julliard ifadesinde dört Bitcoin'i olduğunu söyledi (BTC) borsanın çöküşü sırasında FTX'te tutulan yaklaşık 100,000 dolar değerindeydi. FTX ve Bankman-Fried'ın pazarlama çabalarının yanı sıra FTX'i destekleyen önemli risk sermayesi şirketlerinin, borsayı kripto ticareti için kullanma konusunda kendisine güven verdiğini itiraf etti. Risk sermayesi şirketlerinin FTX ve liderliği konusunda gerekli özeni gösterdiğini varsaydı.

Sorgulama sırasında savcılar, tüccarın FTX'i yalnızca spot ticaret için kullandığını ve borsanın müşteri fonlarını Alameda Research ile kripto ticareti için kullandığından habersiz olduğunu vurguladı.

Yedidia'ya sorulan sorular, Bankman-Fried'la ilk kez tanıştığı ve FTX kurucusuyla iki profesyonel deneyimi yaşadığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki eğitim geçmişine odaklanıyordu. Yedidia, 2017'de Alameda'da kısa bir süre trader olarak çalıştı ve ardından 2021'de geliştirici olarak FTX'te çalışmaya geri döndü. Bahamalar'da FTX'in 10 milyon dolarlık gayrimenkulünde yaşayan 30 kişi arasındaydı.

Yedidia'nın ifadesinde savcılar, NFL oyuncusu Tom Brady ve komedyen Larry David ile yapılan pazarlama kampanyaları da dahil olmak üzere, şirketin kendisini her zaman kripto para birimine yatırım yapmanın güvenli, güvenilir ve kolay bir yolu olarak konumlandırdığının kanıtı olarak eski FTX reklamlarını kullandı. Duruşmaya 5 Ekim'de devam edilecek.

3 Ekim: SBF davası başlıyor

Sam Bankman-Fried'ın davası 3 Ekim'de jüri seçimiyle başladı. Bankman-Fried, kurucusu olduğu kripto para borsası FTX'in çöküşüyle ​​bağlantılı olarak yedi komplo ve dolandırıcılık suçlamasıyla suçlanıyor. O suçsuz olduğunu iddia etti tüm suçlamalara. Dava, Guantanamo Körfezi'ndeki tutuklular, Gambino suç ailesi, Prens Andrew ve Donald Trump'ın da dahil olduğu diğer yüksek profilli davalardan oluşan uzun bir listeye başkanlık eden Yargıç Lewis Kaplan tarafından görülüyor.

Bankacı-Kızarmış hapse atılması emredildi 11 Ağustos'ta Kaplan, eski Alameda Araştırma CEO'su Caroline Ellison'un kişisel belgelerini paylaşmasının tanık gözdağı anlamına geldiğini tespit ettikten sonra. Alameda Research yine Bankman-Fried tarafından kurulmuş bir ticaret eviydi. Daha önce, ev hapsindeydi ailesinin Stanford, Kaliforniya'daki evinde 250 milyon dolarlık bir kefalet karşılığında.

[Gömülü içerik]

Aralık: SBF tutuklandı

Bankman-Fried, 21 Aralık 2022'de Bahamalar'dan gelişinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Bahamalar'da tutuklandı 12 Aralık'ta ABD hükümeti, ABD'nin kendisine karşı açtığı suçlamaları ülkeye resmen bildirdikten sonra. Karayip ülkesinden suçluların iadesine karşı mücadele etme niyetini açıkladı ancak Bahaman hapishanesinde bir hafta kaldıktan sonra fikrini değiştirdi ve iadeye razı oldu.

Bu arada, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research CEO'su (ve bildirildiğine göre bazen SBF'nin kız arkadaşı) Ellison suçunu kabul etmeyi kabul etti gelişen durumda.

Kasım: FTX çöktü

Bankman-Fried'ın sorunları, 2 Kasım'da Alameda Research'ün büyük miktarda FTX Token'a sahip olduğuna dair raporların ortaya çıkmasıyla başladı (FTT), FTX'in yardımcı jetonu. Bu açıklama iki varlık arasındaki ilişkiye dair soruların ortaya çıkmasına neden oldu. 6 Kasım'da rakip borsa Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, borsasının FTT'sini tasfiye edecek Değerinin 2.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Zhao, Binance'in FTT'sini satın almak için Ellison'ın tweet attığı teklifi reddetti.

Koşu FTX'te başladı. Bankman-Fried, Twitter'da (şimdi X) borsanın "varlıklarının iyi durumda" olduğuna dair güvence verdi ve "bir rakibi" söylentileri yaymakla suçladı. 8 Kasım itibarıyla FTT'nin fiyatı 22 dolardan düştü $ 15.40.

SBF'nin kötü şöhretli “FTX iyi” sözünün üzerinden yalnızca bir hafta geçti. Varlıklar gayet iyi.” pic.twitter.com/zKoILqquHF

- Robert Smith (@BondHack) 14 Kasım 2022

Yine 8 Kasım'da Bankman-Fried Twitter'da şunu duyurdu: anlaşmaya varmak Zhao ile "stratejik bir işlem üzerinde." Şöyle yazdı: "Ekiplerimiz, birikmiş para çekme işlemlerini olduğu gibi temizlemek için çalışıyor. Bu, likidite sıkışıklığını ortadan kaldıracaktır; tüm varlıklar 1:1 oranında karşılanacaktır.”

9 Kasım'da Zhao, Binance'in FTX'in satın alınmasına devam etmeyecek durum tespiti ve yanlış yönetilen fonlarla ilgili daha fazla rapordan sonra. Bitcoin fiyatı (BTC) 15,600 dolara düştü. FTX ve Alameda Araştırması web siteleri karardı bir kaç saat için. FTX web sitesi geri geldiğinde para yatırma işlemine karşı bir uyarı verdi ve para çekme işlemlerini gerçekleştiremedi.

10 Kasım'da Bankman-Fried 22 bölümlük bir Twitter dizisi yayınladı "Özür dilerim" ile başladı. Bu, borsanın düşüşüyle ​​ilgili yaptığı uzun süreli basın açıklamasının ilkiydi. Ertesi gün Alameda Research'ün tüm personeli işten ayrıldı ve FTX, FTX US ve Alameda Research ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Bankman-Fried, FTX CEO'luğundan istifa etti ve yerine Enron'un iflasındaki rolüyle tanınan John J. Ray III getirildi.

Sonbahardan önce SBF ve FTX

2022'nin başında FTX 32 milyar dolarlık değerlemesi vardı ve kıskanılacak bir mali durumda olduğu düşünülüyordu. Bankman-Fried, kripto topluluğunun ve genel olarak dünyanın büyük bir kısmı tarafından saygın bir iş lideri olarak görülüyordu. Siyasi liderlerle fotoğraf çektirdi konuştu kongrede duruşmalar. 

FTX'e yönelik soruşturmayı Maxine Waters yönetiyor https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 Kasım 2022

O vardı hayırsever olarak ün kazandıAkademisyenler arasında popüler olan ve "etkili fedakarlık" olarak bilinen bir felsefeyi takip ediyor. Bu felsefeyi uygulamasının bir parçası politik aktivizmdi adaylara mali destek şeklinde.

Kripto kışı yaklaşırken Bankman-Fried FTX ve Alameda Research'ten bahsetti “Bulaşmayı önlemek için kendi zararımıza olsa bile müdahale etmeyi ciddi olarak düşünme sorumluluğumuz var.” Şirketler Voyager Digital için teklif verdi bu reddedildi.

FTX Visa ile anlaşma yapıldı 40 ülkede kendi banka kartını tanıtacak.

Bankman-Fried, Ellison ve Jane Street Capital'in diğer mezunları 2017'de Alameda Research'ü kurdu. Bankman-Fried, 2019'da Wang ile birlikte FTX'i kurdu. Zhao, borsanın ilk yatırımcılarından biriydi.

Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve mevcut olduğunda daha fazla bilgi eklenecektir.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates