İçinde rapor Cuma günü yayınlanan haberde Reuters, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in mevzuata uygunluk uygulamalarına ilişkin araştırmasının bulgularını açıkladı.
Yazarlar, şirketin CEO'su Changpeng Zhao'nun hükümet denetimine açık olduğunu ilan ederken, düzenleyicilerin mali ve kurumsal yapı bilgilerine ilişkin taleplerini sistematik olarak reddeden ve uygun müşteri geçmişi kontrollerinden kaçınan bir organizasyon yönettiğini öne sürüyorlar.
Bildirilen bulgular, Binance'in eski kıdemli çalışanlarının ve danışmanlarının hesaplarının yanı sıra çeşitli ulusal düzenleyiciler ile şirket arasındaki iç yazışmalar ve gizli mesajlar gibi belgelerin incelenmesine dayanıyor. Belgeye göre, birkaç üst düzey çalışan, şirketteki Müşterini Tanı/Kara Para Aklamayı Önleme (KYC/AML) standartlarının zayıf olduğuna dair endişelerini defalarca dile getirdi ancak CEO tarafından görmezden gelindi.
Ayrıca şirketin, aşırı kara para aklama riski taşıyan yedi ülkeden yeni müşteriler kazanmaya devam ederken kendi uyumluluk departmanının tavsiyelerine aykırı hareket ettiği bildirildi.
Raporun yazarlarının sunduğu genel sonuç, açıklanan davranış modelinin, Binance'in, faaliyet gösterdiği birçok ülkede normalde düzenleyici onay veya lisans gerektiren finansal ürünler sunarken belirsiz yargı yetkisini ve şeffaf olmayan kurumsal yapısını sürdürmesine olanak sağladığıdır.
Reuters'in soruşturmasına yanıt olarak şirket sözcüsü, rapordaki bulguların güncelliğini yitirmiş veya tamamen yanlış bilgilere dayandığını söyledi. Binance CEO'su Changpeng Zhao daha sonra Twitter aracılığıyla şunları söyledi:
FUD. Binance'ten ihraç edilen insanlarla konuşan gazeteciler ve işe yaramayan ortaklar bizi karalamaya çalışıyor. Kara para aklamanın önlenmesine, şeffaf ve hoş karşılanan düzenlemelere odaklanıyoruz. Harekete geçmek kelimelerden daha etkindir. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz!
- CZ Binance (@cz_binance) Instagram Profilini Görüntüle Ocak 21, 2022
Cointelegraph'ın bildirdiği gibi, Şüpheli faaliyetlere ilişkin soruşturmalar sürüyor Binance, çeşitli bölgelerdeki platformunda yeni pazarlara doğru genişlemeye devam ediyor ve en son hamlesi, Tayland'da olası dağıtım.
