Son 12 ayda kripto para birimi ticaretindeki kargaşa dahil olmak üzere, Adalet Bölümü, kripto para birimi ve diğer dijital varlıklarla ilgili ağır suç yaptırımlarını daha aktif bir şekilde zorluyor.
Bu evde düzenleyici egzersiz gözlemcileri için DOJ'un öncelikleri şaşırtıcı değil. Beyaz Saray ve DOJ seviyesinden 12 ay önce dijital varlık yaptırımı kaynaklarının yalnızca artacağına dair bültenler ve bununla birlikte, kripto para birimi ticaretindeki sağlıksız alışkanlıklara yönelik ekstra kovuşturma gücü.
DOJ ve Beyaz Saray uygulama öncelikleri, dijital varlıkların iletilmesiyle ilgilenen parasal kuruluşlar için büyüyen tehlikelerdir ve kurum içi departmanların uyum yürüyüşünün ilerisinde kalmasına neden olur.
Dijital Varlık Koordinasyonu
16 Eylül 2022'de DOJ, Başkan Joe'nun Biden'ın Mart 2022'ye verdiği yanıtın bir parçası olarak federal savcılardan oluşan ülke çapında yepyeni bir dijital varlık koordinatörü topluluğu tanıttı. icra emri.
Bu topluluk, ABD Hukuk profesyonellerinin ülke çapındaki işyerlerinde ve Washington, DC'deki çok sayıda DOJ iş yerindeki 150'den fazla federal savcıdan oluşacaktır. Bu uzmanlar, şüpheli dijital varlıklarla ilgili suçları araştırmak ve kovuşturmak için en iyi uygulamaları geliştirecekler.
Günlük olarak yeni jetonların, nakit paranın ve diğer dijital varlıkların oluşturulduğu ve değiştirildiği blok zinciri gezegeninde, DOJ, disiplin içindeki olaylar için ek savcılık kaynaklarına komuta etmenin kripto suçlularını daha iyi tespit etmesine ve durdurmasına yardımcı olacağına inanıyor. Kıyaslanabilir savcı ağları, fikri mülkiyet suçları ve terörle mücadele gibi alanlarda verimli bir şekilde konuşlandırıldı.
Topluluk, DOJ'un Nationwide Cryptoforeign parasıyla çalışacak İcra Ekibi2021'in sonlarında savcılık kaynaklarını desteklemek ve kripto para birimi suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması kapsamında özel veriler geliştirmek için kuruldu.
Stratejik öncelikler
Bu girişimin yanı sıra, DOJ önerilen Kripto para birimi suçlarıyla mücadele için üç düzenleyici ve yasama önceliği.
Birincil öncelik, para kuruluşlarının ihbar önleme yönetmeliğini dijital varlıkları dahil edecek şekilde değiştirmektir; bu, ekonomik kuruluş görevlilerinin veya komisyoncularının, verileri düzenleme yaptırımı tarafından arandığında potansiyel müşterilere bilgi vermesini yasalara aykırı kılabilir. İcra memurları, ihbar önleme yönetmeliği kapsamındaki dijital eşyalarla birlikte, müşterilerin tespit edilmekten kurtulmasını zorlaştırarak soruşturma sadaklarından bir ok daha kazanıyor.
İkinci öncelik, cezaları güçlendirmek ve lisanssız nakit ileten bir kuruluşun işletilmesini düzenleyen ağır suç yasal yönergelerinin uygulanmasını genişletmektir. Bu teklif, DOJ'ye ve diğer federal icra şirketlerine, dijital varlık borsalarına ve kripto para birimi iletimiyle ilgili diğer parasal kuruluşlara karşı dava açma hareketini yönetmek ve iletmek için ekstra enerji verecektir.
Üçüncü DOJ önceliği, dijital eşyaların değiştirilmesini içeren tüm suçlar için kısıtlama aralığını 10 yıla çıkarıyor. DOJ'nin zor kripto suç iddialarını metodik olarak incelemesini sağlayacaktır.
DAC topluluğunun kurumuyla eşleştirildiğinde, bu öncelik önerileri, DOJ'nin iddia edilen dijital varlık suçunu soruşturma ve kovuşturmada cephaneliğini desteklerken, aynı zamanda dijital varlıkların iletimi ile ilgili parasal kurumlar için artan uygulama tehdidi.
Beyaz Ev Öncelikleri
DOJ'a paralel olarak Beyaz Saray, dijital varlık ticaretindeki düzenleyici ve uygulayıcı şirketler için ekstra öncelikler getirdi. Menkul Kıymetler ve Alternatif Ücret ve Emtia Vadeli İşlemleri Alım Satım Ücreti için Biden yönetimi, dijital eşya evinde iddia edilen yasa dışı uygulamalara karşı saldırgan soruşturmalara ve yaptırım eylemlerine ilham verdi.
SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleriyle ilgili 30'dan fazla dava açtı veya karara bağladı ve daha fazlasının geri dönmesini bekliyoruz. Hazine Bölümü için, Beyaz Saray kendini dijital varlık piyasalarıyla ilişkili tehlikeleri bulmak, izlemek ve analiz etmek için ekstra kaynaklar ayırmaya ve ayrıca merkezi olmayan finansla ilgili bir kaçak finansman tehdit değerlendirmesini Şubat ayı sonuna kadar tamamlamaya ve olmayanlarla ilgili bir değerlendirmeye adamıştır. -Temmuz ayına kadar takas edilebilir jetonlar.
İddia edilen dijital varlık suçuyla mücadele etmek için uygulama kaynaklarının genişletilmesi, düzenlemenin kripto para birimi sağlıksız aktörlerin peşinden geldiğini gösteriyor. DOJ, dijital varlık ticaretini kavramak ve denetlemek için federal savcıların ve federal düzenleme uygulama komisyoncularının kapasitesini genişlettiği için, kripto para ticareti, ilgili yasal yönergeleri ve yasaları anlayarak ve DOJ veya White'dan kaynaklanacak gelecekteki değişiklikleri tahmin ederek uyumluluğu desteklemelidir. Ev önerileri.
Bu metin, Bloomberg Düzenlemesi ve Bloomberg Vergisi'nin yazarı Bloomberg Trade Group, Inc.'in veya ev sahiplerinin görüşlerini esasen yansıtmamaktadır.
Bizim İçin Yazın: Yazarlık İlkeleri
Oluşturucu Verileri
Andrew S. Boutros Dechert'in beyaz yaka gözleminin bölge başkanıdır. Eski bir federal savcı olarak, beyaz yaka meseleleriyle, ülke içinde ve sınır ötesi soruşturmalarla ve karmaşık davalarla ilgilenir. Aynı zamanda College of Chicago Regülasyon Koleji'nde yönetmelikte öğretim görevlisidir.
David N. Kelley Dechert'te kıdemli bir refakatçi ve New York'un Güney Bölgesi'nde eski ABD Hukuk uzmanıdır. Endüstriyel dava, federal menkul kıymetler, büyük jüri soruşturmaları ve kongre soruşturmalarında üç yıldan fazla uzmanlığa sahiptir.
John R. (“Jay”) Schleppenbach Dechert'in beyaz yakalı bir danışmanıdır, ana firmaları içeriden yapılan soruşturmalarda ve dava konusu konularda temsil ettiği yeri gözlemler. Eski bir temyiz savcısı, aynı zamanda Northwestern Regülasyonunda dünya çapındaki tahkim tartışmalı mahkeme salonu ekibine koçluk yaptı.
#Kripto #Aktörler #Yüz #Artan #Uygulama #Spurred #DOJ #Network
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-actors-face-increased-enforcement-spurred-by-doj-network/
