Nath Cajuday tarafından düzenleme

Bilinen bir kripto karıştırıcıya (tumbler) yaptırım haberi, söz konusu akıllı sözleşmenin geliştiricisi olduğu iddia edilen kişinin ABD hükümeti tarafından tutuklanmasıyla viral oldu. Nedir Kasırga Nakit? Gerçekten ne işe yarıyor? Hükümet merkezi olmayan bir teknolojiye bile onay verebilir mi?

Yasal Uyarı: Bu finansal tavsiye değildir. Makale, öne çıkan konu hakkında eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Yatırım yapmadan ve bunlara katılmadan önce kripto para birimlerini ve blockchain teknolojisini araştırırken gerekli özeni gösterin.

2019'da piyasaya sürülen Tornado Cash, kriptoyu diğer sahiplerin sahip olduğu diğer kriptolardan oluşan bir havuzla karıştırarak anonim işlemler göndermek ve almak için yapılmış ve bu süreçte uygulama kullanıcısını anonim hale getiren bir blockchain protokolüdür.

İyi kripto sahipleri, varlıklarını Tornado Cash'e göndererek işlemlerini özelleştirebilirler. Daha sonra varlıklarını bir kripto havuzuna göndermek için tasarlanan protokol, varlıklarını kullanıcıya ait olsun ya da olmasın toplu olarak yeni bir cüzdana gönderecek. 

Bu, Tornado Cash'in bir kripto karıştırıcı olması nedeniyle mümkün oldu. Kripto Mikserleri (Tumblers), işlemlerini gizli tutmak isteyen kripto meraklıları tarafından kullanılmaktadır. Blockchain'de yapılan çoğu işlem kaydedilir ve Etherscan (Ethereum tabanlı işlemler için) gibi platformları kullanan herkes tarafından izlenebilir. Kripto para karıştırıcıları Müşterinizi Tanıyın (KYC) kontrollerine ihtiyaç duymaz, bu nedenle tüm kullanıcılar anonim olabilir.

(Kripto Para Karıştırıcı Nedir ve Nasıl Çalışır? Burayı oku.)

Ancak Tornado Cash'in suçlular tarafından kara para aklama amacıyla da kullanılabilmesi ABD hükümetinin dikkatini çekti. Bu, ABD Hazinesinin geçen 8 Ağustos 2022'de Tornado Cash'e yaptırım uygulamasına yol açtı.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Bugün Hazine, ABD'deki kurbanlara karşı işlenenler de dahil olmak üzere siber suçlardan elde edilen gelirleri aklayan sanal para karıştırıcı Tornado Cash'e yaptırım uyguluyor" dedi.

“Kamuoyunun aksi yöndeki güvencelerine rağmen, Tornado Cash, düzenli olarak ve risklerini ele almak için temel önlemler almadan, kötü niyetli siber aktörler için para aklamasını durdurmak için tasarlanmış etkili kontroller uygulamakta defalarca başarısız oldu. Hazine, suçlular ve onlara yardım edenler için sanal para aklayan karıştırıcılara karşı agresif önlemler almaya devam edecek.”

ABD Hazinesinden Yaptırım Gerekçesi 

Bu yılın başlarında Kuzey Koreli hacker grubu tarafından Axie Infinity'den yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto çalındı. Lazarus.

Ancak merkezi borsa Binance'in yardımıyla çalınan varlıkların bir kısmı Axie Infinity'ye iade edildi ve hackerların blockchaindeki işlemlerinin takibi mümkün oldu.

Bu, olay sırasında Tornado Cash ve diğer kripto karıştırıcıların kullanıldığı iddialarına yol açtı. (Olayın ayrıntılı anlatımı için BitPinas'ın makalesini okuyun: Binance, Axie Infinity Hack'iyle Bağlantılı 5.8 Milyon Dolar Değerindeki Çalınan Fonu Kurtardı.)

Böylece ABD Hazinesi, Tornado Cash aracılığıyla yapılan yasa dışı işlemleri araştırdı ve protokolün başlangıcından bu yana 7 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem yapıldığını tespit etti.

Bu arada, Blend.io, başka bir kripto karıştırıcı, Axie Infinity hackleme olayından bir ay sonra, hacker grubu Lazarus tarafından para aklamak için kullanıldığı iddiasıyla ilk kez ABD hükümeti tarafından yaptırıma maruz kaldı. (Bu konuda daha fazla ayrıntı için BitPinas'ın şu makalesini okuyun: Axie Infinity Hack: ABD Hazinesi Tarafından Onaylanan Kripto Karıştırıcı.)

Yaptırım Sonuçları

Soruşturmanın ardından ABD vatandaşlarının Tornado Cash kullanmasının artık yasa dışı olduğu kabul ediliyor ve yaptırımın verilmesinden önce veya sonra, kripto karıştırıcıya erişecek olanlara cezalar uygulanabilecek. Bunun amacı uygulamanın kullanımını azaltmak ve hükümetin yasa dışı işlemleri kolayca izleyebilmesini sağlamaktır. 

Yaptırım, Tornado Cash'in web sitesinin kapatılmasıyla sonuçlandı. Protokolün yerel tokeni TORN da %56 düşüş yaşadı.

Yakın zamanda yayınlanan bir raporda geliştirici olduğu iddia edilen 29 yaşındaki bir adamın da polis tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Mali Bilgi ve Soruşturma Hizmeti (FOID) Hollanda'nın geçen Ağustos 10'u. Bu, ajansın geçen Haziran ayında Tornado Cash ile ilgili soruşturmasını başlatması ve web sitesinde yapılan yasa dışı faaliyetleri araştırmasının ardından gerçekleşti. Bu durum süreçte çok sayıda tutuklamaya yol açtı.

Topluluğun Yanıtı

ABD hükümetinin konuya müdahalesi nedeniyle Web3 topluluğunun bazı üyeleri yanıt verdi ve blockchain'in doğasını sorguladı.

Coin Bureau'ya göre: "Tornado Cash bir araçtan başka bir şey değil… Bazıları onu suç amaçlı, bazıları ise basit gizlilik için kullanabilir. Ancak bu araca karşı yapılan eylemler bize bazı şeylerin ne kadar merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi: 'Açık kaynak' kod depoları, Bazı stabilcoinler ve Alan adı barındırıcıları. Üstelik bir aracın 'yasadışı' hale getirilmesi, onun yasa dışı kullanımını durdurmayacaktır. Suçluların tanım gereği kanuna saygısı yoktur. En çok etkilenenler ise yasalara uyan kullanıcılar oluyor.”

LeXpunK_Army: “Birçoğunuzun bildiği gibi, son Tornado Cash yaptırımları yalnızca DeFi için değil, aynı zamanda ifade özgürlüğü ve gizlilik hakları için de varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Yoğun tartışmalara yol açtı ve kripto ve DeFi genelinde anında bir dalgalanma etkisi yarattı. Tornado Cash'in arkasındaki ekip üyelerinin suçlu olup olmadığı henüz belli olmasa da, OFAC'ın yaklaşımı yanlıştı ve yanlış olmaya devam edecek."

Miles Deutscher: “Do Kwon: Serbest, Sifu: Serbest, Alex Mashinsky: Serbest, Su Zhu: Serbest, Tornado Cash geliştiricisi: Tutuklandı. Kripto: Bireysel yatırımcılardan milyarlarca dolar çalmanın/dolandırmanın sorun olmadığı, ancak temel mahremiyeti sağlamak için kod yazmanın hapse atılmayı gerektiren bir suç olduğu ülke.”

Kapanış Düşünceler

Tornado Cash şu anda sıcak koltukta ve bu, blockchain teknolojisinin kullanımı söz konusu olduğunda daha fazla hükümet müdahalesine yol açabilir. Kripto meraklıları, blockchain'in gerçekten anonimliğini koruyup koruyamayacağından endişe duyabilir, ancak hükümet müdahalesi olmazsa suç yaygınlaşacak ve teknolojiyi daha yasa dışı faaliyetler için kullanabilir ve uzun vadede kripto meraklılarının haklarını etkileyebilir. 

Kripto karıştırıcılar, izlenmediği takdirde kirli parayı aklamaya devam edebilir. Bu yaptırımların yardımıyla hükümet soruşturmalarını daraltabilir ve suçla mücadele edebilir. Bu süreçte Web3 topluluğunu kötü aktörlerden koruyacaktır.

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Tornado Cash nedir?