İç Gelir İdaresi Kriminal Soruşturma birimi (IRS-CI), 4 Aralık'ta kripto soruşturmalarının daha büyük bir kısmına dahil olduğunu bildirdi.

Bir açıklama yaparak BloombergIRS-CI şefi Jim Lee, geçtiğimiz yıl dijital varlıklara yönelik aktif soruşturmaların yaklaşık yarısının vergi konularını içerdiğini söyledi. Buna karşılık, üç yıl önce aktif kripto para birimi vakalarının %90'ının kara para aklamayı içerdiğine dikkat çekti.

Bu ifade, IRS Ceza Soruşturması'nın yıllık raporuyla birlikte geliyor. aynı gün yayınlandı. Orada Lee şunları söyledi:

“Özel sektörle olan ortaklıklarımız, dünyadaki kriptoyla ilgili en karmaşık suçları çözmemiz için fırsatlar yarattı. Yeni teknolojiyi kötü amaçlarla kullanmaya çalışanları durdurmaya, yasa dışı finansmanı azaltmaya ve ulusal güvenlik risklerini belirlemeye odaklanmaya devam ediyoruz."

Lee, çoğu kripto para kullanıcısının meşru niyetlere sahip olduğunu kabul etti ve dijital varlıkların finansal yeniliğe izin verdiğini söyledi. Ancak kripto para biriminin kara para aklamaya, siber suçlara, fidye yazılımlarına, uyuşturucu ticaretine, insan kaçakçılığına, terörizme, silah finansmanına ve vergi suçlarına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Zincir atlamanın (yani hızlı zincirler arası kripto işlemleri) ve token takasının takip çabalarını "zor ama imkansız değil" hale getirdiğini ekledi.

odak alanları

IRS-CI raporunun geri kalanı, spesifik soruşturmaların, kripto para birimi satışları ve madencilikten elde edilen gelirlerin yanı sıra ücretler, kira geliri ve kumar kazançlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere raporlanmayan gelirlerle ilgili olduğunu söyledi. Bazı vergi mükelleflerinin varlıklarını gizlemek için kripto mülkiyetini açıklamadıklarını da ekledi.

IRS-CI, kripto uygulama çabalarına ilişkin birkaç geniş istatistik sağladı. Ancak diğer devlet kurumlarıyla çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığını hedef alan SpecTor Operasyonu'nda 53.4 milyon doların üzerinde nakit ve sanal para ele geçirildiği belirtildi. 100'den fazla vakanın, kripto para birimi karşılığında fentanil içeren sahte oksikodon haplarının satışıyla ilgili olduğu da eklendi.

Özellikle IRS-CI, kripto yaptırımı konusunda uluslararası alanda nasıl çalıştığını açıkladı. Ajans, Mayıs 2023'te Ukrayna'daki kolluk kuvvetlerine blockchain analiz araçları ve siber eğitim sağladığını söyledi. Eylül 2023'te Ukraynalı memurlara ikinci tur kripto ve blockchain eğitimi sunmak için İngiltere ve Hollanda ile birlikte çalıştığını söyledi.

Belgede ayrıca Bitfinex korsanına karşı açılan davalar da dahil olmak üzere IRS-CI'yi içeren çeşitli soruşturmalardan da bahsedildi. İlya LihtenştaynOneCoin'in kurucusu Karl Greenwoodve İpek Yolu hacker'ı James Zhong.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://cryptoslate.com/irs-targets-tax-crimes-in-crypto-crackdown/