FTX'in gözden düşmüş kurucusu ve eski kripto milyarderi Sam Bankman-Fried'ın davası başladı.

Federal savcılar onu ABD tarihindeki en önemli mali dolandırıcılıklardan birini planlamakla suçluyor. Bir zamanlar kripto milyarderi olarak anılan Bankman-Fried'ın, FTX CEO'su iken elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçları işlediği iddia ediliyor.

Dava, ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams tarafından "Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" olarak tanımlandı. Bankman-Fried'ın davası potansiyel olarak altı haftaya kadar sürebilir.

Bu yazı deneme boyunca düzenli olarak güncellenecektir.

31 Ekim Salı

Cuma Ekim 27

Sam Bankman-Fried Pazartesi günü ifadesine devam etti ve yanıtlar büyük ölçüde FTX kripto borsası ve kardeş şirketi Alameda Research'ün çöküşüyle ​​ilgili eylemleri ve açıklamaları etrafında dönüyordu. 

Savunma avukatı Mark Cohen müvekkilinin sorgulanmasına öncülük ederken, ABD Başsavcı Yardımcısı Danielle Sassoon da hükümetin çapraz sorgusuna öncülük etti.

Diğer şeylerin yanı sıra Sassoon, Bankman-Fried'in FTX'i güvenli ve şeffaf bir borsa olarak tanıtmak için "iyi niyetle" hareket ettiği iddialarına değinerek onun yatırımcıları ve müşterileri ikna etme yeteneğini sorguladı.

Ayrıca Bankman-Fried'ın Alameda Research ve FTX'in ayrı varlıklar olduğunu ve Alameda için hiçbir özel ayrıcalığa sahip olmadığını belirttiği birçok örneği de vurguladı.

Ancak Bankman-Fried bu ifadelerin tam olarak hangi ifadelerle ifade edildiğini hatırlamakta güçlük çekiyor gibi görünüyordu. 

"FTX ve Alameda'nın ayrı hareket ettiğini söylediğinizi hatırlıyor musunuz?" Sassoon sordu. 

SBF, "Tam ifadelerden emin değilim" diye yanıtladı. 

Daha da ileri giderek Sassoon, Alameda'nın otomatik tasfiyeye maruz kalmadan FTX borsasından büyük meblağlar çekip çekemeyeceğini sorguladı; Bankman-Fried ise bu olasılığı reddetmedi.

ABD Başsavcı Yardımcısı ayrıca Alameda'nın özel muamele gördüğünü ve Bankman-Fried'ın bu bilgiyi halktan gizlediğini iddia etmek için Bankman-Fried'in geçmiş röportajlarından çeşitli belgeler ve ses klipleri de sundu.

Bankacı-Kızarmış çoğu zaman belirsiz bir şekilde yanıt verdiyaptığı konuşmaları veya açıklamaları hatırlamadığını iddia etti.

Yargıç Lewis Kaplan zaman zaman müdahale ederek Bankman-Fried'e doğrudan evet veya hayır yanıtları vermesi talimatını verdi.

Sassoon'un savunmanın konu hakkında söz söylemesinden önce çapraz sorgusunu Salı günü tamamlaması bekleniyor.

Bir çıkış planı 🛫 (5:39 ET)

Sam Bankman-Fried'ın baş avukatı Mark Cohen, Cuma günü sürücü koltuğundaydı ve hükümet fırsat bulamadan müvekkiline soru sorma fırsatı buldu. Hükümetin davası sırasında gündeme getirilen çok sayıda konuyu kapsayan savunma avukatlarının soruları tüm gün sürdü.

Cohen, mahkeme ertelenmeden önce Kaplan'a Bankman-Fried'ın en azından Pazartesi öğleden sonraya kadar hükümet savcıları tarafından çapraz sorguya tabi tutulmayacağını belirtti. Cohen'in Bankman-Fried'dan edindiği bilgilere göre eski kripto kralı, FTX başladığında borsasını Binance gibi bir firmaya satmayı planladığını söyledi.

SBF kimseyi dolandırmadığını söylüyor 🙅‍♂️ (9:57 ET)

Sam Bankman-Fried, bu kez jüri önünde verdiği ifadenin açılış tutanaklarında kimseyi dolandırmadığını söylüyor. Mahkeme salonunda telefonuna erişim izni veren birkaç gazeteciden biri olan Inner City Press'ten Matthew Lee'nin tweet'lerine göre, savunma daha sonra Bankman-Fried'a Alameda Araştırmasını neden başlattığını sordu.

Gerekçesi: Çünkü kripto halkın ilgisini çekmeye başlıyordu. Peki isim? Çünkü ekip radarın altında kalmak istiyordu.

26 Ekim Perşembe

Tek kişilik parti 👁️ (6:10 ET)

Sam Bankman-Fried bugün beklendiği gibi kürsüye çıktı; ancak ABD Bölge Hakimi Lewis Kaplan'ın jüriyi evlerine göndererek sonun yaklaştığı sözünü vermesinin ardından. Özel duruşmanın amacı Kaplan'a Bankman-Fried'ın neler söyleyebileceğini önceden görme ve bunları açık mahkemede gerçekten söyleyip söyleyemeyeceğine karar verme şansı vermekti.

Sanığın ayrıntılı açıklamalarından bıkan Kaplan, Bankman-Fried'ın "sorulara ilginç bir yanıt verme yöntemine" sahip olduğunu kaydetti.

Daha fazla uzatmadan 👁️ (8:12 ET)

FTX'in gözden düşmüş kurucusu Sam Bankman-Fried'in ceza davasıyla ilgili devam eden mahkeme salonunda yaşanan dramada, karar dolandırıcılık ve komplo suçlamalarına karşı kendini savunmak için kürsüye çıkmak. 

Sam Bankman-Fried'ın bugün ifade vermesi bekleniyor.

Bu, federal savcılara SBF'nin güvenilirliğini zayıflatabilecek deliller sunma fırsatı verileceği anlamına geliyor; bu da eğer kendisi sessiz kalmayı seçseydi bunu yapamayacaklardı. Çapraz sorgu sırasında, iddia makamı olaylara ilişkin kendi anlatımında delikler açmaya çalışırken SBF saatlerce incelemeyle karşı karşıya kalabilir.

Bu arada SBF'nin savunması, ifadesi sırasında keşfetmeyi planladıkları kilit alanlara dair ipuçları verdi. Bunlar arasında bir hareket SBF'nin, FTX'in Kasım 2022'de çöktüğü günkü "niyetleri ve inançları" gibi belirli sektör uygulamalarına ilişkin bilgilerine ilişkin tanıklık elde etmek. 

Buradaki umut, "Gary Wang'ın, Bay Bankman-Fried'ın, FTX'in kurum içi ve dışındaki hukuk müşavirinin itirazları üzerine, kontrolü elinde tutmak amacıyla varlıkların transferini o tarihte Bahama düzenleyicilerine yönlendirdiğine dair ifadesinden elde edilen çıkarımları çürütmektir." FTX'in."

Başka bir araştırma alanı, Bankman-Fried'ın, Alameda'dan FTX yöneticilerine verilen kredilerin yapılandırılması ve belgelenmesinde avukatların katılımına ilişkin farkındalığı etrafında dönecek. 

"Bay. Bankman-Fried'ın kredilerin yapılandırılması ve belgelenmesinde avukatların yer aldığına dair bilgisi, kredilerle ilgili uygunsuz hiçbir şey olmadığına dair iyi niyetli inancının kanıtı olacaktır” diye yazıyor mektupta.

'Derisi diri diri yüzülecek'

Ancak bazı sektör uzmanları, SBF'nin mahkemeyi onun masum olduğuna ikna etme şansına şüpheyle yaklaşıyor. 

Skybridge'den Anthony Scaramucci, "Derisi canlı canlı yüzülecek" dedi. röportaj ile CNBCÇarşamba günü "Son Çağrı".

“Kaçmanın yolu yok. Savcıları alt edeceğini düşünecek ama onlar bu konuda çok tecrübeliler" dedi.

17 Ekim Salı

Görüşürüz 👁️ (9:55 ET)

SBF davası üçüncü haftasına girerken, FTX ve Alameda Research'ün eski mühendislik başkanı Nishad Singh, SBF avukatı Mark Cohen tarafından çapraz sorguya tabi tutuluyor. Ancak davanın çoğunda olduğu gibi Yargıç Lewis Kaplan da öyle görünüyor biraz sabır Cohen'in temposu için.

16 Ekim Pazartesi

SBF'nin ilaçlarına ihtiyacı var 💊

Sam Bankman-Fried'ın avukatları Pazar günü bir mahkeme dosyası sunarak hakimden müvekkillerine reçeteli dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Adderall ilacını gün ortasında adliyede almalarına izin vermesini istedi.

Hukuk ekibi, reçetesine erişimin ifade verme kararını etkileyebileceğini düşündü.

"Bay. Bankman-Fried, deneme saatleri içinde kendisine reçete edilen Adderall dozunu almamasına rağmen, son iki haftadır duruşma sırasında odaklanmış kalmak için elinden geleni yapıyor." mektup Okumak. “Ancak savunma davasına ve Bay Bankman-Fried'ın ifade verip vermeyeceğine ilişkin kritik karara yaklaştığımızda, savunmanın, Bay Bankman-Fried'in Adderall'a erişimi olmaması nedeniyle, Bay Bankman-Fried'e konsantre olamadığı yönünde büyüyen bir endişesi var. normalde olacağı seviyede.”

Cuma Ekim 13

Herkes güvertede 📼 (8:45 ET)

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in devam eden davasında, bir zamanlar üst düzey yardımcısı ve Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison Perşembe günü yeniden tanık kürsüsüne çıktı.

Görev süresi boyunca birçok kez görevinden istifa etmeyi düşündüğünü ancak Bankman-Fried'da kalmaya ikna olduğunu söyledi.

Ellison ayrıca, Alameda ve FTX'te de çalışan erkek arkadaşının 16 Kasım 2022'de FBI'ın ebeveynlerinin evini araması sırasında orada bulunmasıyla iş yerinde yeni aşk bulduğunu açıkladı.

Perşembe günkü oturumda eski Alameda yazılım mühendisi Christian Drappi'nin ifadesine de yer verildi.

Alameda'ya Mayıs 2021'de katılan Drappi, Alameda'nın FTX müşteri fonlarını gizlice borç verenlere geri ödeme yapmak ve likit olmayan girişim yatırımları yapmak için yönlendirdiğini keşfetmesinin şokunu dile getirdi.

Ek olarak, Ellison'ın 9 Kasım 2022'de Alameda çalışanlarıyla yaptığı kapsamlı toplantının ses klipleri mahkemede oynatıldı ve Ellison, fonların kötüye kullanıldığı iddiasını itiraf etti.

Toplantının kaydı, Alameda'ya yalnızca üç gün önce katılan bir tüccar tarafından gizlice yapıldı ve daha sonra Drappi ile paylaşıldı.

Drappi, FTX müşteri fonlarının Alameda'ya borç verenlere geri ödeme yapmak için kullanıldığını öğrendiğinde "tamamen şaşkına döndüğünü" itiraf etti ve bu da onu toplantıdan sonraki 24 saat içinde istifaya sevk etti.

Gün, kripto kredi şirketi BlockFi'nin kurucusu Zac Prince'in kısa bir ifadesi ile sona erdi. Şirket, artık iflas etti, Alameda'ya yüz milyonlarca dolar değerinde kredi kullandırdı ve FTX borsasında kripto para birimleri tuttu.

Prince'e göre BlockFi, FTX ve Alameda'nın iflasının bir sonucu olarak iflasa zorlandı; Alameda'nın iflas anında firmaya 650 milyon dolar borcu vardı - "bugüne kadar ödenmemiş bakiye hala ödenmedi."

12 Ekim Perşembe

YOLO 🙃 (4:30 ET)

Alameda'da eski bir yazılım mühendisi olan Christian Drappi, hükümetin yıldız tanığı eski Alameda CEO'su Caroline Ellison'un ardından ifadeye çağrıldı. Geçen Kasım ayında, Ellison, Alameda çalışanlarına herkesin katılımıyla yapılan bir toplantı sırasında ticaret masasının kapatılmasını söylediğinde Drappi, Hong Kong'da oradaydı. FTX müşteri fonlarının Alameda'ya borç verenlere geri ödeme yapmak için kullanıldığını öğrendiğinde "tamamen şaşkına döndüğünü" hatırladığını söyledi.

Toplantı sırasında ona "Bunun sadece bir YOLO olayı olmadığından eminim" diye sordu ve kasıtlı toplantıların veya kararların FTX müşteri fonlarının kötüye kullanıldığı iddiasına yol açıp açmadığını tespit etmeye çalıştı.

Toplamda stantta bir saatten az zaman geçirdi. Yine de verdiği ifade, Ellison'ın bazı Alameda çalışanlarıyla geçirdiği son anlara dair fikir veriyordu. Drappi, bir günden kısa bir süre sonra ticaret firmasından istifa ettiğini söyledi.

Ellison ile çalışanlar arasındaki konuşmanın Alameda'ya yalnızca üç gün önce katılan Richard Best adlı bir tüccar tarafından kaydedilmesi dikkat çekicidir.

Hükümetin, gün ertelenmeden önce kripto kredi platformu BlockFi'nin kurucusu ve CEO'su Zac Prince ile konuşmak için yalnızca birkaç dakikası vardı. Prince, ticaret firması iflas ettiğinde Alameda'nın BlockFi'ye 650 milyon dolar borcu olduğunu ve bunun "hala ödenmediğini" söyledi.

"Yaklaşabilir miyiz?" 👨‍⚖️ (11:00 ET)

Bankman-Fried'ın savunması kenar çubuğunda üç ayrı kez konuşmak istedi, Yargıç Kaplan gözle görülür ve giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı. azalmak'dan André Beganski bildiriyor.

Yargıç, "Bu kenar çubuklarını azaltmaya çalışalım" dedi.

Hukuk gözlemcileri SBF'nin savunmasının zorlu bir başlangıç ​​yaptığını belirtti ancak bu durum uzun bir oyun oynuyorum. Bu yasal stratejinin neler içerebileceği hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz 👇

Caroline Solana'da Ayı Gibiydi 🐻 (9:49 ET)

Çapraz ateş 🔥 (9:XNUMX ET)

Hükümetin Sam Bankman-Fried aleyhindeki davasındaki yıldız tanığı Caroline Ellison'ın Perşembe günü tekrar kürsüye çıkması bekleniyor.

Salı gününden bu yana, eski Alameda Araştırma CEO'su, savcıların artık kullanılmayan FTX kripto para borsasında Bankman-Fried tarafından düzenlendiğini iddia ettiği milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa karıştığının ayrıntılarını veriyor.

Ellison, Bankman-Fried aleyhine ifade vermesinin ikinci gününde tarif edilen Alameda'nın bilançolarını nasıl manipüle ettiklerini, Çinli yetkililere olası rüşvetleri nasıl tartıştıklarını ve hatta ortaya FTX'in Taylandlı seks işçilerine kayıtlı hesapları kullanarak Alameda Research'ten dondurulmuş fonları kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Daha önce dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden Ellison, SBF'nin kendisine diğerlerinin yanı sıra kripto kredi şirketiyle paylaşılması gereken bilgileri sunmanın "alternatif yollarını" bulması talimatını vermesinin ardından Alameda'nın bilançosunda değişiklik yaptığını da açıkladı. Yaratılış.

“[Genesis]'in geri kalan kredilerimizi geri çağırmasını istemedim. Ayrıca bilgileri kripto piyasalarındaki diğer insanlarla paylaşacaklarından ve bunun Alameda hakkında daha yaygın endişelere yol açabileceğinden ve hatta insanların paralarını FTX'ten çekmeye başlamasına neden olabileceğinden de endişeliydim" dedi Ellison Çarşamba günü.

SBF'nin avukatı Mark Cohen, gün tamamlanmadan önce Çarşamba günü Ellison'ı kısaca sorguladı ve eski Alameda Research CEO'sunu çapraz sorgulamaya devam etmesi bekleniyor.

'FTT artacak' (3:12 ET)

Duruşma devam ederken federal savcılar, kripto borsasının iflas başvurusuna kadar geçen günlerdeki FTX dahili konuşmalarının daha fazla ekran görüntüsünü açıkladı. Bu son yazıda Caroline Ellison, Binance'in zulasını token başına 22 dolara satın alacağını vaat eden bir tweet atması halinde borsa hizmet tokeni FTT'nin "yükseleceğini" duyurdu.

11 Ekim Çarşamba

'Sürekli bir korku durumu' 😱 (3:56 ET)

Yıldız tanık Caroline Ellison, FTX ve Alameda Research çöktüğünde ruh hali hakkında ifade verirken duygulara kapıldı. Mahkemeye, "artık insanların zarar göreceği konusunda endişelenmesine gerek kalmadığı" için rahatladığını söyledi. Mahkemede okunan bir mesajda, gözden düşmüş FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'a uzun zamandır "en iyi ruh halinde" olduğunu itiraf etti. "Vay be... ah... tebrikler... çünkü bu çok heyecan verici?" Bankman-Fried yanıt verdi.

Alameda fon akışlarıyla ilgili ifadeler ortalıkta kaybolmaya başlayınca Yargıç Lewis Kaplan bunu bir gün kadar erken söyledi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Tayland'da devralmalar 🧊 (11:56 ET)

Sam Bankman-Fried'ın zaten patlayıcı olan iddiası Çinli yetkililere rüşvet verdi OKX ve Huobi kripto borsalarında 1 milyar doların bulunması, Caroline Ellison'ın Alameda Araştırma ve FTX ekiplerinin fonlarını geri almaya çalıştıkları yollardan birinin Taylandlı fahişeler adına hesap açmak olduğunu söylemesiyle daha da kışkırtıcı hale geldi.

Ama önce doğrudan 🤖 (9:41 ET)

OpenAI rakibi Anthropic, Bankman-Fried davası boyunca boy göstermeye devam ediyor. Başlangıçta iddia makamı, Bankman-Fried'in yapay zeka firmasına yaptığı 500 milyon dolarlık yatırıma ilişkin herhangi bir bahsi hariç tutmayı amaçladı; bu, yatırıma yapılan atıfların (ve yatırımın ciddi bir artış gösterdiğine dair göstergelerin) şu şekilde olacağını öne sürdü: "tamamen alakasız”Davaya.

Daha da önemlisi, dün dramatik bir şekilde kürsüye çıkan Caroline Ellison'un da Anthropic'te hisse satın alması, ikilinin yatırımlarının değerlenmesine daha fazla ilgi çekti.

Dünkü duruma göre dosyalama, savunma, Ellison'ı Antropik yatırım hakkında sorgulamanın onun "beklenen değer analizleri" etrafında dönen "önemli bağlamı" yansıttığını iddia etti.

Salı günü geç saatlerde yapılan bir başka dosyada, Bankman-Fried'ın hukuk danışmanı aracılığıyla Signal ve Slack'te otomatik silme politikaları oluşturduğu iddia edilen dahili uygulamalar da vurgulanıyor.

10 Ekim Salı

Yastık sohbeti: POTUS 🇺🇸 (2:09 ET)

Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison, kendisi ve SBF'nin 2020 yazında ara sıra flört ettiğini ancak kendisine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmayı arzuladığını itiraf ettiğini söyledi. Biraz bağlam katıyor lobicilik heyecanı DC'de bir ofise sahip olmak Beyaz Saray'ın yakınındave milyonlarca kampanya bağışları.

Ellison: Alameda, FTX müşterilerinden milyarlarca dolar aldı 💰

Eski Alameda Araştırma CEO'su Caroline Ellison, duruşmanın Salı günü öğle yemeği için başlamasından önceki 15 dakikalık kısa duruşmasında "Beni bu suçları işlemeye yönlendirdi" dedi. "Alameda, FTX müşterilerinden milyarlarca dolar aldı ve bunu yatırımlar için kullandı" dedi.

Alameda'nın toplam 14 milyar dolar değerinde FTX müşteri fonu elde ettiğini ve bunun 10 milyar dolarlık kısmını borç verenlere geri ödeme yapmak için kullandığını söyledi. Ellison, firmanın FTX'ten aldığı fonların bir kısmını geri ödeyebildiğini söyledi.

Sepete ekle? 👗 (11:53 ET)

Keskin gözlü bir Twitter kullanıcısı, Caroline Ellison'ın adliye kıyafetini parçalıyor.

Bankaya kaçmak mı? 4️⃣ (10:45 ET)

Savunmanın FTX kurucusu Gary Wang'a yönelik çapraz sorgusunun devamı sırasında SBF avukatı Christian Everdell, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun bir tweet'inin "FTX'te bankaya hücuma" neden olup olmadığını sordu. Ya da en azından bu şekilde nitelendirmeye çalıştı. Yargıç Lewis Kaplan, iddia makamının itirazına izin vererek Everdell'in adımlarını takip etmesini sağladı.

Everdell, Zhao'nun Binance'in FTT borsa token pozisyonunun tamamını tasfiye edeceğini söylemesinden bahsediyormuş gibi görünüyordu. artık meşhur olan tweet Kasım 6.

Mahkeme yeniden oturuma başladı 👨‍⚖️ (9:56 ET)

Dünkü kısa aradan sonra bugünkü oturumda Caroline Ellison kürsüye çıkacak.

Ellison, Bankman-Fried'ın eski kız arkadaşıÇöken borsa Alameda Research'ün kardeş hedge fonunun eski CEO'suydu ve her iki kuruluşun da nasıl yönetildiğine dair önemli bilgiler sunması bekleniyor.

FTX kurucu ortağı Gary Wang gibi o da uzun zamandır işbirliği yapıyoruz Geçen yılın Aralık ayından bu yana yetkililerle birlikteyiz.

Ellison'un çapraz sorgusunda onun Alameda'daki tam rolüne ilişkin savunma ve kovuşturma çukuru anlatıları görülecek. New York Güney Bölgesi'nde ABD'li avukat yardımcısı Thane Rehn, duruşmanın açılış konuşmasında kendisinin Bankman-Fried'ın "paravanı" olduğunu ve gerçekte "Alameda'ya karşı kararları hâlâ kendisinin verdiğini" söyledi.

FTX borsasını kurmadan önce Bankman-Fried'ın Alameda'yı da kurduğunu ve liderlikten geri adım atacağını açıkladıktan sonra firmada büyük bir hisseye sahip olmaya devam ettiğini belirtmek gerekir.

Bankman-Fried'ın savunması olan Mark Cohen ise, Ellison hakkında çok daha farklı bir tablo çiziyor; bu resimde Bankman-Fried "ona güveniyordu ve kendisi de CEO olarak hareket etmesi ve günlük ticaret yönetimini yönetmesi konusunda ona güveniyordu. Mali belgeleri hazırlamak, borç verenlerle ilişkileri yürütmek ve mal sahipleri gibi o da işin içinde kaldı.”

9 Ekim Pazartesi

Wang'ın Cuma günkü ifadesinden ve 8 Ekim Pazar günü yapılan mahkeme dosyasından birkaç tuhaflık.

Önceki haber FTX'in sigorta fonu ya da daha doğrusu buna ilişkin rakamların nasıl olduğu etrafında dönüyor fon oluşturuldu.

Wang'ın, borsada FTX'in günlük işlem hacmini 7,500 ile çarpan ve ardından bu rakamı bir milyara bölen basit bir kod parçasının bulunduğunu açıkladığı bildirildi. İddia makamı bunun sahte bir numara olup olmadığını sorduğunda FTX kurucu ortağı "evet" dedi.

Pazar günü mahkemeye başvuru özetlenen Savcılığın, Bankman-Fried'ın havalı yapay zeka firması Anthropic'e yaptığı yatırıma dair her türlü delilin hariç tutulması talebi. Yatırım yapmış olmak Nisan 500'de 2022 milyon dolarAnthropic'in artan değerlemesi göz önüne alındığında bu rakam biraz artmış olabilir.

Sonuç olarak bu, FTX müşterileri ve FTX iflasına karışan diğer alacaklılar için potansiyel iyileşmenin artmasına yol açabilir.

Ancak Adalet Bakanlığı'na göre "Antropik yatırımın mevcut değeri hakkında kanıtları kabul etmenin anlamlı bir amacı yok".

Cuma Ekim 6

Sıradaki: Gary Wang ve ardından BlockFi CEO'sundan daha fazlası (9:41 ET)

Jüri oturdu. Güne, dün ifadesine kendisinin, Bankman-Fried'ın ve yakın çevresinin Alameda'nın "sınırsız para çekme".

Bu arada FTX yöneticilerinin Bahamalar'da paylaştığı apartman dairesinde hayatın nasıl olduğuna dair daha fazla bilgi edindik.

Savcılar dün Wang'ın ifadesi sonuçlandıktan sonra eski BlockFi CEO'su Zac Prince'i kürsüye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Prens kabul etti kurtarma kredi limiti Kripto kredi sağlayıcısının hedge fonu Three Arrows Capital ve Celsius Network'ün çöküşünden ağır darbe almasının ardından Alameda Research'ten bir açıklama geldi. BlockFi iflas başvurusunda bulunduğundan beri mahkeme belgelerinde Prince'in yönetime "rahatlaAlameda'nın bilançosu ne kadar sallantılıydı.

Aile yemeği 🍽️ (9:39 ET)

5 Ekim Perşembe

Gary Wang ifade verdi 🗣️ SBF bilerek suç işledi (3:50 ET)

FTX ve Alameda Research kurucu ortağı Gary Wang ifade verdi bugün kurucu ortak ve çocukluk arkadaşı Sam Bankman-Fried, kripto ticaret masasının FTX'ten "sınırsız para çekmesine" izin verdi. Alameda, FTX tartışmasının merkezinde yer alıyor. Savcılar, Alameda'nın FTX müşteri mevduatlarına erişimi olduğunu ve borsanın müşterilerini milyarlarca dolar dolandırdığını iddia ediyor.

Wang'ın var suçunu kabul etmiş dolandırıcılık ve üç komplo suçlamasıyla telgraf çekmek- banka havalesi, menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı - ve federal soruşturmacılarla işbirliği yapmayı kabul etti.

8 milyar dolarlık böcek 🐛 (11:40 ET)

Adam Yedidia Perşembe günü mahkemeye verdiği demeçte, FTX'in kodundaki bir hatanın Alameda Research'ün FTX müşterilerine olan borcunun 8 milyar dolar fazla gösterilmesine yol açtığını söyledi.

Yedida'nın ifadesine göre, Haziran 2022'de Alameda'nın 16 milyar dolar borcu olduğunu söyleyen bir hatayı düzeltmekle görevlendirilmişti. Ancak sorun çözüldükten sonra Alameda'nın hâlâ 8 milyar dolar borcu olduğu doğru bir şekilde ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, SBF ile bu konu hakkında yaptığı görüşmenin ayrıntılarını vermesi için ona baskı yaptı.

Yedida, Bankman-Fried'a endişe duyduğunu söyledikten sonra, FTX kurucusunun gergin göründüğünü ve şirketin tekrar "kurşun geçirmez" hale gelmesinin altı aydan üç yıla kadar süreceğini söylediğini söyledi.

DOJ sergisi: SBF'nin Bahamalar ıslak barı 🍹 (10:XNUMX ET)

Duruşma 3. günde başlarken, iddia makamı SBF'nin yakın arkadaşı Adam Yedidia'nın ifadesine devam ediyor. İkili, MIT'de lisans okurken tanıştı. Daha sonra Alameda Research'te kısa bir süre trader olarak görev yaptı ve ardından 2021'de FTX'te yazılım geliştiricisi olarak çalıştı. Ama uzun sürmedi.

Yedidia dün tanık kürsüsünde şunları söyledi: "FTX'teki bir geliştirici olarak farkında olmadan bir suçun işlenmesine katkıda bulunacak bir kod yazmış olabileceğimden endişelendim." Kasım 2022'de şirketten istifa etti ve ifadesi karşılığında Adalet Bakanlığı tarafından kendisine dokunulmazlık verildi.

Bugün savcılara, Bahamalar'daki bir şirkette çalışmanın ve bir süreliğine Sam Bankman-Fried'ın oda arkadaşı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmalarında yardımcı oluyor. Kanıtlardan biri, SBF'nin sekiz arkadaşı ve FTX çalışanıyla birlikte yaşadığı 35 milyon dolarlık Bahamalar apartman dairesindeki ıslak barı gösteren bir fotoğraf.

Uçaklar, uçaklar ✈️

Çarşamba günü gecikmiş bir mahkeme dosyası Perşembe sabahı ortaya çıktı ve bu, Adalet Bakanlığı'nın el koymak istediğini gösteriyor iki özel jet Sam Bankman-Fried tarafından kullanıldı.

İki uçağın Bombadier Global 500 veya Bombadier Global Express ve Embraer Legacy 600 olduğu belirlendi.

Başvuruda, "Hükümet, dolandırıcılık gelirleriyle satın alınan mülkler nedeniyle her iki uçağın da müsadereye tabi olduğu görüşünü benimsedi" deniyor.

4 Ekim Çarşamba

Bu arada adliyenin önünde (2:18 ET)

Mahkeme öğle yemeği için tatildeyken, kripto fenomeni Tiffany Fong'un fotoğrafı.  ve sözde "ilaç kardeşim" Martin Shkreli bir selfie çekti ve elit düzeyde trollemeye girişti.

Fong, uzun bir makale yayınlayan ilk gazetecilerden biriydi. SBF ile telefon görüşmesi FTX çöktükten sonra ev hapsindeyken onunla yeniden bağlantı kurdu ve sonunda onu ziyaret etti ailesinin Palo Alto'daki evinde. Ana akım bir haber yayın organıyla bağlantısı olmamasına rağmen erişim düzeyiyle ilgili şikâyetler, New York Post ve Daily Mail SBF ile yattığı sonucuna varmak için.

Tepkisi: “Tanrım, kahrolası İsa".

Bu arada Shkreli, 2020'de muayeneye alınan çiftin yarısıydı Elle özelliği: Gazeteci ve Eczacı Kardeş.” Bunun nedeni Temmuz 2018'de Bloomberg Haber muhabir Christie Smythe, beyaz yakalı suçları haber yapan işini bıraktı, evinden taşındı, kocasından boşandı ve Shkreli ile çıkmaya başladı; üstelik kendisi 7 yıllık hapis cezasını çekerken. O öyleydi erken serbest bırakıldı geçen yıl, ancak Smythe'nin profilden önemli bir alıntısı takılıp kalmıştı: "Belki de usta bir manipülatör tarafından büyüleniyordum."

Kendisini manipüle etmiş olabileceğini düşündüğü aynı profilde ilişkilerini kamuoyuna açıkladıktan sonra avukatları aracılığıyla ondan ayrıldığı söyleniyor.

Şimdi, SBF davasının Fong ve Shkreli'ye tüm bunlara burun kıvırmak için mükemmel bir fırsat sağladığı ortaya çıktı.

DOJ, SBF'nin milyarlarca dolar çaldığını söylüyor; savunma Alameda'ya yapılan transferlerin kredi olduğunu söyledi (1:30 ET)

Adalet Bakanlığı, mahkemeye yaptığı açılış beyanında, Sam Bankman-Fried'ın müşterilerden milyarlarca dolar çaldığını bildiğini, izlerini gizlemek için kamuya açık yalan söylediğini ve birçoğunun ifade vermesi beklenen yakın çevresine bu konuda güven verdiğini iddia etti. Bu yüzden.

Bu arada SBF'nin savunma avukatları, Alameda Research'e verilen kredilerin gizlice yapılmadığını, iyi niyetle hareket ettiğini ve Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun FTT tokeni hakkındaki tweetlerinin FTX'in çökmesine neden olan bir saldırı olduğunu savundu.

Jüri seçildi (11:30 ET)

Yargıç Lewis Kaplan, jüri seçimini bu sabah tamamlamayı umduğunu söyledikten sonra, SBF'nin kaderini belirleyecek 12 jüri üyesini onaylayarak bunu iyi yaptı.

Saha krokisi (10:XNUMX ET)

SBF sanki beş yaşındaymışsınız gibi açıkladı

110 yaşındaki Sam Bankman-Fried, suçlu bulunması halinde 31 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. İşte 2017'de Alameda Research'ü kurduğu andan şu anda yargılanmasının nedenlerine kadar her şeyin nasıl gerçekleştiğinin çok basit bir özeti.

Ve ekstra kredi için: FTT gibi bir borsa tokenı, FTX'in çöküşünde çok önemliydi. Bunları yayınlayan tek kripto borsası FTX değil. İşte nasıl ve neden kullanıldıkları hakkında bilmeniz gerekenler.

DOJ, kayıt olmamasının mazeret olmadığını söylüyor (1:XNUMX ET)

Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bir başvuruda bulundu. resmi mektup Yargıç Lewis Kaplan'a, ABD'de açık kripto düzenlemelerinin bulunmamasının, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'a yönelik suçlamalar için kabul edilebilir bir savunma olmadığını açıklığa kavuşturmak için. SBF, FTX ABD'de yönetilmediğinden, ne kadar seyrek veya belirsiz olursa olsun düzenlemelere uyduğunu savundu

Mektupta, belirli düzenlemelerin bulunmamasının, fonların kötüye kullanıldığı iddiasını haklı çıkarmadığı vurgulanıyor. Adalet Bakanlığı, "Fonlar aslında kötüye kullanıldı" diye yazıyor.

Jüri seçimi sona erdiğinde ve her iki taraf da Manhattan'ın New York Güney Bölgesi'nde açılış konuşmalarını sunarken dava gelişmeye devam ediyor.

3 Ekim Salı

Gece yarısı duruşma yorumu ve kitap turu

Dün gece All In'de Chris Hayes ile yapılan röportajda yazar Michael Lewis, Bankman-Fried'a yönelik iddiaları hedef aldı. Orada büyük bir sürpriz yok.

Amerikalı yazar ("The Big Short", "Moneyball" ve "Flash Boys"), itibarı düşmüş kripto imparatoru hakkındaki yeni kitabı "Going Infinite"e hazırlanmak için SBF'de 6 ay geçirdi. Dün geceki yorumlar, kripto topluluğu tarafından halihazırda eleştirildiği durumla örtüşüyor. Bu haftanın başlarında CBS'nin 60 Minutes programına verdiği röportajda FTX'in "harika gerçek iş".

Kriptoda para kaybeden potansiyel jüri üyeleri serbest bırakıldı

Birkaç kişi vardı potansiyel jüri havuzundan çıkarıldı sonra voir korkunç sorgulama, kripto para birimine yatırım yaptıklarını ve sonunda para kaybettiklerini ortaya çıkardı. Havuzda ayrıca bankalar (kripto parayla dolaşmış Silvergate Bank dahil), finansal düzenleyiciler ve yatırım firmaları için çalışan kişiler de vardı. Yargıç Lewis Kaplan, bazı adaylara, CBS'de Pazar günkü Sam Bankman-Fried'a büyük ölçüde olumlu bir bakış açısı getiren 60 Dakika bölümünü izleyip izlemedikleri konusunda test bile yaptı.

Jüri üyelerinden biri kripto para birimini anlamadığını söylemeye çalıştı. Yargıç Kaplan ona, "Muhtemelen bu mahkeme salonunda çok fazla arkadaşınız var" dedi.

Mahkeme ertelendi, jüri belirlenmedi

Mahkeme bugünlük ertelendi ve jüri havuzu önemli ölçüde azaltılmış olsa da nihai jüri henüz seçilmedi. Seçim süreci yarın devam edecek ve muhtemelen gün ortası tatilinden önce sonuçlanacak.

Jüri üyelerinin tarafsızlıklarını veya potansiyel önyargılarını tartmalarına yönelik soruların ortasında, savcılar bugün FTX dramasında ifade vermeye çağrılabilecek veya duruşmada adı geçebilecek daha önce adı geçmeyen ancak önemli oyuncuların isimlerini açıkladı. Bunların arasında eskiler de vardı Alameda CEO'su Sam Trabuccoşirketten ayrıldığından beri kendisinden kamuoyu önünde haber alınamayan Ağustos 2022.

SBF, FTX'in sigorta şirketine dava açtı

Dün duruşması başlamadan önce SBF'nin avukatları Bir dava açtı Paper Bird Inc. ve FTX'i de içeren ilgili şirketler için direktörler ve memurlar sigorta poliçesi kapsamında fazlalık sigortacısı olan Continental Casualty Company'ye (CNA) karşı dava açıldı. Politika, CNA'nın Bankman-Fried da dahil olmak üzere sigortalıların maruz kaldığı savunma masraflarını açıkça ödemesini gerektiriyor.

Bankman-Fried davasında, çok sayıda talebe rağmen CNA'nın savunma masraflarını ödeme yönündeki sözleşmeden doğan yetkisine uymayı reddettiğini iddia ediyor. Şirket, 5 milyon dolarlık teminatın tükenmesi nedeniyle 10 milyon dolara kadar yasal ücretten sorumlu olacak.

Politikanın kendisi, FTX kurucusunun istifa etmesinden ve şirketin iflas başvurusunda bulunmasından birkaç ay önce, Ağustos 2022'de imzalandı ve yürürlüğe girdi.

Yargıç Lewis Kaplan potansiyel jüri üyelerine sesleniyor

Saat 11:10'den hemen sonra ET Hakimi Lewis Kaplan potansiyel jüri üyelerine Bankman-Fried'ın davasının doğası hakkında adil olmalarını zorlaştıracak herhangi bir şeyin olup olmadığını sordu. En az XNUMX kişi el kaldırdı ve affedildi, azalmak'dan André Beganksi bildiriyor.

Jüri üyelerinden biri Bankman-Fried'ı Joe Rogan podcast'inden duyduğunu belirtti.

SBF mahkeme salonunda, savunma anlaşması masada değil

Jüri üyeleri odaya sabah 9'dan hemen sonra girdiler. İddia makamı, Bankman-Fried'a herhangi bir savunma teklifi sunulmadığını belirtti ve FTX kurucusunun avukatı da bunu daha sonra doğruladı.

Kaynak:

Mahkeme krokisi

SBF, FTX müşterilerinin ifade vermesini istemiyor

Henüz mahkemede görüşülmemiş olmasına rağmen sabah erken dosyalama SBF ekibinden bir kişi, artık kullanılmayan kripto borsasının eski CEO'su sırasında Adalet Bakanlığı'nın FTX müşterilerini tanık olarak çağırmasını engellemeye çalışıyor. Bankman-Fried'ın avukatları, borsa iflas başvurusunda bulunduğunda para kaybeden mağdurların, borsayla olan ilişkilerini ciddi şekilde yanlış anlayabileceklerini ve bu nedenle jüriyi SBF'ye karşı önyargılı hale getirebileceklerini savunuyor.

Hukuk ekibi şunu yazdı: "Mağdurun öznel bakış açısı, önemliliği ölçmek için uygun bir ölçüt değildir, özellikle de tanığın ticari bir karşı tarafla olan hukuki ilişkiye ilişkin kendi görüşünün yanlış olabileceği durumlarda."

Jüri seçimi

Salı sabahı kalabalıklar, Bankman-Fried'ın davası için jüri seçiminin başlayacağı New York adliye binasının önünde toplanmıştı. Adliye yetkilileri anlattı azalmak muhabir André Beganki, Bankman-Fried'ı kamuya açık bir şekilde adliyeye getirecek bir "suçlu yürüyüşü" olmayacağını, çünkü kendisi zaten gözaltında olduğunu söyledi.

Hakim bir önergeyi reddetti Bankman-Fried'ın avukatlarından, duruşması sırasında hapisten çıkmasına izin verilmesini talep etti. Sabah 9'da adliye görevlileri onu adliyeye aldılar.

Bilinmesi gerekenler ve beklenecekler:

Editörün notu: Bu makale ilk olarak 3 Ekim'de yayınlandı ve en son 27 Ekim saat 10:17'de güncellendi.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://decrypt.co/199892/trial-sam-bankman-fried-live-blog-latest-news-insights