Mastercard Ciphertrace Uzman Tanık, 29 Milyon Dolarlık Boşaltma Davasında Merkezi Rol Oynuyor

2023 yazında 13.^th Teksas Bölge Temyiz Mahkemesi davaya ilişkin nihai kararını verdi (Ahlgren III - Ahlgren Jr.), burada uzman tanık Pamela Clegg Ciphertrace, bir Mastercard rolünü gösteren bir emsal daha oluşturdu. blockchainBir blok zinciri, paylaşılan bir dijital defter veya sürekli çalışan bir… Daha Kuzey Amerika hukuk sisteminde analitik. Bayan Clegg ve ekibi, fon akışının ve bunların kötüye kullanılmasından elde edilen kazançların izlenmesinde mahkemeye yardımcı olarak, çok nesilli bir mali anlaşmazlıkta ve etkilenen taraflara tazminat sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı.

Davaya Genel Bakış

“Yıllardır mantıksız davranışlarınıza katlandıktan sonra; 20 yıldan fazla sana güvendikten sonra... servetimin büyüdüğünü ve senin bundan zenginleştiğini gördükten sonra, bu sonbahardaki kafa karışıklığımı hayal et, bana parmaklarının altından çıkma fırsatı teklif edildiğinde kendi parama sahip olma hakkını inkar etmen . Bu çok şaşırtıcı.”

Yukarıdaki alıntı, Frank Ahlgren Jr. ile oğlu Frank Ahlgren III ("Paco" olarak da bilinir) arasında devam eden bir davanın parçası olan Şubat 2020'de babadan oğluna gönderilen bir e-postadan alınmıştır. Frank Ahlgren, Jr., El Paso Herald-Post'ta muhabir olarak çalıştı ve 1997'de emekli oldu. Kısa bir süre sonra, oğlunun böyle bir pozisyon istemesi üzerine, varlıklarını yönetmesi için oğlunu (Paco) görevlendirdi. Dava belgelerine göre, Paco'nun yalnızca babasının yararına çalışacağı ve babasının mal varlığını kendisininkiyle karıştırmayacağı konusunda anlaşmalar yapılmıştı. Bunların hepsi bir el sıkışma anlaşması ve vekaletname yoluyla yapıldı.

Yıllar geçtikçe oğul, babasının hesaplarını çeşitli yatırımlar için zimmete geçirmeye başladı ve muhtemelen babasının servetinin büyük kısmını büyük ölçüde artırdı. Bu yeniden tahsisler hedge fonları, gayrimenkul ve altın pozisyonlarını içeriyordu ancak büyük miktarda getiri, yatırımlardan elde edildi. bitcoin“Bitcoin” terimi ya Bitcoin ağı anlamına gelebilir, … Daha (BTC). Baba iddia oğlu Paco, "güven varlıklarını kendi varlıklarıyla karıştırdığını ve Paco'nun esas olarak satın aldığı cryptocurrencyBir kripto para birimi (veya kripto para birimi) bir dijital varlık des ... Daha".

Nihayet Ekim 2019'da Ahlgren Jr., Paco'dan yaşlılığında kendisini geçindirmek için mal varlığını iade etmesini istediğinde oğlu, fonları artık babasının yararına yönetmediğini iddia ederek bunu reddetti. Bu noktada, birkaç yıl süren bir mahkeme savaşı başladı ve ilk kararda 43 milyon doların üzerinde tazminat ve avukatlık ücreti ödenmesiyle sonuçlandı. Scott Douglass ve McConnico LLP olarak ünlü İlk kararla ilgili olarak şöyleydi: “Travis County'de özel bir davacıya son 20 yılda verilen en büyük tazminat ödülü ve Travis County tarihinde özel bir davacıya verilen en büyük ikinci fiili tazminat ödülü."

Mastercard'ın Davadaki Rolü

Anlaşmazlık 2023'te devam ederken ve Paco karara itiraz ederken, bir Mastercard şirketi olan Ciphertrace, bitcoin varlıklarını takip etmek için özel analitik yeteneklerinden yararlandı ve bu, şu anda 89 yaşında olan Ahlgren Jr.'ın iadesine yol açan kritik destekleyici kanıtlar sağladı.

Mastercard Ciphertrace Kripto Araştırmaları ve Riski Başkan Yardımcısı Pamela Clegg, ilk duruşmada Paco'nun söz konusu dönemde babasının varlıklarının tasfiyesinden önemli miktarda bitcoin satın aldığını ve elinde tuttuğunu ifade etti. Ciphertrace, Paco'nun ilk BTC satın alımlarını, kayıtlardan yararlanarak tespit edebildi. şifreleme alışverişiKripto para borsası, müşteriye izin veren bir iştir… Daha varlıkları satın alıyordu.

Ayrıca Clegg birkaç tane olduğunu kaydetti:sert çatallarBu süre zarfında Bitcoin blok zincirinde gerçekleşti, örneğin Bitcoin Cash (BCH) orijinal ağdan çatallandığında. Paco'nun bu çataldan aldığı 2,798.21 Bitcoin Cash'i 310.12 BTC'ye nakde çevirdiğini ve çataldan ek 107.31 BTC aldığını jüriye Bitcoin Gold'a gösterdi.

Hepsi birlikte ele alındığında Clegg, Paco'nun 2,798 Ağustos 1'de en az 2017 BTC'ye sahip olduğunu ve daha da önemlisi bu fonların, babasının varlıklarıyla satın alınan gayrimenkul satışından elde edilen gelirlerle doğrudan izlenebileceğini kanıtladı. Bayan Clegg, Paco'nun fon akışını analiz etmek için hem zincir içi hem de zincir dışı verileri kullanabildi; bu, sırasıyla Bitcoin blok zincirinde ve geleneksel fiat raylarında gerçekleşen para hareketleri anlamına geliyor. Paco'nun kripto para birimi alıp satmak için kullandığı kripto para borsalarındaki işlem kayıtlarını inceleyerek, Paco'nun işlemlerinin tam bir resmini çizebildi ve babasının yanlış tahsis edilen fonlarının gelirlerini net bir şekilde takip edebildi.

Clegg ayrıca mahkemeye şu süreçle ilgili bilgiler verdi:karıştırma“kripto para birimleri, bir hizmetin veya merkezi olmayan protokolün birden fazla göndericiden fon toplayacağı ve bu kişilere gönderdikleri miktarın aynısını bir ücret düşülerek iade edeceği bir süreçtir. Bu, fon akışını etkili bir şekilde engeller, böylece gönderen ve alıcı arasındaki bağlantının mikser aracılığıyla izlenememesi sağlanır. Paco'nun BTC'sini Şubat 2018'de ve yine 2020'de popüler karıştırma protokolü CoinJoin'e gönderdiği ortaya çıktı. Hal böyle olunca, bunların kullanımından sonra fonlarının akışını doğrudan takip etmek mümkün olmadı. HizmetlerKâr amacı gütmeyen kuruluşlar, forumlar ve haber siteleri dahil olmak üzere genel hizmetler… Daha.

Bununla birlikte, bu dava yalnızca ailevi bir mali anlaşmazlığın çözümü açısından önemli olmakla kalmayıp, aynı zamanda Ciphertrace gibi blockchain analitiği uzmanlarının, dijital varlıkların dünya genelinde giderek karmaşıklaşan yasal işlemlerin merkezinde yer aldığı tespit edildiğinde nasıl önemli bir rol oynayacağını da gösterdi. dünya.

Nihai Karardan Alınan Dersler: Fon Akışının Takibi ve Kripto Sahipliğinin Kurulması

Bu dava, Paco gibi aktörlerin para izlerini gizleme çabalarına rağmen, hukuk sisteminin kripto para birimi takibine bakış açısıyla ilgili olduğundan çok ilginç bir noktayı vurguluyor. Temyiz başvurusunda Paco ve hukuk ekibi, varlıkların bir karıştırıcıda "yıkanması" ve dolayısıyla Şubat 2018'den sonra takip edilememesi nedeniyle elinde herhangi bir Bitcoin bulunduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığını iddia etmeye çalıştı. Ancak mahkeme bu iddiayı reddetti ve şunu belirtti: :

“Yine, temyizde bulunanlar, davalının ihtilaflı varlıkları izlenemez hale getirerek delilleri yetersiz hale getirebileceği iddiası için herhangi bir yasal otoriteden söz etmiyorlar ve biz de hiçbir delil bulamadık… Temyiz edenin pozisyonunu kabul etsek, mütevelli heyetine, güven varlıklarını izlenemez hale getirerek güven ihlallerini ortadan kaldırır. Bu nedenle bunu yapmayı reddediyoruz.”

Basitçe söylemek gerekirse, bu, kötü bir aktörün kripto para birimini izlenemez hale getirme çabalarının, onları dolandırıcılık, fonların kötüye kullanılması ve diğer mali suçlarla ilgili sorumluluklardan koruyamayacağı anlamına gelir.

Dijital Varlıklar Hukuki İşlemlerde Artan Rol Oynayacak

Dijital varlıklar ve bunların temelini oluşturan teknolojiler çoğalmaya devam ettikçe, mahkemeler ve yasama organları bu durumu dikkate alıyor. ClarkeModet notlar Dünya genelindeki hükümetlerin, yasal emsaller oluşturma veya blockchain ve kripto para takibini kabul edilebilir delil olarak açıkça öne süren mevzuat taslağı hazırlama konusunda açık bir eğilim olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durum Arizona'nın 2018 Elektronik İşlemler Yasası'nda, Illinois'in 2020 Blockchain Teknoloji Yasası'nda veya Delaware Genel Şirketler Yasası'ndaki önemli güncellemelerde yansıtılmaktadır.

İstatistikler bu resmi daha da netleştiriyor. Ciphertrace'in Mart 2023'ünde Kripto Para Suçu ve Kara Para Aklamayı Önleme Raporu, İç Gelir İdaresi'nin 4'nin 3. çeyreği sonu itibarıyla, bir önceki yıla göre yarım milyar artışla yaklaşık 2022 milyar dolarlık dijital varlığa el koyduğu kaydedildi. Ek olarak, bazı adli tıp araştırmacıları boşanmayla ilgili vakaların yaklaşık %25'inin kripto para biriminin bazı unsurlarını içerdiğini görüyor. son durum Bir kocanın boşanma anlaşması sırasında saklamaya çalıştığı 500,000 $ değerindeki BTC'nin devrilmesini içeren olay.

Mastercard Ciphertrace ayrıca bu alanda CEO David Jevans'ın yaptığı gibi başka önemli emsaller de oluşturdu. Şubat 2019'daki bir hak kaybı duruşmasında ifade verdi Ontario Yüksek Adalet Divanı'nda. Dava uyuşturucu kaçakçılığını, yasa dışı ateşli silah alımlarını ve 1.4 milyon Kanada Doları tutarındaki müsadereyi kapsıyordu. Bu, Bitcoin'e el konulması duruşmasında ilk kez uzman tanığın kullanılmasının yanı sıra Kanada Polisi tarafından ilk kez kripto paralara el konulması anlamına geliyordu.

Stephanie L.Tang yakın zamanda yazdı Penn State Hukuk İncelemesinde, “Sanal para birimlerinin emlak anlaşmalarında, özel sermaye işlemlerinde popülerlik kazandığı ve hatta kredi sözleşmelerinde teminat olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, sanal varlıklar kalıcı güçlerini gösterdi.”

Gerçekten de, kara para aklamayla mücadele camiasında, varlıklara el konulmasının olası mali suçlular için en önemli caydırıcı etkenlerden biri olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Artık bunun özellikle uzmanların blockchain üzerindeki fon akışını takip edebildiği dijital varlıklar için geçerli olduğunu görüyoruz. Blockchain analitiğinin bu cephede hayati bir rol oynayacağı açıktır. Bu nedenle, ister karanlık ağ suç lordlarını ister güvenilmez çocukları durdurmak olsun, Ciphertrace, gelişen kripto para birimi ekosisteminde mali suç risk yönetimini destekleyen kritik yetenekler ve araçlar sunar.

Ciphertrace Profesyonel Hizmetleri ile iletişime geçin

Risk yönetimi danışmanlık ve danışmanlık hizmetleri ekibimiz, takipten kolluk kuvvetlerine yardım etmeye ve analizimizi desteklemek için ifade vermeye kadar bir kripto soruşturmasının her alanında size yardımcı olabilir. Ayrıca müşterilerimizin, kripto para birimi ve VASP riskine maruz kalmayla ilişkili mali, itibari ve düzenleyici riskleri azaltmak için uyumluluk kontrollerini daha iyi oluşturmasına, uygulamasına ve geliştirmesine olanak sağlıyoruz. Araştırma ekibimizle iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurun.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. Otomotiv / EV'ler, karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• Blok Ofsetleri. Çevre Dengeleme Sahipliğini Modernleştirme. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/