Savosolar A.Ş.
Şirket Yayını 22 Şubat 2021, 1.00:XNUMX (CET)
Savosolar Plc Yıllık Genel Toplantısı Bildirisi
Savosolar Plc Yıllık Genel Toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde saat 16: 00'da EET'de Mannerheimintie 20B, 00100 Helsinki, Finlandiya'daki Meeting Park Forum'da yapılacaktır. Pay sahipleri ve vekilleri toplantıya katılarak pay sahipliği haklarını ancak önceden oy vererek ve / veya karşı teklifte bulunarak ve / veya önceden soru sorarak kullanabilirler. Hissedarlar için talimatlar bu bildirimde C bölümü "Katılımcılar için talimatlar" altında sunulmaktadır. Toplantı yerinde Genel Kurul'a katılmak mümkün değildir.
Şirket Yönetim Kurulu, 3 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici kanuna dayanarak istisnai bir toplantı prosedürüne karar vermiştir. Covid-19 salgınının yayılmasını sınırlamak amacıyla Yıllık Genel Kurul toplantı yapılmadan yapılacaktır. pay sahipleri veya vekillerinin toplantı yerinde bulunması. Şirket hissedarlarının, personelinin ve diğer paydaşların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak Genel Kurul'un öngörülebilir bir şekilde organize edilmesi için bu gereklidir.
A.Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar
Genel Kurul'da aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:
1. Toplantının açılışı
2. Toplantıyı sipariş için aramak
LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki, başkan olarak görev yapacak. Tuomas Lehtimäki'nin ağır bir sebepten dolayı başkanlık yapamaması durumunda, Yönetim Kurulu başkan olarak hareket etmesi için en uygun göreceği kişiyi atayacaktır. Başkan, toplantı için bir sekreter atayabilir.
3. Tutanakları incelemek ve oyların sayımını denetlemek için kişilerin seçimi
Şirketin CFO'su Heikki Timonen, tutanakları inceleyecek ve oyların sayımını denetleyecek kişi olarak hareket edecek. Heikki Timonen, ağır bir nedenle tutanağı inceleyecek ve oy sayımını denetleyecek kişi olarak hareket edemiyorsa, Yönetim Kurulu, tutanağı incelemek ve denetlemek için en uygun göreceği kişiyi tayin eder. oyların sayılması.
4. Toplantının yasallığını kaydetmek
5. Toplantıya katılımın kaydedilmesi ve oy listesinin kabulü
Önceden oylama süresi içinde önceden oy veren ve Finlandiya Şirketler Yasasının 5. Bölüm, 6. ve 6. Bölümleri uyarınca Genel Kurul'a katılma hakkına sahip olan hissedarlar, Genel Kurul'a katılmış sayılacaktır. Oy listesi, Euroclear Finland Ltd. tarafından oluşturulan hissedarlar siciline göre kabul edilecektir.
6. 2020 yılına ait yıllık hesapların, Yönetim Kurulu raporunun ve denetçi raporunun sunumu
- CEO tarafından inceleme
Şirketin yıllık hesaplarını, Yönetim Kurulu raporunu ve denetçi raporunu içeren ve en geç 30 Mart 2021 tarihine kadar şirketin internet sitesinde yer alan şirketin faaliyet raporu Genel Kurul'a sunulmuş sayılacaktır. bu ürün.
7. Yıllık hesapların kabulü
8. Bilançoda gösterilen zarar ve temettü ödemesine ilişkin çözüm
Yönetim Kurulu, –4 977 020.37 Avro tutarındaki net zararın geçmiş yıl kar / zarar hesabına aktarılmasını ve temettü ödenmemesini önermektedir.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün sorumluluktan çıkarılmasına ilişkin karar
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Kararı
Yönetim Kurulu, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerine Yıllık Genel Kurul'un sonunda başlayan ve bir sonraki Yıllık Genel Kurul toplantısının sonunda sona eren dönem için aşağıdaki ücretin ödenmesini önerir: 21,600 Euro Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için 10,800 Euro.
Öneriye göre, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin yaklaşık yüzde 40'ı, Yönetim Kurulu'nun hisse ihracı yetkisine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine şirket yeni payları verilerek, yaklaşık yüzde 60'ı ise nakit. Ücretin nakit kısmının, ücret üzerinden vergi tevkifatı miktarını aştığı ölçüde 12 aylık taksitler halinde ödenmesi önerilmektedir.
Ödeme paylarının sayısı, şirketin First North Growth Market Finlandiya'daki hissesinin değeri esas alınarak şu şekilde belirlenecektir: Savosolar Plc'nin hissesinin hacim ağırlıklı ortalama fiyatı, yarının yayınlanmasını takip eden iki (2) hafta içinde Pay değeri olarak 1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ait yıl raporu kullanılacaktır.
Alternatif olarak, Yönetim Kurulu tarafından karar verilmesi halinde ücret payları, Yönetim Kurulu üyeleri nam ve hesabına satın alınabilir. Bu durumda şirket, şirket hisselerinin satın alınmasıyla ilgili her türlü masraf ve transfer vergisini ödeyecektir.
Önceden belirtilen sürelerde hisse senetleri verilemiyorsa, hisseler o tarihte yürürlükte olan iç düzenlemelere uygun olarak mümkün olduğunda doğrudan verilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, ücret olarak aldıkları payları, Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermeden devredemezler.
Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine makul yol ve barınma masraflarının karşılanması önerilmektedir. Toplantılar büyük Helsinki bölgesinde yapıldığında, daha büyük Helsinki bölgesinde ikamet eden Yönetim Kurulu üyelerine seyahat ve konaklama masrafları tazmin edilmez.
11. Yönetim Kurulu üye sayısı hakkında karar
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na dört (4) üyenin seçilmesini önerir.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
Yönetim Kurulu, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feodor Aminoff, Sayın Eero Auranne, Sayın Mikael Lemström ve Sayın Ari Virtanen'in rızaları ile yeniden seçilmesini önermektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, seçimin ardından Olağan Genel Kurul'un kapanışıyla sona erer.
13. Denetçinin ücretlendirilmesine ilişkin karar
Yönetim Kurulu, denetçi ücretlerinin, denetçinin şirket tarafından onaylanmış makul faturasına göre ödenmesini önerir.
14. Denetçi seçimi
Yönetim Kurulu, denetim firması Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy'un şirketin denetçisi olarak seçilmesini önerir. Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy, baş denetçinin Yetkili Serbest Muhasebeci Bay Juho Himanen olacağını bildirdi. Denetçinin görev süresi, seçimin ardından Olağan Genel Kurul'un kapanışıyla sona erer.
15. Toplantının kapanması
B.Genel Kurul Belgeleri
Genel Kurul gündemiyle ilgili tüm önerileri içeren bu duyuru Savosolar Plc'nin www.savosolar.com adresindeki web sitesinde mevcuttur. Savosolar Plc'nin yıllık hesaplarına ilişkin belgeler en geç 30 Mart 2021 tarihinde yukarıda belirtilen internet sitesinde yayınlanacaktır. Toplantıda yukarıda belirtilen belgeler de mevcuttur. Genel Kurul tutanakları yukarıda belirtilen internet sitesinde en geç 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yayınlanmaktadır.
C. Katılımcılar için talimatlar
Covid-19 salgınının yayılmasını sınırlamak için Yıllık Genel Kurul toplantı yerine ne hissedarların ne de vekil temsilcilerinin gelemeyeceği şekilde düzenlenecek. Şirket pay sahipleri ve vekilleri Genel Kurul'a katılıp haklarını ancak önceden oy vererek ve karşı teklifte bulunarak ve geçici kanunda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak önceden soru sormak suretiyle kullanabilirler.
1. Hissedarlar siciline kayıtlı hissedar
Euroclear Finland Ltd. tarafından tutulan şirketin hissedarlar siciline 15 Nisan 2021 tarihinde kayıtlı olan her hissedar, Genel Kurul'a katılma hakkına sahiptir. Hisse senetleri kişisel Finlandiya defter giriş hesabına kayıtlı olan bir hissedar, şirketin hissedarlar siciline kaydedilir.
2. Pay sahipleri defterine kayıtlı bir hissedarın iştirak ve önceden oy kullanmasına ilişkin bildirim
Toplantı için kayıt ve ön oylama, karşı tekliflerin teslim edilmesi için son tarihin sona erdiği ve şirketin, şirketin web sitesinde oylamaya sunulacak olası karşı önerileri yayınladığı 8 Mart 2021 tarihinde saat 9: 00'da EET'de başlayacak. Genel Kurul'a önceden oy vererek katılmak isteyen hissedar siciline kayıtlı bir hissedarın en geç 22 Nisan 2021 günü saat 4:00 EET'de Genel Kurul'a kayıt yaptırması ve oylarını önceden vermesi, ne zamana kadar katılım bildirimi ve oylar alınmış olmalıdır.
Fin defter giriş hesabına sahip hissedarlar, Genel Kurul gündeminde yer alan belirli maddeler için önceden kayıt olabilir ve 8 Mart 2021 saat 9:00 EET - 22 Nisan 2021 saat 16:00 EET yoluyla normal posta veya e- posta şu anlama gelir:
Önceden oy veren bir hissedar, şirketin web sitesinde savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ adresinde bulunan bir önceden oylama formunu veya ilgili bilgileri düzenli posta yoluyla Savosolar Plc, Yıllık Genel Toplantı, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finlandiya veya management@savosolar.com adresine e-posta ile.
Pay sahibinin, oylarını önceden şirkete posta veya e-posta yoluyla önceden bildirmek suretiyle Genel Kurul'a katılması halinde, oyların katılım bildiriminin son teslim tarihinden önce teslimi ve avans oy süresi dolmuş olması, Genel Kurul, pay sahibinin mesajında kayıt için gerekli olan yukarıda belirtilen bilgileri içermesi şartıyla.
Bir hissedar, tescil ile bağlantılı olarak, hissedarın veya temsilcisinin veya vekil temsilcisinin kimlik ve iletişim bilgileri gibi istenen bilgileri sunmalıdır. Pay sahiplerinin siciline ilişkin olarak açıklanan kişisel veriler, sadece Genel Kurul ve buna bağlı olarak gerekli kayıt işlemleri ile bağlantılı olarak kullanılacaktır.
Oylamaya ilişkin talimatlar, şirketin savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ adresindeki web sitesinde tüm hissedarlara sunulmaktadır. Ek bilgi, 358: 50-535: 8881 EET saatleri arasında iş günlerinde +10 00 16 numaralı telefondan da alınabilir.
3. Vekil vekil ve vekaletname
Pay sahibi, Genel Kurul'a vekâletname yolu ile katılabilir ve toplantıda haklarını kullanabilir.
Bir vekil temsilcisi, tarihli bir vekaletname sunacak veya başka şekilde hissedarı temsil etme hakkına dair güvenilir kanıt sağlayacaktır. Yetki, aksi belirtilmedikçe bir toplantı için geçerlidir. Bir hissedar, hissedarı farklı menkul kıymet hesaplarında hisseler ile temsil eden birkaç vekil temsilcisi vasıtasıyla Genel Kurul'a katıldığında, her vekil temsilcinin hissedarı temsil ettiği paylar Genel Kurul kaydı ile bağlantılı olarak belirlenir.
Vekaletname belgesi ve oylama talimatları için bir şablon, şirketin web sitesinde savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ adresinde en geç 8 Mart 2021 itibariyle karşı tekliflerin teslim edilmesi için son tarihin konulacağı tarihte mevcut olacaktır. Oylamanın süresi dolduğunda ve şirket, şirketin web sitesinde oylamaya sunulacak olası karşı teklifleri yayınladığında.
Kendisi önceden oy kullanmayacak olan bir hissedar, hissedarına herhangi bir ücret ödemeden şirketin vekil yetkilendirme hizmetini kullanabilir ve Smartius Ltd.'de Aino Ijäs, LL.M veya kendisi tarafından atanan şirketten bağımsız bir avukata yetki verebilir. Genel Kurul'da pay sahibinin verdiği oy kullanma talimatı doğrultusunda vekil temsilci olarak hareket eder ve pay sahiplerinin oy haklarını kullanır. Önceden oylama formu içeren imzalı bir vekil belge, kayıt ve ön oylama süresinin bitiminden önce normal posta veya e-posta yoluyla (iletişim bilgileri aşağıda) Aino Ijäs'a teslim edilmeli ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekir.
Atanmış vekil temsilcisi hakkında daha fazla bilgi https://www.smartius.fi/people/aino-ijas/ web sitesinde mevcuttur ve iletişim bilgileri şunlardır:
posta adresi: Smartius Ltd, Aino Ijäs, Lapiosaarenkatu 3 S, 33250 Tampere, Finlandiya
e-posta: aino.ijas@smartius.fi
Bir pay sahibi, istediği başka bir vekil vekil tayin etmek suretiyle de Genel Kurul'a katılabilir ve haklarını kullanabilir. Bir hissedar tarafından atanan bir vekil temsilci de burada açıklanan şekilde önceden oy kullanmalıdır. Bir vekil temsilcisi kendisine verilen ve önceden oylama formu içeren imzalı bir vekalet belgesini normal posta yoluyla Savosolar Plc, Yıllık Genel Toplantı / Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finlandiya'ya veya e-posta yoluyla management@savosolar.com adresine teslim etmelidir. kayıt ve ön oylama süresinin sona ermesi, bu süre zarfında belgelerin veya ilgili bilgilerin alınması veya elektronik kayıt ve önceden oylama ile bağlantılı olarak bir vekaletname sunması. Vekaletname belgesinin şirkete tescil süresi dolmadan önce teslimi, vekil temsilcinin vekâletnamenin teslimi ile ilgili olarak veya daha sonra şirkete önceden oylama formunu veya ilgili bilgileri teslim etmesi şartıyla Genel Kurul için uygun tescil teşkil eder. tescilin sonu ve avans oylama süresi.
4. Aday kayıtlı hisseler
Nama yazılı hisse senedi sahibi, toplantının rekor tarihinde, yani 15 Nisan 2021 tarihinde, payları esas alarak Genel Kurul'a katılma hakkına sahiptir. Euroclear Finland Ltd. tarafından tutulan şirketin hissedar sicili Genel Kurul'a katılma hakkı, ayrıca, hissedarın bu hisseler temelinde Euroclear Finland tarafından tutulan şirketin geçici hissedarlar siciline kayıtlı olmasını gerektirir. Ltd. en geç 22 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'a (EET). Nama yazılı hisse senetleri ile ilgili olarak, bu Genel Kurul için gerekli tescil teşkil eder.
Vekâleten nama yazılı hisse senedi sahibine, şirketin geçici hissedar siciline tescil, vekâletname düzenlenmesi ve Genel Kurul siciline ilişkin olarak saklama bankasından gerekli talimatları gecikmeden talep etmesi tavsiye edilir. Saklama bankasının hesap yönetim teşkilatı, en geç yukarıda belirtilen tarih ve saatte şirketin geçici hissedarlar siciline bir aday nama yazılı hisse sahibini kaydettirmeli ve aday nama yazılı hisse senedi sahibi adına oylama düzenlemelidir.
5. Euroclear Sweden AB'de kayıtlı hisseler
Payları Euroclear Sweden AB'nin menkul kıymetler sisteminde kayıtlı olan ve Genel Kurul'a katılmak ve oy hakkını kullanmak isteyen hissedar, 15 Nisan 2021 tarihinde Euroclear Sweden AB tarafından düzenlenen hissedar siciline tescil edilecektir. En son.
Savosolar Plc hissedar siciline geçici kayıt talebinde bulunma hakkına sahip olmak için. Euroclear Finland Ltd. tarafından tutulan, aday kayıtlı hisselerin bir hissedarı, hisselerinin geçici olarak Euroclear Sweden AB tarafından tutulan hissedar sicilinde kendi adına kayıtlı olmasını ve saklama bankasının yukarıda belirtilen geçici kayıt talebini Euroclear Sweden AB'ye gönderecektir. Kayıt en geç 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacak ve bu nedenle bir hissedar, yukarıda belirtilen tarihten önce saklama bankasına zamanında talepte bulunacaktır.
Payları Euroclear Sweden AB'nin menkul kıymetler sistemine kayıtlı olan ve Genel Kurul'a katılmak ve oy hakkını kullanmak isteyen hissedar, hisselerinin geçici olarak Savosolar'daki hissedar siciline tescilini talep eder. Plc. Euroclear Finland Oy tarafından düzenlenmiştir. Savosolar Plc'ye yapılan talep en geç 16 Nisan 2021 tarihinde İsveç saatiyle 10.00'da yazılı olarak yapılacaktır. Savosolar Plc aracılığıyla geçici kayıt, Genel Kurul için gerekli bir kayıt teşkil eder.
Payları Euroclear Sweden AB'nin menkul kıymetler sistemine kayıtlı olan ve Genel Kurul'a katılmak ve oy hakkını kullanmak isteyen hissedar, ayrıca yukarıda 2. bölümde belirtilen önceden oylama ile ilgili hükümlere uyacaktır.
6. Önerilen kararlara karşı teklifler yapmak ve önceden soru sunmak
Geçici kanun kapsamında şirketteki tüm hisselerin en az yüzde birini (1/100) elinde bulunduran pay sahipleri, Genel Kurul gündeminde önerilen kararlara karşılık oya sunulacak şekilde karşı teklifte bulunma hakkına sahiptir. . Bu tür karşı teklifler en geç 1 Mart 2021 saat 16:00 EET'ye kadar management@savosolar.com adresine e-posta ile şirkete ulaştırılmalıdır. Karşı teklifte bulunan hissedarlar, hissedarlıklarının karşı teklif mevcut kanıtını sunma ile bağlantılı olarak olmalıdır. Hissedarın Genel Kurul'a katılma hakkına sahip olması, Genel Kurul'a kayıt yaptırmış olması ve hissedarın şirketteki tüm hisselerin en az yüzde birine tekabül eden hisseye sahip olması halinde Genel Kurul'da karşı teklif değerlendirilecektir. Genel Kurul'un rekor tarihi. Karşı teklifin Genel Kurul'da değerlendirmeye alınmaması durumunda karşı teklif lehine verilen oylar dikkate alınmaz. Şirket, oylamaya sunulmak üzere olası karşı önerileri savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ adresindeki şirketin web sitesinde 7 Mart 2021 tarihine kadar yayınlayacaktır.
Finlandiya Şirketler Yasası Bölüm 5, Bölüm 25 uyarınca, bir hissedar, Genel Kurul'da dikkate alınacak konulara ilişkin soruları 8 Nisan 2021 saat 16:00 EET'ye kadar elektronik kayıt hizmetinde veya e- management@savosolar.com adresine mail atın. Hissedarların bu tür soruları, şirketin bu tür sorulara verdiği yanıtlar ve oylamaya tabi tutulanlar dışındaki diğer karşı teklifler, şirketin web sitesinde en geç 2021'ya kadar savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-16/ adresinde yer almaktadır. Nisan 2021. Soru sormanın ön koşulu olarak hissedar, talep üzerine hissedarının şirkete kanıt sunmalıdır.
7. Diğer talimatlar ve bilgiler
22 Şubat 2021 Genel Kurul duyuru tarihinde Savosolar Plc'nin toplam hisse adedi 62,941,992'dir.
Kayıt tarihinden sonra hissedarlıktaki değişiklikler Genel Kurul'a katılma hakkını veya Genel Kurul'da yapılan oy hakkı sayısını etkilemez.
Helsinki'de, 22 Şubat 2021
SAVOSOLAR PLC
Yönetim kurulu
Daha fazla bilgi için:
Savosolar A.Ş.
Genel Müdür Jari Varjotie
Telefon: +358
E-mail: jari.varjotie@savosolar.com
Savosolar Plc, Piyasa Kötüye Kullanım Yönetmeliği ((AB) No 596/2014, "MAR") uyarınca burada sağlanan bilgileri açıklamaktadır. Bilgiler, söz konusu kişi tarafından 22 Şubat 2021 tarihinde saat 1.00: XNUMX'da (CET) yayınlanmak üzere sunulmuştur.
Savosolar hakkında
Savosolar, yüksek verimli kollektörleri ve büyük ölçekli güneş enerjisi sistemleri ile güneş termal teknolojisini bir sonraki seviyeye taşımıştır. Şirketin toplayıcıları, patentli nano kaplamalı doğrudan akış emicilerle donatılmıştır ve bu öncü teknoloji ile Savosolar, müşterilerinin rekabetçi temiz enerji üretmesine yardımcı olur. Savosolar'ın vizyonu, küresel ölçekte yüksek performanslı güneş enerjisi kurulumları için ilk tercih edilen tedarikçi olmaktır. Bölgesel ısıtma, endüstriyel proses ısıtması ve emlak sistemleri gibi büyük ölçekli uygulamalara odaklanılmaktadır - hızlı büyüme için büyük potansiyele sahip pazar segmentleri. Şirket öncelikle en iyi yerel ortakları kullanarak tasarımdan kuruluma kadar eksiksiz sistemler sunar. Savosolar, sektördeki en yenilikçi şirket olarak biliniyor ve bu şekilde kalmayı hedefliyor. Şirket, ürünlerini dört kıtada 20'ye yakın ülkeye sattı ve teslim etti. Savosolar'ın hisseleri, SAVOS kısaltması ile Nasdaq First North Growth Market İsveç'te ve SAVOH kısaltması ile Nasdaq First North Growth Market Finlandiya'da listelenmiştir. www.savosolar.com.
Şirketin Sertifikalı Danışmanı Augment Partners AB'dir. info@augment.se, telefon: +46 8-505 65.