Birkaç yıl sonra, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SHE İçecek şirketine karşı açtığı davayı tamamladı. 2021'de kodaman Sonja F. Shelby, Lupe L. Rose ve Katherine E. Dirden'i 2017-2019 döneminde yatırımcıları kandırmakla suçladılar. Artık son kararlar geldi.

SHE İçecekleri

En iyi esrar muhabiri Deb Borchardt Yeşil Pazar Raporu ilk kez yayınlandı, SHE Beverages, kamu fonu toplama çabalarının en başından beri bir dolandırıcılıktı.

Esrar sektöründe dolandırıcılık yaygın olsa da Şüpheli karakterler "Yeşil Dalga"dan yararlanmaya çalışırken, bu daha çok acı verdi çünkü esrar alanındaki kadınları desteklerseniz aynı zamanda "iyi ve iyi" bir şey yaptığınız fikrini de besledi. Alınan ders, dolandırıcıların cüzdanınıza girmek için, esrar alanında "doğru olanı yapmak" için ahlaki değerleri kullanmak da dahil olmak üzere, gerekli her yolu kullanacaklarıdır.

SHE İçecekleri ne yaptı ve esrarın yasallaştırılması histerisinden nasıl yararlandı?

Kadınların aldatıcı bir teklifte bulundukları ve yatırımcıları manipüle ederek 15.4 milyon dolar gibi devasa bir gelir elde ettikleri iddiasıyla suçlamalar havada uçuştu. SEC, şişelenmiş su içeceklerinin üzerine yapıştırılan sözde "tescilli" ve "FDA onaylı" etiketlerin bir maskaralıktan başka bir şey olmadığını ortaya çıkararak bombayı attı.

Yangını körükleyen milyon dolarlık satın alma teklifleri iddiaları, SEC'in bunların uydurma olduğunu ortaya çıkarmasıyla çürütüldü. Ve eğer bu yeterli değilse, SEC'in bu paranın yalnızca 200,000 dolardan az olduğunu iddia etmesiyle, şirkete milyonlarca kendi parasını akıtacakları yönündeki iddiaları paramparça oldu.

Kurucu ortak ve sahibi Rose, SHE Beverages'da CEO, başkan ve yönetim kurulu başkanı gibi birçok unvana sahipti. Başka bir kurucu ortak olan Shelby de birden fazla şapka takıyordu: şirket sahibi, başkan yardımcısı, sayman, başkan yardımcısı, CFO, baş finans sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi. Üçlüden üçüncüsü olan Dirden, COO, yatırımcı ilişkileri direktörü ve bir başka yönetim kurulu üyesi rollerini üstlendi.

Üçlü aldatma ağlarını örerken, yatırımcılar ufukta bir halka arzın göründüğüne inandırıldı. Ancak gerçek tamamen farklıydı; SEC, kendilerine hiçbir evrakın sunulmadığını bomba gibi düşürdü.

SEC, ihlaller listesine yenilerini eklemek için şunları öne çıkardı: esrarla ilgili bir şirketin satın alınmasıyla ilgili büyük iddialar. Daha sonra bunun, bağımsız bir değerlemesi olmayan ve daha da kötüsü, herhangi bir faaliyeti veya satışı olmayan, Davalılardan birinin kız kardeşlerinden, bağlı kuruluşlardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yanlış Teklif

SHE Beverages, SEC kaydı olmadan bağış toplama yolunu tercih ederek yatırımcıları şirketin mali durumu konusunda karanlıkta bıraktı. SEC'in şikayetine göre sanıklar, akredite olmayanlar da dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerdeki binlerce yatırımcıdan fon topladı.

Şirket, yatırımcıları nakit, çek, kredi kartları ve elektronik ödeme işlemcileri yoluyla para yatırmaya teşvik ederek yaygın çevrimiçi taleplerle uğraştı. Anlaşmayı tatlandırmak için yönlendirme ikramiyeleri, bire bir anlaşmalar ve diğer teşvikler teklif ettiler ve çoğu zaman bunun halka arzdan önce yatırım yapmak için son şans olduğu iddialarıyla aciliyeti heyecanlandırdılar.

Sanıklar tarafından Ocak 1'de sunulan tek Form S-2020 kayıt beyanı hiçbir zaman gün yüzü görmedi, etkisiz kaldı ve sonunda 2021'de terk edildiği ilan edildi.

Aldatma efsanesine ek olarak kadınlar, SHE Beverages'ın 4-5 milyon dolar gelir elde etmesiyle övünerek yatırımcılar için pembe bir tablo çizdi. Ancak gerçek, büyük ölçüde ürün satışlarından ziyade olaylardan kaynaklanan gerçek rakamın 1.7 milyon dolar civarında olmasıyla tam bir tezat oluşturuyordu.

Abartılı Harcama

Şaşırtıcı bir şekilde SEC'e göre toplanan fonların yalnızca %2'si SHE İçeceklerinin kasasına girdi. Ancak paranın büyük kısmı, abartılı harcamaları, lüks zevkleri ve nakit çekmeyi finanse ederek kadınların kişisel alanlarına yöneldi.

Harcamaları, müdürler için açıklanan maaş veya tazminat rakamlarını çok aşıyor.

SEC, cömert harcama çılgınlığını detaylandırdı:

• Yaklaşık 6 milyon dolar, nakit çekme ve Rose, Shelby ve Dirden'in kişisel banka hesaplarına yapılan transferler sonucu ortadan kayboldu.

• Kumarhanelerde şaşırtıcı bir şekilde 1.2 milyon dolar boşa gitti.

• Yaklaşık 180,000 dolar, kişisel kullanım için sekiz araba ve kamyonun satın alınmasına ve ayrıca Shelby'nin Porsche'sine tapu kredisi ödenmesine harcandı.

• Rose ve Shelby'nin paylaştığı konutun kirası için 100,000 dolar ödendi.

• Unutmamak gerekir ki, Gucci ve Louis Vuitton gibi lüks giyim mağazalarından yapılan alışverişler yoluyla ilave 50,000 dolar da uçuruma atıldı.

MİA Su

SEC'e göre, 9 Eylül 2018 veya civarında, SHE Beverage'ın esrarla ilgili ürünlerle uğraşan bir şirket olan Elite Green Solutions'ı nakit ve hisse senedi karışımını kullanarak satın aldığı iddia ediliyor. Şirket, yatırımcılara coşkulu bir tanıtımla The Pink Leaf'e dönüşerek bir makyajdan geçti.

Yatırımcılar için anlatılan hikaye, bir kenevir yetiştirme çiftliği için yakın zamanda işe alındığına ve CBD, THC ve Esrar Ürünlerinin yakında üretileceğine dair iddiaları içeriyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, bu iddiaların hiçbiri geçerli değildi.

Dahası, satın alınan varlık olan Elite Green, rahatlıkla Shelby'nin kız kardeşlerine aitti; bu çok önemli bir ayrıntı, yatırımcılardan kasıtlı olarak saklandı.

SEC'in şikayeti bununla da bitmedi. SHE Beverage'ın 2019 civarında Florida'daki bir distribütöre yaklaşık 26,007 dolar ödediği ortaya çıktı. Amaç? SHE Beverage markası altında satılmak üzere CBD şişelenmiş suyunun alınması.

Mahkeme kararı

Hukuki süreçte Mahkeme, SHE Beverage Company ve onun önemli isimleri Rose, Shelby ve Dirden aleyhine önemli bir karar verdi. Yanlış yaptıklarının kolektif ağırlığı, haksız kazançlardan feragat olarak ayrılan 12,021,500 ABD Doları tutarındaki ortak ve çeşitli ödeme emirleri ve ek olarak 738,774 ABD Doları tutarında peşin hüküm faizi ile sonuçlandı.

Bireysel sorumluluğun altını çizmeyi amaçlayan Mahkeme, aynı zamanda hukuki para cezaları da uyguladı. Rose 669,687 dolar, Shelby ve Dirden ise 334,842 dolar cezayla karşı karşıya kaldı.

Kararlı bir hareketle Mahkeme, kadınların herhangi bir kamu şirketinde memur veya yönetici olarak görev almasını kalıcı olarak yasaklayarak, bunun yansımalarını pekiştirdi. Bu kalıcı kısıtlama, eylemlerinin ciddiyetinin ve finansal ortamda hesap verebilirliğin zorunlu ihtiyacının yankı uyandıran bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Sonuç

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SHE İçecek Şirketi ve müdürleri Rose, Shelby ve Dirden aleyhindeki davasını sonuçlandırarak sahte teklifler, finansal yanlış beyanlar ve toplanan fonların abartılı harcamalarını içeren bir aldatma ağını ortaya çıkardı.

Mahkemenin kararı, tazminat olarak 12,021,500 $ tutarında önemli bir ödeme yapılmasının yanı sıra sanıklara bireysel cezalar verilmesini ve kamu şirketlerinde görev almalarının kalıcı olarak yasaklanmasını zorunlu kılıyor. Bu kesin karar, eylemlerinin ciddiyetinin altını çiziyor ve mali ortamda hesap verebilirliğin zorunlu ihtiyacını vurguluyor.

OT SEKTÖRÜNDE DOLANDIRILIN, OKUYUN…

JUICY FIELDS DOLANDIRICILIĞINDA PARA KAYBETTİĞİNİZ İÇİN FACEBOOK'A DAVA AÇABİLİR MİSİNİZ?

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: http://cannabis.net/blog/news/buy-weed-from-women-but-do-your-due-diligence-too-so-you-dont-get-scammed-she-beverages-was-a-c