Zephyrnet Logosu

Üretken Veri Zekası

Blockchain

Cryptocurrency Düzenleyici ve Mevzuat Analizi #10

Plato tarafından yeniden yayınlandı
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Tarih:

Görüntüleme: 182

Cryptocurrency Düzenleyici ve Mevzuat Analizi #10

Haziran 2, 2023

Demetrios Tseas

Mevzuat ve Mevzuat Analizi – GLOBAL

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, yasadışı kripto kullanımı hakkında rapor yayınladı

3 Mayıs'ta Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün U4 Yardım Masası bir rapor Kripto para birimlerinin yasa dışı kullanımı hakkında. Raporda vurgulanan bazı önemli noktalar: Cryptocurrency sadece siber suçlarla sınırlı olmayıp, parasal değer aktarımını içeren her türlü suç için kullanılır; Kripto değerindeki yüksek oynaklık, kripto para birimlerinin uzun vadeli kullanımıyla ilişkili bir kısıtlamadır. ceza faaliyetler; Uluslararası kalkınma ajansları, düzenleyici çerçevelerin gelişimini koordine ederek kripto para birimlerinin suç amaçlı kullanımını azaltabilir; Kripto para biriminin suç faaliyetlerinde kullanımı artsa da, nakit paraya kıyasla suç ekonomisinde hala sınırlı bir paya sahip.

U4 yolsuzlukla mücadele yardım masası, yalnızca U4 ortak kurumlarının personeline yönelik ücretsiz bir araştırma hizmetidir: GIZ/BMZ (Almanya), Kanada Küresel İlişkiler, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Danida (Danimarka), Sida (İsveç), SDC (İsviçre) ), Norad (Norveç), UK Aid/FCDO. Bu hizmet, U4 ile Berlin, Almanya'daki Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI) arasındaki bir işbirliğidir. TI'deki araştırmacılar yardım masasını yönetiyor.

G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Japonya'nın Niigata kentinde kripto para konusunu tartışıyor

13 Mayıs'ta G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Niigata, Japonya'da bir araya geldiUluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanları katıldı. Diğer konuların yanı sıra, parasal ve finansal sistemin istikrarı, dayanıklılığı ve bütünlüğüne yönelik potansiyel riskleri ele alırken, ödemeler ve finansal kapsayıcılıkta inovasyonun faydalarından yararlanmak için dijital parayla ilgili politika görüşmelerine devam edeceklerini belirterek “Finansal Dijitalleşme”yi ele aldılar. Bu bağlamda Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC'ler) önemli bir rol oynayabilir. G7, FSB'nin düzenleyici arbitrajdan kaçınmak için tavsiyelerin küresel olarak tutarlı, etkili ve zamanında uygulanmasını teşvik etme çabalarını ve FSB'nin takip çalışmasını destekler. Merkezi Olmayan Finans (DeFi). G7 aynı zamanda Mali Eylem Görev Gücü'nün çabalarını da desteklemektedir (FATF) dahil olmak üzere FATF standartlarının küresel uygulamasının hızlandırılması hakkındaSeyahat Kuralı”. Nisan ayının başlarında, IMF bir rapor yayınladı CBDC kapasite geliştirme hakkında, CBDC'leri araştıran ülkeleri destekleme ve tavsiye etme stratejisini ve politika yapıcılar ve merkez bankası uzmanları için bir referans olarak bir CBDC El Kitabı başlatma kararını detaylandırıyor.

IOSCO, küresel kripto düzenlemesi standartlarını belirlemek için istişare yayınladı

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO), 23 Mayıs'ta büyük bir girişimle bir danışma, kriptonun nasıl düzenleneceğine dair dünya çapındaki yargı bölgelerine ayrıntılı önerilerle. Öneriler altı temel alanı kapsamaktadır: Faaliyetlerin ve işlevlerin dikey entegrasyonundan kaynaklanan çıkar çatışmaları; Piyasa manipülasyonu, içeriden öğrenenlerin ticareti ve dolandırıcılık; Sınır ötesi riskler ve düzenleyici işbirliği; Gözetim ve müşteri varlık koruması; Operasyonel ve teknolojik risk; Perakende erişim, uygunluk ve dağıtım. İstişare belgesine ilişkin yorumlar 31 Temmuz'a kadar IOSCO'ya gönderilmelidir.

IMF, Stablecoinlerin Vergilendirilmesi ile ilgili yayın yayınladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınlanan Christophe Waerzeggers, Irving Aw ve Jess Cheng tarafından hazırlanan sabit paraların vergilendirilmesine ilişkin "Fintech Notları"nda yer alan bir belge. Fintech Notes, vergi kanunu sistemlerinin belirli bir kripto varlık türü olan stablecoin'lerdeki vergilendirme işlemlerinde tarafsızlık elde etmek için karşılaştığı zorlukları özellikle ele alıyor. Tarafsızlık, vergi mülahazalarından kaynaklanan ekonomik bozulmayı önlemek için vergi hukuku tasarımında çok önemlidir.

Düzenleyici ve Mevzuat Analizi – NAM (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada)

First Republic Bank stres altına giren en son finans kurumu oldu

1 Mayıs'ta FDIC açıkladı San Francisco merkezli First Republic Bank'ın (FRB), Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu (FDIC) alıcı olarak atayan California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI) tarafından kapatıldığı bildirildi. JP Morgan Chase (JPMC) birkaç bankanın dahil olduğu rekabetçi bir teklif sürecinin ardından açıkladı varlıkların önemli bir çoğunluğunu satın aldığını ve FRB'nin mevduatlarını ve bazı diğer yükümlülüklerini üstlendiğini. Anlaşmanın bir parçası olarak FDIC, satın alınan müstakil konut ipotek kredilerini ve ticari kredileri kapsayan zarar payı anlaşmaları sağlayacak; kayıp mevduatlardaki açığı kapatmak için 50 milyar dolarlık, 5 yıllık sabit oranlı vadeli finansman anlaşması; ve feragat edilen herhangi bir ABD bankası için %10 para yatırma limitini aldı. 13 Nisan itibariyle, FRB'nin 229 milyar dolarlık toplam varlığı ve 103 milyar dolarlık toplam mevduatı varken, hisse senedi fiyatı 97 Mart'taki 122 dolardan 1 Nisan'da 3 dolara %27 oranında değer kaybetti.

FBI, suç faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan dokuz sanal para birimi değişimini bozdu

1 Mayıs'ta FBI açıkladı Sanal Para Birimi Müdahale Ekibi (VCRT), Siber Polis Departmanı ve Ukrayna Ulusal Polisinin Ana Soruşturma Departmanları ve Ukrayna Başsavcılığının yardımıyla Detroit Saha Ofisi'nin dokuz sanal döviz bozdurma alanına el koyduğunu söyledi. Hizmetler: 24xbtc.com, 100btc.pro,privatechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro ve owl.gold. Anonim sunulan bu alan adları, KYC dışı şifreleme alışverişi web sitesi ziyaretçilerine hizmetler ve iddiaya göre siber suçlulara yardım sağladı.

Poloniex borsası yaptırım ihlalleri nedeniyle OFAC ile anlaştı, 7,6 milyon dolar ödedi

1 Mayıs'ta ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) açıkladı Poloniex, LLC ile bir anlaşma. Poloniex, Ocak 7,6 ile Kasım 2014 arasında Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'ye yönelik açık yaptırım ihlallerine ilişkin potansiyel hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için yaklaşık 2019 milyon ABD doları havale etmeyi kabul etti. hem Müşterinizi Tanıyın bilgilerine hem de internet protokolüne dayalı olarak konumlarını bilmek için nedenleri olmasına rağmen, dijital varlıklarla ilgili işlemler adres verileri.

NYDFS, uyumluluk eksiklikleri için bitFlyer USA'ya 1,2 milyon dolar ödeme emri verdi

1 Mayıs'ta New York Eyaleti Mali Hizmetler Departmanı (NYDFS) bir kabul emri etkili bir siber güvenlik programı sürdürme konusundaki uyumluluk eksiklikleri ve bitFlyer USA politikalarını ve prosedürlerini şirketin ihtiyaç ve risklerine göre özelleştirmeme nedeniyle bitFlyer USA aleyhine. NYDFS, bitFlyer USA'ya bu onay kararının yürürlük tarihinden itibaren en geç on gün içinde 1,2 milyon $ ceza ödemesini emretti.

FDIC, eski Signature Bank'ın denetimini detaylandıran bir rapor yayınladı

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) açıkladı FDIC'nin İmza Bankası Denetimi. Bu dahili inceleme ajansın 2017'den Mart 2023'teki başarısızlığına kadar Signature Bank üzerindeki denetimini değerlendirdi. Ayrıntılı analiz, Signature's Bank'ın başarısızlığının birincil nedeninin, Silvergate Bank'ın duyurulan kendi kendini tasfiye etmesinin ardından bulaşıcı etkilerin hızlandırdığı likidite azlığı olduğunu vurguluyor. Silicon Valley Bank'ın Mart 2023'te, her ikisi de depozito işlemlerinin ardından başarısız olması. Ancak rapor, başarısızlığının temel nedeni olarak Signature'ın zayıf yönetiminin altını çizerek, yeterli risk yönetimi uygulamaları ve kontrolleri geliştirmeden hızlı, sınırsız büyüme arayışının altını çiziyor. Rapor, FDIC'nin Signature Bank'ı denetlemesiyle ilgili olarak, "FDIC'nin bir dizi hedefli inceleme ve devam eden izleme gerçekleştirdiğini, Denetleme Mektupları ve yıllık özet inceleme raporları (ROE'ler) yayınladığını ve denetimle ilgili endişeleri ele almak için bir dizi SR hazırladığını" tespit ediyor. Geçmişe bakıldığında, FDIC, Risk Yönetimi Denetimi Bölümü'nün (RMS) ileriye dönük denetim konseptiyle tutarlı olarak, denetim eylemlerini daha erken hızlandırabilirdi. Ek olarak, inceleme çalışması ürünleri zamanında olabilirdi ve [Signature Bank'ın] yönetim kurulu ve yönetimi ile iletişim daha etkili olabilirdi.”

SEC Başkanı Gensler, menkul kıymetleri yöneten yasalarla ilgili bir video yayınladı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler serbest bırakıldı Bir video Menkul kıymetler ile ilgili kanunlar hakkında. "Howey testi" olarak bilinen şeye göre, bir işlem aşağıdaki dört kriteri karşılıyorsa menkul kıymet olarak nitelendirilir ve bu nedenle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) gereklilikleri kapsamına girer: Bu bir fon yatırımıdır; ortak olarak girişim; kar beklentisiyle; başkalarının çabalarından elde edilmelidir. Nisan ayının başlarında, yaklaşık beş saatlik bir Kongre Duruşması Başkan Gensler, Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi huzurunda, eter (ETH), piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi, bir menkul kıymetti, çünkü muhtemelen bir yatırım sözleşmesinin bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi için her şey belirli gerçeklere ve koşullara bağlı.

Florida, Kuzey Carolina ve Teksas, CBDC'leri yasaklayan yasa tasarılarını onayladı

North Carolina House Bill 690, ilk olarak Nisan ayı başlarında "" başlığı altında tanıtıldı.Eyalete Kripto Para Birimi Ödemesi Yok”merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler) kullanılarak yapılan ödemelerin yasaklanması ve Federal Rezerv'in CBDC pilot testi için eyaleti kullanmasını yasaklama. Tasarı, ABD Merkez Bankası tarafından yayınlanan dijital para birimlerine odaklanacak şekilde değiştirildi. Mayıs 2  Tasarı şimdi, CBDC'lere karşı artan bir yasama itirazı gibi görünen eyalet Senatosuna gidecek. Mart ayının başlarında Florida Valisi Ron DeSantis ilan edilen mevzuat Federal olarak kabul edilen (ve kontrol edilen) veya yabancı bir CBDC'nin para olarak kullanılmasını yasaklamak için, Meclis Mayıs ayında yasa tasarısını kabul etti. Senato Bill 7054: Merkez Bankası Dijital Para Birimi. Benzer şekilde, Teksas eyaleti bir fatura devlet içinde bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) kullanımını yasaklamak, artan hükümet gözetimi ve mahremiyet hususları iddiasıyla.

OpenSea eski yöneticisi ilk önce suçlu bulundu NFT içeriden bilgi ticareti kovuşturması

Non-Fungible Tokens (NFT'ler) alım satımı için en büyük çevrimiçi pazar yeri olan OpenSea'nin eski bir yöneticisi olan Nathaniel Chastain, Haziran 2022'de Adalet Bakanlığı tarafından dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlandı. Açıklandığı gibi yasal belgelerChastain, istihdamının bir parçası olarak, OpenSea'nin ana sayfasında gösterilecek NFT'leri seçmekten sorumluydu ve ileri düzeydeki bilgisini kendi kişisel mali kazancı için kullandı. Chastain, 3 Mayıs'ta elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu ve iddiaya göre, OpenSea ana sayfasında gösterilmeden önce düzinelerce NFT satın almak için içeriden ve gizli bilgileri kullanarak 55,000 dolardan fazla para kazandı. Dava, NFT endüstrisi için geniş etkileri olan ilk NFT içeriden bilgi ticareti kovuşturması olarak kabul ediliyor. ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ndeki dava, 1:22-cr-00305 numaralı ABD - Chastain davasıdır.

Beyaz Saray kritik ve gelişmekte olan teknoloji ulusal stratejisini açıkladı

4 Mayıs'ta Beyaz Saray bir strateji belgesi Kritik ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (CET) için standartlar oluşturmaya odaklanmak. Standartlar, Amerikalıların rutin olarak güvendikleri teknolojinin evrensel olarak güvenli ve birlikte çalışabilir olmasını sağlamak için kullanılan yönergelerdir. Amerika Birleşik Devletleri, diğerlerinin yanı sıra Dijital Kimlik Altyapısı ve Dağıtılmış Defter Teknolojileri de dahil olmak üzere bir CET alt kümesi için standart geliştirme çabalarına öncelik verecektir. Belirli departmanların ve kurumların küresel ekonomimizi ve ulusal güvenliğimizi etkileyeceğini belirlediği belirli CET uygulamaları da vardır. Amerika Birleşik Devletleri, standart geliştirme faaliyetlerine odaklanacak ve Siber Güvenlik, Gizlilik ve daha fazlasını içeren bu uygulamalara ulaşacaktır.

SEC, Coinme CEO'sunu ve yan kuruluşunu menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçladı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) açıkladı Seattle merkezli şirket Coinme Inc., yan kuruluşu Up, Global SEZC ve her iki kuruluşun İcra Kurulu Başkanı Neil Bergquist aleyhine, "UpToken" adlı bir kripto varlığı biçiminde menkul kıymetlerin kayıt dışı teklifleri ve satışları yapmakla ilgili suçlamaları kabul etti. Bergquist ve Up Global aleyhindeki suçlamalar, UpToken talebi ve teklifte toplanan miktar hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunmayı da içeriyordu. Up Global, Coinme'nin müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğu 3,520,000$'lık bir ceza ödemeyi kabul etti. Coinme ayrıca 250,000 $' lık ayrı bir ceza ödemeyi kabul etti ve Bergquist 150,000 $' lık bir ceza ödemeyi kabul etti. SEC emri, Bergquist'in 3 yıl süreyle halka açık bir şirkette memur veya müdür olarak hareket etmesini de yasaklıyor.

NY başsavcısı, kripto düzenlemelerini sıkılaştırmak için dönüm noktası niteliğindeki yasayı duyurdu

5 Mayıs'ta New York Başsavcısı Letitia James açıkladı Kripto para birimi endüstrisi üzerindeki düzenlemeleri sıkılaştırmak için dönüm noktası niteliğindeki mevzuat yatırımcıları, tüketicileri ve genel olarak ekonomiyi korumak. Ülkedeki kripto para birimiyle ilgili en güçlü ve en kapsamlı düzenlemeleri teklif ettiğini ilan eden Başsavcı James'in program tasarısı, şeffaflığı artıracak (bağımsız kamu denetimleri gerektirecek), çıkar çatışmalarını ortadan kaldıracak (yani, aynı şirketlere sahip olan bireyler) ve diğer finansal hizmetlere uygulanan düzenlemelerle tutarlı olarak yatırımcıları korumak için sağduyulu önlemler uygulamak.

Bittrex, 500 milyon dolardan fazla borcuyla iflas başvurusunda bulundu

Daha önce sahip açıkladı Bittrex ABD'nin 30 Nisan'dan itibaren tüm ABD operasyonlarını durduracağınıth, düzenleyici belirsizliğin devam ettiğini iddia ederek, 8 Mayıs'ta Bittrex, Inc. ve bazı bağlı kuruluşları (Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd., Bittrex Malta Ltd.), her biri dosyalanmış Delaware'deki ABD İflas Yasası'nın 11. Bölümü uyarınca, 500 milyon dolardan fazla borcu olan gönüllü yardım dilekçeleri için. Nisan ayının başlarında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yüklü kripto varlık ticaret platformu Bittrex, Inc. ve onun kurucu ortağı ve eski CEO'su William Shihara, kayıtsız bir ulusal menkul kıymetler borsası, komisyonculuk ve takas ajansı işlettiği için. SEC ayrıca Bittrex, Inc.'in yabancı iştiraki Bittrex Global GmbH'yi, Bittrex ile birlikte tek bir paylaşılan emir defterinin işletilmesiyle bağlantılı olarak ulusal menkul kıymetler borsası olarak kaydolmadığı için suçladı.

Maraton Bitcoin Madenci yeni bir SEC mahkeme celbi aldı

ABD merkezli bir Bitcoin madencilik şirketi olan Marathon Digital, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından inceleme altında. üç ayda bir rapor 10 Mayıs'ta dosyalandı, özellikle "Yasal İşlemler" başlıklı 12. not altında, Marathon şunu belirtti: "30 Eylül 2021'de sona eren üç aylık dönemde, Şirket ve bazı yöneticileri, 8 Ekim 13 tarihli Form 2020-K'de açıklanan Hardin, Montana veri merkezi tesisiyle ilgili belge ve iletişimler hazırlamak üzere bir mahkeme celbi aldı. 10 Nisan 2023 tarihinde SEC'den diğer şeylerin yanı sıra ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili mahkeme celbi. SEC'in federal menkul kıymetler yasasının ihlal edilip edilmediğini araştırıyor olabileceğini anlıyoruz. SEC ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

Binance, düzenleyici belirsizliği iddia ederek Kanada'dan ayrıldı

13 Mayıs'ta Binance'de açıkladı düzenleyici belirsizliği ve Şubat ayında Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA) tarafından getirilen ve Kanadalıların menkul kıymetler veya türevler olarak kabul edilen kripto varlıkların ticaretini yasaklayan ve yeni ön kayıt gerekliliklerini yerine getirmek için kripto borsalarını zorunlu kılan yeni daha katı kuralları iddia ederek Kanada'dan ayrılıyor. Binance, Kanadalı kullanıcılarına 30 Eylül 2023'e kadar pozisyonlarını kapatma talimatı verdi.

Paxful P2P pazar yeri, Nisan ayında faaliyetleri askıya aldıktan sonra faaliyetlerine devam ediyor

ABD merkezli Paxful açıkladı Paxful pazar yeri yeniden çevrimiçi. Bir ay önce, Nisan ayında Paxful'un kurucusu ve CEO'su Ray Youssef açıkladı  pazarın askıya alınması, personelin ayrılışı ve düzenleyici zorlukları gerekçe göstererek, geri gelip gelmeyeceklerinden emin olmadıklarını söyleyerek.

Başkan Biden, %30 Dijital Varlık Madenciliği Özel Tüketim (DAME) Vergisi teklif etti

Başkan Biden önerilen Dijital Varlık Madenciliği Tüketim Vergisi (DAME), bu yılın bütçesinde kripto madenciler için %30'luk yeni bir vergi. Bu teklif edilen yeni vergi, "kripto varlık madenciliği için mevcut uygulamaların ekonomik ve çevresel maliyetlerini" ele aldığını beyan ediyor. Beyaz Saray'ın basın açıklaması, cryptominer'ın yüksek enerji tüketimini (Bitcoin'in hesaplama açısından yoğun İş Kanıtı fikir birliği madencilikte kullanılan mekanizma), bu firmaların ülke genelinde bulunduğu çevre, yaşam kalitesi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. ABD'deki en büyük 34 kripto madenciliği operasyonuyla ilişkili güç tüketimi ölçeğini karşılaştırırken, ülkenin tüm ev bilgisayarlarına veya konut aydınlatmasına güç sağlamak için kullanılana benzer bulundu.

SEC, Grayscales'in Filecoin Trust'ını bir menkul kıymet olarak kabul eder ve onlardan güven ürünü başvurularını geri çekmelerini ister.

17 Mayıs'ta, dünyanın en büyük dijital para birimi varlık yöneticisi ve Grayscale Filecoin Trust'ın (FIL) sponsoru ilan edilen Grayscale Investments açıkladı  SEC personelinden, Trust'ın dayanak varlığı olan FIL'in federal menkul kıymetler kanunları uyarınca menkul kıymet tanımını karşıladığını ve bu nedenle Trust'ın Yatırım Şirketi kapsamında bir yatırım şirketi tanımını karşıladığını belirten bir yorum mektubu aldığını 1940 Yasası. SEC personeli, Grayscale'in kayıt bildiriminin derhal geri çekilmesini talep etti. Grayscale, FIL'in federal menkul kıymetler yasaları kapsamında bir menkul kıymet olduğuna inanmamaktadır ve SEC personeline derhal yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Ancak Grayscale, açıklamasıyla SEC personelinin ikna olup olmayacağını tahmin edemez. Grayscale Filecoin Trust, veri depolama ihtiyaçları için verimli ve sağlam bir pazar yeri elde etmek üzere dünyanın dört bir yanından müşterileri ve veri depolama sağlayıcılarını birbirine bağlamayı amaçlayan merkezi olmayan bir depolama ve dağıtım ağı olan Filecoin'e (FIL) yalnızca ve pasif bir şekilde yatırım yapmaktadır. FIL, Filecoin ağında hem bir takas aracı hem de teminat olarak kullanılır. Depolama kapasitesine katkıda bulunmak için madencilerin FIL'i teminat olarak kilitlemesi gerekir. Ağ üzerinde depolama talebi arttıkça, FIL talebi de artar. Yatırımcılar FIL'i bir taksi madalyonu olarak düşünebilirler - taksi madalyonunun değeri, bir sürücünün bir yılda kazanabileceği para miktarıyla orantılıdır. Filecoin ağında gelir fırsatı arttıkça, FIL'e olan talep de artmalıdır. Teknik incelemede daha fazla ayrıntı bulunabilir okuyun.

Düzenleyici ve Mevzuat Analizi – EMEA

Europol, yasa dışı karanlık web pazarı "Tekel Pazarı"nı çökertti

AB Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol) açıkladı dokuz ülkeyi kapsayan uluslararası bir operasyon sonucunda yasa dışı dark web pazar yeri olan “Tekel Pazarı”nı ele geçirdiğini söyledi. "SpecTor" kod adlı bu operasyonda, dark web üzerinden uyuşturucu alım satımı yapan 288 şüpheli tutuklandı. Nakit ve sanal para birimlerinde 50.8 milyon Euro'dan (53.4 milyon ABD Doları) fazla, 850 kg uyuşturucu (amfetaminler, kokain, MDMA, LSD, ecstasy hapları) ve 117 ateşli silah ele geçirildi. Bu operasyona Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Brezilya, İsviçre, İngiltere ve ABD'den yetkililer katıldı.

İngiltere'nin FCA'sı, kayıt dışı kripto-ATM'lere baskı yapmaya devam ediyor

5 Mayıs'ta Birleşik Krallık Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) açıkladı devam eden baskının bir parçası olarak, yasa dışı olarak işletilen kripto-ATM'lere ev sahipliği yaptığından şüphelenilen Exeter, Nottingham ve Sheffield'daki siteleri denetlemek için yetkilerini kullandığını söyledi. Bu eylem, Doğu Londra ve Leeds'teki önceki benzer teftişleri takip etti. Birleşik Krallık'taki kripto ATM operatörlerini içeren kripto varlık takası sağlayıcıları, FCA'ya kayıtlı olmalı ve Birleşik Krallık Kara Para Aklama Düzenlemelerine uymalıdır.

Estonya'daki daha katı AML yasaları aktif VASP'leri 400'den 100'e düşürdü 

8 Mayıs'ta Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU) açıkladı Mart 2022'de Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası'nda yapılan gelişmiş değişikliklerin ardından, Mali İstihbarat Birimi'nin (uygunsuzluk nedeniyle yaklaşık 389 yetkiyi iptal eden) kararına dayalı olarak veya hizmet sağlayıcıların talebi. Estonya'nın FIU'su, 200 Mayıs 1 itibarıyla Estonya'da aşağıdakilerin sağlanması için 2023 aktif yetkilendirme olduğunu duyurdu: sanal varlık Hizmetler. Yetkilendirme başvurularını incelerken, Estonya'nın FIU'su herhangi bir düzenleyiciyi şaşırtacak birçok şüpheli durum buldu; örneğin yönetim kurulu üyeleri olarak atandığından haberdar olmayan veya özgeçmişleri tahrif edilmiş veya düzgün bir işi olmayan kişiler gibi. itibar. Birkaç şirket tarafından sunulan iş planları aynıydı, Estonya ile herhangi bir mantık veya bağlantıdan yoksundu ve bazı durumlarda yetersiz kalitede makine çevirisi yapıldı.

İsrail, Hamas ve İslam Devleti ile bağlantılı şüpheli kripto hesaplarına el koydu  

İsrail'in Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu (NBCTG), İslamcı Hamas grubu ve İslam Devleti ile bağlantılı Filistinli şirketlere ait olduğu iddia edilen yaklaşık 190 şüpheli kripto hesabı ele geçirdi. İlgili nöbet emirleri ASO19/23 ve ASO15/93 Savunma Bakanı, bu hesapların ve cüzdanların çoğunun Binance'te tutulduğunu belirtiyor. Binance'in ilgili soruya yanıtı reuters hikaye bulunabilir okuyun, bu yakalamalarda uluslararası terörle mücadele makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını açık bir şekilde ifade ettikleri yerde.

BIS Innovation Hub Nordic Center, çevrimdışı ödemelerde CBDC kullanımına ilişkin bir rapor yayınladı

11 Mayıs'ta Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) kapsamlı bir rapor yayınladı. el kitabı Polaris projesinin bir parçası olarak, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC'ler) potansiyel olarak internete bağlanmadan kullanılan çevrimdışı ödemeler için nasıl çalışabileceğinin temel yönlerini araştırıyor. BIS Innovation Hub Nordic Center tarafından yürütülen bir ankete göre, merkez bankalarının %49'u perakende CBDC ile çevrimdışı ödemeleri hayati önemde görürken, %49'u avantajlı buluyor. El kitabı, CBDC ile çevrimdışı ödemelerin temel yönlerine (güvenlik, gizlilik, olası riskler, düzenleyici hususlar, operasyonel faktörler) kapsamlı bir genel bakış sağlar ve çevrimdışı ödeme yeteneklerini uygulamayı düşünen merkez bankaları için bir kılavuz görevi görür.

AB Parlamentosu, AB'de transfer edilen kripto varlıklar için güncellenmiş MiCA ve düzenlemeleri kabul etti

16 Mayıs'ta Avrupa Birliği Konseyi ve AB Parlamentosu benimsenen AB'de kripto varlık transferlerine ilişkin güncellenmiş düzenlemeler. Nisan ayının başlarında, AB parlamentosu lehte oy kullandı. AB mevzuatının ilk parçası sözde uygulanmasını belirten “seyahat kuralı”. Varlığın kaynağı ve lehdarına ilişkin bilgiler, işlemle birlikte "seyahat etmek" zorunda kalacak ve transferin her iki tarafında saklanacaktır. Yasa ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yönetilen barındırılan cüzdanlarla etkileşime girdiklerinde, kendi kendine barındırılan cüzdanlardan 1,000 € üzerindeki işlemleri de kapsar. Kurallar, sağlayıcı olmadan veya kendi adına hareket eden sağlayıcılar arasında yapılan kişiden kişiye transferler için geçerli değildir. AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da benimsenen Kripto varlıklarının ve ilgili hizmetlerin arzını ve ticaretini kapsayan kripto varlık piyasalarının (MiCA) yeni düzenlemeleri. Tüm ihraççılar (küçük tekliflerde bulunanlar hariç) ve hizmet sağlayıcılar AB yasalarına tabi olacak ve bir AB pasaportundan yararlanacaktır. Kripto varlıklara ilişkin ulusal ısmarlama rejimler artık geçerli olmayacaktır. Yeni kurallar, stablecoin ihraç edenleri ve kripto varlıkların tutulduğu ticaret yerleri ve cüzdanlar gibi hizmet sağlayıcıları da kapsıyor.

İngiltere Hazine Komitesi, tüketici kripto para birimi ticaretinin şu şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi: kumar

10 Mayıs'ta Avam Kamarası Hazine Komitesi bir rapor “Kripto Düzenleme” başlıklı. Önceki Komite, 2018'de kripto para birimi endüstrisini "vahşi batı" olarak tanımlayan bir Rapor yayınlarken, mevcut Komite bu izlenimi hiçbir şeyin değiştirmediğini düşünüyor. Rapordan öne çıkan bazı noktalar şunlardır: Desteklenmeyen kripto varlıklar, tüketiciler için önemli riskler oluşturur (fiyat oynaklığı ve buna bağlı kayıp riski); çok büyük miktarlarda enerji tüketebilir (madencilikte kullanılan Bitcoins'in Proof of Work mutabakat algoritmasına atıfta bulunur); kripto varlıklar dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kara para aklamada suçlular tarafından kullanılır. Rapor, kripto varlık teknolojilerinin gelecekte finansal hizmetlere getirebileceği faydaların kapsamının belirsizliğini koruduğunu vurgulayarak devam ediyor; desteklenmeyen kripto varlıkların içsel bir değeri yoktur ve fiyat dalgalanmaları, tüketicileri önemli kazanç veya kayıp potansiyeline maruz bırakırken, hiçbir yararlı sosyal amaca hizmet etmez. Bu özellikler, bir finansal hizmetten çok kumar oynamaya daha çok benzer, bu nedenle Hazine komitesi, "aynı risk, aynı düzenleyici" ilkesiyle tutarlı olarak, Hükümetin perakende ticaretini ve desteklenmeyen kripto varlıklardaki yatırım faaliyetlerini bir finansal hizmet yerine kumar olarak düzenlemesini şiddetle tavsiye eder. sonuç'. Bakanların komitenin tavsiyesini kabul edip etmeyeceği kesin değil.

ESRB, kriptolar ve merkezi olmayan finans hakkında rapor yayınladı

25 Mayıs'ta Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) bir rapor kripto varlıklar ve merkezi olmayan finans için sistemik etkileri ve politika seçeneklerini vurgulayarak. Önemli noktalar: Finansal sistem üzerindeki etki sınırlıydı, ancak geçtiğimiz yıl kripto paralar ve DeFi için çalkantılı geçti. Bununla birlikte, üstel büyüme ve yüksek oynaklık göz önüne alındığında Kriptoların, sistemik riskler oluşturabilecekleri için yakından izlenmeleri gerekir. Son olarak, rapor bir dizi politika seçeneği önermektedir (ör. kripto ve paraya maruz kalan bankalar ve yatırım fonları için standartlaştırılmış raporlama ve ifşa gerekliliklerini teşvik etmek). stablecoin verenler; adres kripto gruplarından (önemli kripto faaliyetlerinin kombinasyonlarını yürüten kuruluşlar/gruplar) ve kripto varlıklarını kullanan kaldıraçtan kaynaklanan riskler.

Düzenleyici ve Mevzuat Analizi – LAC

Coinbase yeni bir kripto türevleri platformu başlattı ve Bermuda lisansı aldı

Coinbase başlatıldı Coinbase Uluslararası Borsası, şu anda BTC ve ETH için sürekli vadeli işlemler sunan, her ikisi de USDC'de yerleşik olan ve yalnızca belirli yetki alanlarındaki ABD dışındaki kurumsal müşterilere sunulan bir kripto türev platformu. Bu yıl içinde uygun ülkelerdeki ABD dışındaki profesyonel yatırımcılara ve gelişmiş perakende kullanıcılarına genişlemeyi planlıyor. Coinbase International Exchange, 19 Nisan 2023'te Bermuda Para Otoritesi'nden F sınıfı bir lisans aldı. kayıt numarası 202302164. İzin verilen ticari faaliyetler: sanal madeni para, jeton veya başka herhangi bir dijital varlık biçimi çıkarmak, satmak, paraya çevirmek; bir dijital varlık borsası olarak çalışmak; gözetim sağlamak cüzdan Hizmetler; dijital varlık türevi olarak faaliyet gösteriyor. Coinbase, ABD'de halka açık bir şirket olmayı seçti, ancak aynı zamanda uluslararası pazarlara da odaklanıyor. Hareket, kripto topluluğundan karışık tepkiler aldı ve bazıları ABD'li düzenleyicileri kripto endüstrisinin aşırı düzenlemesini algıladıkları için eleştirdi. 5 Mayıs'ta Armstrong emin hissedarlar, şirketin ABD'deki düzenleyici belirsizliğe rağmen uzun vadede ABD pazarına "%100 bağlı" olduğunu ve ABD'nin bunu doğru yapması konusunda gerçekten iyimser olduğunu söyledi.

Bahamalar daha sıkı dijital varlık düzenlemeleri öneriyor

Bahamalar merkezli FTX'in çöküşünün ardından Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu yayınlanan danışma için Dijital Varlıklar ve Kayıtlı Borsalar (DARE) Yasası 2023. DARE Bill 2023, dijital varlık ticari faaliyetlerinin tanımını ve listesini genişletiyor ve güçlü tüketici ve yatırımcı koruması, risk yönetimi ve pazar inovasyonu ve geliştirme hükümleri içeriyor. Tasarı, dijital varlık işletmeleri için finansal ve raporlama gerekliliklerini ve aşağıdakilerle ilgili gereklilikleri güçlendiriyor: Saklama ve saklama cüzdanı hizmetleri; bir dijital varlık borsası işletmek; dijital varlıkların yönetimi ve yönetimi konusunda (türünün ilk örneği olarak) tavsiyelerde bulunmak; staking hizmetlerinin sağlanması; ve sabit paraların düzenlenmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım (algoritmik ve mahrem paraların yasaklanması). Tasarı onaylandıktan sonra 2'ün 2023. çeyreğinin sonunda Bahamalar'da yürürlüğe girmeyi hedefliyor.

Brezilyalı BTG Pactual, kendi 1:1 USD'ye sabitlenmiş stablecoin'ini çıkaran ilk banka oldu 

Sao Paulo merkezli BTG PaktıLatin Amerika'nın en büyük yatırım bankası, bildirildi bildirildi ABD dolarına 1:1 sabitlenen BTG Dol adlı ilk stablecoin'inin lansmanı. BTG Dol, Polygon ağında çalışacak ve bankanın kripto uygulamasından satın alınabilecek. Mynt, artık 22 kripto para birimini destekliyor.

Arjantin'deki düzenleyiciler ilk Bitcoin tabanlı vadeli işlem endeksini onayladı

Arjantin'in Ulusal Değer Komisyonu (CNV), ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisi, onaylı Bitcoin vadeli işlem endeksi, Latin Amerika'daki ilk düzenlenmiş Bitcoin vadeli işlem endeksi olduğu iddia edildi.

Binance'in Brezilya'daki ortağı Latam Gateway, ödeme lisansını güvence altına aldı

Binance'in Brezilya'daki ortağı Latam Gateway, söylendiğine göre Brezilya'da bir ödeme kurumu ve elektronik para ihraççısı olarak faaliyet gösterme lisansını başarıyla aldı. Binance ve Latam Gateways, Haziran 2022'den beri ortaktır. Bu önemli gelişme, şirketin hizmetlerini genişletmesine ve Brezilya finansal ekosistemindeki konumunu güçlendirmesine olanak tanır.

Düzenleyici ve Mevzuat Analizi – APAC

Güney Kore'deki üst düzey hükümet yetkilileri yakında kripto para varlıklarını açıklayacak

Güney Kore'de yeni yasa tasarısı söylendiğine göre milletvekillerinin ve üst düzey hükümet yetkililerinin kripto para varlıklarını beyan etmelerini zorunlu kılar. Tasarının, önümüzdeki iki ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

HKMA: Hiçbir düzenleyici gereklilik, bankaların VA ile ilgili hizmetler sağlamasını yasaklamaz 

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) hatırlatır Hong Kong'daki bankaların sanal varlıklarla (VA) ilgili kuruluşlara bankacılık hizmetleri sağlamasını yasaklayan herhangi bir yasal ve düzenleyici gereklilik bulunmadığını. Bununla birlikte, bankalar müşteri durum tespiti (CDD) yaparken “risk bazlı bir yaklaşıma” bağlı kalmalı ve gereksiz süreçlerden kaçınmalı, ayrıca hesap açma başvurularını reddetmek için “herkese uyan tek bir yaklaşım” benimsemekten kaçınmalıdır.

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, Huobi'ye yasa dışı ticaret hizmetlerini durdurma emri verdi

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC) yaptırım eylemi ve Malezya'da lisanssız bir Dijital Varlık Borsası'nı (DAX) yasa dışı bir şekilde işleten Huobi Global Limited'e karşı kamuya açık bir kınama cezası yayınladı. SC, Huobi Global Limited'e ülkedeki faaliyetlerini durdurması ve web sitesini ve mobil uygulamasını tüm dijital platformlarda (örn. Apple Store, Google Play vb.) devre dışı bırakması talimatını verdi. SC, Huobi'nin hizmetlerini kullanan Malezyalı yatırımcıları platformu üzerinden ticareti derhal durdurmaya, tüm yatırımlarını geri çekmeye ve hesaplarını kapatmaya çağırıyor. Bunun yerine, yatırımcılara SC'de kayıtlı olan ve bu nedenle düzgün bir şekilde incelenen ve düzenlenen kuruluşlara yatırım yapmaları ve bunlarla işlem yapmaları şiddetle tavsiye edilir.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img

Telif Hakkı @ 2024 Plato Technologies Inc.

Bizimle sohbet

Merhaba! Size nasıl yardım edebilirim?