Geçen Kasım, Hong Kong başladı bir danışma Kripto para borsalarını etkileyecek kara para aklamayı önleme (AML) ve karşı finans terörist (CFT) düzenlemesi ile ilgili veya sanal varlık servis sağlayıcıları (VASP'ler). Hong Kong'a iletilen yorumlar için son tarih Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu (FTSB), 31 Ocak 2020 idi. Beklenti, Hong Kong'u VASP'lerle ilgili daha önce bildirilen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleriyle aynı hizaya getirecek olan yeni kuralların bu yılın sonlarında dahil edileceğidir. Sağlayıcıların Hong Kong'da hizmet sunabilmeleri için lisans almaları gerekecektir.
Son zamanlarda, Global Dijital Finans İngiltere merkezli bir savunma grubu olan (GDF), bir konsültasyona cevap. GDF temsil Coinbase, Bitfinex, Chainalysis ve daha pek çok platform.
Yanıt olarak GDF, Hong Kong'un tekliflerinin çoğuna büyük ölçüde katılıyor. Kısaca, GDF dengeli düzenlemenin endüstriyi iyileştirebileceğine inanmaktadır:
“Hong Kong'da VASP'lerin işletilmesi ve düzenlenmesi için açık bir sistem sağlamak, VASP endüstrisinin büyümeye ve gelişmeye devam etmesini sağlarken aynı zamanda yatırımcıların çıkarlarını da korur. Her zaman olduğu gibi, düzenlemenin hafifletmeye çalıştığı AML / CTF riskleri için açık ve "doğru" olmasını sağlamak önemlidir. "
GDF, uyum maliyeti ile ilgili olarak FTSB önerilerini sorgular ve ayrıca bir dizi konuda daha iyi netlik arar.
GDF'nin en büyük endişelerinden biri, perakende yatırımcıların kripto piyasalarına katılmasının yasaklanmasıdır. GDF'den alıntı yapmak için:
Ancak, lisanslı VASP'lerin yalnızca profesyonel yatırımcılara hizmet sunmasına izin verileceğini kaydettik. Önerilen rejim kapsamında lisanslanan VASP'lerin menkul kıymet belirteçlerinde bir hizmet sağlamayacağı göz önüne alındığında, lisanslı VASP'ler için bu koşulu kaldırmayı yeniden düşünmesi için FSTB'yi önermek istiyoruz. Koşulun, Hong Kong'daki yatırımcı halk için istenmeyen bir sonuca neden olabileceğine inanıyoruz, lisanslı bir VASP'ye erişemeyecek, ancak lisanssız VASP'lere ve eşler arası platformlara ulaşacak ve böylece çok daha büyük risklere maruz kalacaktır. Singapur Para Otoritesi (MAS), Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA) ve Birleşik Krallık'taki Mali Davranış Otoritesi (FCA) gibi denizaşırı düzenleyiciler tarafından benimsenen referans yaklaşımları, menkul kıymet olmayan sanal varlıklar perakende için hariç tutulmaz Market. Sınırlama yeniliği engelleyebilir ve sanal varlıklar alanında Hong Kong finans piyasasının rekabet gücünü engelleyebilir. "
Bir Hong Kong bireysel profesyonel yatırımcılar portföyü 8 milyon HKD veya daha fazla olmalıdır. veya ABD doları cinsinden yaklaşık 1 milyon dolar.
Son zamanlarda AML ihlallerine ilişkin endişeler arttı. Yeni ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Son zamanlarda belirtilen “… Kripto para birimleri çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılarının kârlarını aklamak için kullanıldı; terörizmi finanse etmek için bir araç oldular. "
Ocak ayında, Christine Lagarde,Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı yorumladı Bitcoin ile ilgili “komik işler” olduğunu ve bunun kara para aklama gibi yasadışı faaliyetler için kullanıldığını söyleyerek Bitcoin'i düzenleme ihtiyacı üzerine.
